16x HR-Bekanntmachungen:

2012-12-18:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2012. Geschäftsanschrift: Mittelweg 110 B, 20149 Hamburg. Gegenstand: der Erwerb, das Halten und die dauernde Verwertung von eigenen Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Logistik. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Brummerloh, Ulf, Hamburg, *27.10.1955, einzelvertretungsberechtigt. Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 125452) als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2015-05-31:
Bestellt Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *05.03.1970, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Brummerloh, Ulf, Hamburg, *27.10.1955.

2016-01-19:
Bestellt Geschäftsführer: Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *20.08.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-02-07:
Geändert , nun Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *05.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am 07.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 31.01.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2017 hat der Änderung zugestimmt.

2017-03-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 , 3 (Stammkapital) und 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.333,00 EUR auf 33.333,00 EUR. Neuer Unternehmensgegenstand: 2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die dauernde Verwaltung von eigenen Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art insbesondere im Bereich der Logistik 2.2 Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 2.3 Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen und Gesellschaften gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar im In- und Ausland. 2.4 Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. 33.333,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am 07.12.2012 abgeschlossene und am 31.01.2017 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch zweite Änderungsvereinbarung vom 21.03.2017 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat der Änderung zugestimmt.

2017-11-15:
Bestellt Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *11.03.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *20.08.1971.

2017-12-21:
Bestellt Geschäftsführer: Stokan, Thomas, Hamburg, *15.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis berichtigt, nun Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *11.03.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-05-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *25.02.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-08-29:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *11.03.1976. Bestellt Geschäftsführer: Seider, Irma, Hamburg, *03.11.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-11-29:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Seider, Irma, Hamburg, *03.11.1980.

2019-10-22:
Bestellt Geschäftsführer: Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *18.03.1970, einzelvertretungsberechtigt.

2020-04-21:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Stokan, Thomas, Hamburg, *15.03.1961.

2020-06-29:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *18.03.1970.

2020-07-08:
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg am 07.12.2012 mit Änderungen vom 31.01.2017 und 21.03.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beendet. Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 25.06.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2020-08-26:
Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg am 25.06.2020 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist am 10.08.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2020 hat der Änderung zugestimmt.

2021-12-27:
Bestellt Geschäftsführer: Altenburg, Jens Erich, Eitorf, *17.11.1966; Butkus, Robertas, Hamburg, *07.08.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *05.03.1970. Geändert , nun Geschäftsführer: Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *25.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.