2008-12-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2002, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2008 hat die Sitzverlegung von Duisburg (bisher AG Duisburg, HRB 9595) nach Ratingen und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 sowie weitere Änderungen in den §§ 3 (Stammeinlagen) und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Allscheidt 19, 40883 Ratingen. Gegenstand: Der Handel mit mineralischen Rohstoffen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: von Kannen, Bodo, Langenfeld, *11.07.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der INTOCAST Aktiengesellschaft Feuerfestprodukte und Gießhilfsmittel, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43650), als herrschendem Unternehmen ist am 30.09.2003 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2014-12-04: Der mit der INTOCAST Aktiengesellschaft Feuerfestprodukte und Gießhilfsmittel, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43650) am 30.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.