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HAMMONIA Schiffsholding AG
22763 HamburgDE
mind. 4 Mitarbeiter
22x HR-Bekanntmachungen:
2006-10-06:
Aktiengesellschaft. Die Satzung wurde am 23.06.2006 errichtet. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens vier Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Bestellt Vorstand: Gronemeier, Arne, Buxtehude, *09.12.1970, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien. Sie werden zum Ausgabebetrag von je EUR 1,-- ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Inventa Beteiligungs GmbH, Jork; OLEGRO Verwaltungsgesellschaft mbH, Buxtehude. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Gronemeier, Edita, Diplom-Kauffrau, Buxtehude; Röver, Stefanie, Kauffrau, Buxtehude; Schlesselmann, Mona, Steuerberaterin, Buxtehude.
2007-01-30:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2006 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Zusammensetzung des Vorstandes). Neue Firma: HCI Shipping Select Beteiligungs AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Schiffahrt, und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Gronemeier, Arne, Buxtehude, *09.12.1970. Bestellt Vorstand: Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961; Freiherr von Oldershausen, Christian, Hamburg, *12.12.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Aktien sind nunmehr Namensaktien.
2007-05-04:
Die Hauptversammlung vom 28.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. (1) beschlossen. Bestellt Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-04:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Ziff. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (1) (Einteilung des Grundkapitals). Neue Firma: HCI HAMMONIA SHIPPING AG. Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb, der Betrieb und die Veräußerung von Schiffen sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Schiffahrt, und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Nicht mehr Vorstand: Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961; Oldershausen, Christian, Hamburg, *12.12.1957. Bestellt Vorstand: Dr. Liebing, Karsten, Hamburg, *28.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in 50 nennwertlose Stückaktien.
2007-07-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2007-11-19:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um bis zu 250.000.000,00 EUR auf bis zu 250.050.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 136.364.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 06.11.2007 die Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Stammkapital:136.414.000,00 EUR.
2008-06-26:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.06.2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 68.207.000 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
2008-09-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2009-11-20:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 9 und 11 beschlossen. Von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg.
2010-02-03:
Geschäftsanschrift: Burchardstraße 8, 20095 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961. Bestellt Vorstand: Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-23:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 122.772.600,00 EUR auf 13.641.400,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1) und Abs. (5) (Genehmigtes Kapital) und § 13 beschlossen. Neues Grundkapital: 13.641.400,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. Juni 2015 um bis zu insgesamt 6.820.700 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 136.414 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.
2012-06-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-07-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-07-06:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.06.2020 um bis zu insgesamt 6.820.700 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2016-01-27:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg.
2017-08-25:
Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HAMMONIA Schiffsholding AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Neumühlen 9, 22763 Hamburg.
2018-03-27:
Nicht mehr Vorstand: Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971.
2018-04-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baranek, Bettina, Hamburg, *17.02.1973; Klöpfer, Adrian Peter, Hamburg, *04.07.1980; Lübker, Gudrun, Kisdorf, *10.07.1965.
2018-08-22:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 6.002.216,00 EUR auf 7.639.184,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 beschlossen. 7.639.184,00 EUR.
2019-07-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-04-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hett, Tobias, Hamburg, *03.04.1976. Prokura erloschen Klöpfer, Adrian Peter, Hamburg, *04.07.1980; Lübker, Gudrun, Kisdorf, *10.07.1965.
2021-09-29:
Die Hauptversammlung vom 16.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2006-10-06:
Aktiengesellschaft. Die Satzung wurde am 23.06.2006 errichtet. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens vier Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Bestellt Vorstand: Gronemeier, Arne, Buxtehude, *09.12.1970, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien. Sie werden zum Ausgabebetrag von je EUR 1,-- ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Inventa Beteiligungs GmbH, Jork; OLEGRO Verwaltungsgesellschaft mbH, Buxtehude. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Gronemeier, Edita, Diplom-Kauffrau, Buxtehude; Röver, Stefanie, Kauffrau, Buxtehude; Schlesselmann, Mona, Steuerberaterin, Buxtehude.
2007-01-30:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2006 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Zusammensetzung des Vorstandes). Neue Firma: HCI Shipping Select Beteiligungs AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Schiffahrt, und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Gronemeier, Arne, Buxtehude, *09.12.1970. Bestellt Vorstand: Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961; Freiherr von Oldershausen, Christian, Hamburg, *12.12.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Aktien sind nunmehr Namensaktien.
2007-05-04:
Die Hauptversammlung vom 28.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. (1) beschlossen. Bestellt Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-04:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Ziff. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (1) (Einteilung des Grundkapitals). Neue Firma: HCI HAMMONIA SHIPPING AG. Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb, der Betrieb und die Veräußerung von Schiffen sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Schiffahrt, und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Nicht mehr Vorstand: Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961; Oldershausen, Christian, Hamburg, *12.12.1957. Bestellt Vorstand: Dr. Liebing, Karsten, Hamburg, *28.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in 50 nennwertlose Stückaktien.
2007-07-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2007-11-19:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um bis zu 250.000.000,00 EUR auf bis zu 250.050.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 136.364.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 06.11.2007 die Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Stammkapital:136.414.000,00 EUR.
2008-06-26:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.06.2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 68.207.000 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
2008-09-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2009-11-20:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 9 und 11 beschlossen. Von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg.
2010-02-03:
Geschäftsanschrift: Burchardstraße 8, 20095 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961. Bestellt Vorstand: Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-23:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 122.772.600,00 EUR auf 13.641.400,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1) und Abs. (5) (Genehmigtes Kapital) und § 13 beschlossen. Neues Grundkapital: 13.641.400,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. Juni 2015 um bis zu insgesamt 6.820.700 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 136.414 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.
2012-06-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-07-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-07-06:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.06.2020 um bis zu insgesamt 6.820.700 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen nennwertlosen Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2016-01-27:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg.
2017-08-25:
Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HAMMONIA Schiffsholding AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Neumühlen 9, 22763 Hamburg.
2018-03-27:
Nicht mehr Vorstand: Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971.
2018-04-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baranek, Bettina, Hamburg, *17.02.1973; Klöpfer, Adrian Peter, Hamburg, *04.07.1980; Lübker, Gudrun, Kisdorf, *10.07.1965.
2018-08-22:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 6.002.216,00 EUR auf 7.639.184,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 beschlossen. 7.639.184,00 EUR.
2019-07-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-04-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hett, Tobias, Hamburg, *03.04.1976. Prokura erloschen Klöpfer, Adrian Peter, Hamburg, *04.07.1980; Lübker, Gudrun, Kisdorf, *10.07.1965.
2021-09-29:
Die Hauptversammlung vom 16.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.