HDI Global Specialty SE
Formell
2015-01-06:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 09.10.1979 Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Sitzverlegung von London/Vereinigtes Königreich (bisher: Companies House of Cardiff No SE000081) nach Hannover beschlossen. Geschäftsanschrift: Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover. Gegenstand: Betrieb der Erstversicherung mit Ausnahme der Lebens-sowie der substitutiven Krankenversicherung. Die Gesellschaft kann auch die aktive und passive Rückversicherung in allen Sparten betreiben. Sie kann in allen Sparten als Versicherungsvermittler tätig werden. Grundkapital: 121.600.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Beutter, Ralph, Hannover, *21.06.1965; Bierschenk, Andreas, Wedemark, *25.04.1970; Stöckl, Thomas, München, *08.01.1975.
2015-04-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bode, Stephanie, Hannover, *23.02.1967; Khan, Shahid, Hannover, *03.11.1979.
2015-07-02:
Mit der Hannover Rück SE, Hannover als herrschendem Unternehmen ist am 10.03.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.03.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2016-07-20:
Der mit der Hannover Rück SE, Hannover am 10.03.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.03.2016 geändert. Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.03.2016 hat der Änderung zugestimmt.
2016-08-12:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-02-27:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Stöckl, Thomas, Hannover, *08.01.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Döring, Gordon, Hannover, *26.03.1972. Prokura erloschen: Khan, Shahid, Hannover, *03.11.1979.
2018-08-15:
Eingetreten als Vorstand: Taylor, Richard Douglas, Billericay Essex / Vereinigtes Königreich, *19.02.1965.
2019-01-02:
Die Hauptversammlung vom 09.11.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 10 (Einberufung, Beschlussfassung) und § 12 (Zustimmungspflichtige Maßnahmen und Geschäfte) beschlossen. Neue Firma: HDI Global Specialty SE.
2019-01-02:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Hannover Rück SE mit Sitz in Hannover vom 10.03.2015 mit Änderung vom 10.03.2016 ist durch Vertrag vom 17.09.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben worden.
2019-01-11:
Prokura erloschen: Bode, Stephanie, Hannover, *23.02.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Metje, Christof, Isernhagen, *03.02.1971; Rehbock, Volker, Bad Nenndorf, *08.10.1979; Würtz, Heiko, Hannover, *24.10.1970.
2019-04-11:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen sowie die Anpassung der Absätze in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und die Anpassung der Nummerierung VI. Hauptversammlung in V. Hauptversammlung und VII. Rechnungslegung und Gewinnverwendung in VI. Rechnungslegung und Gewinnverwendung.
2019-05-14:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrich, Julia-Christina, Hannover, *08.05.1977; Kettler, Lena, Hannover, *28.04.1980; Moschny, Miles David, Hemmingen, *31.05.1977; Toedter, Regina, Hannover, *24.01.1971; Toulkeridis, Georgios, Hannover, *07.06.1967; Wenzel-Märkert, Petra, Burgdorf, *01.09.1973.
2019-07-19:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-03-02:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Neufassung der Satzung insbesondere eine Änderung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung in § 11 vormals § 7 (Geschäftsführende Direktoren - Zusammensetzung, Vertretung, Abberufung) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Neuer Gegenstand: Der Betrieb der Erstversicherung im In- und Ausland mit Ausnahme der Lebens- sowie der substitutiven Krankenversicherung. Die Gesellschaft kann auch die aktive und passive Rückversicherung in allen Sparten betreiben. Sie kann in allen Sparten als Versicherungsvermittler tätig werden. Der Verwaltungsrat bestellt mindestens zwei geschäftsführende Direktoren. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinsam oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Direktor: Beutter, Ralph, Hannover, *21.06.1965; Bierschenk, Andreas, Wedemark, *25.04.1970; Stöckl, Thomas, Hannover, *08.01.1975; Taylor, Richard Douglas, Billericay Essex / Vereinigtes Königreich, *19.02.1965.
2020-04-06:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Döring, Gordon, Hannover, *26.03.1972; Friedrich, Julia-Christina, Hannover, *08.05.1977; Kettler, Lena, Hannover, *28.04.1980; Metje, Christof, Isernhagen, *03.02.1971; Moschny, Miles David, Hemmingen, *31.05.1977; Rehbock, Volker, Bad Nenndorf, *08.10.1979; Toedter, Regina, Hannover, *24.01.1971; Toulkeridis, Georgios, Hannover, *07.06.1967; Wenzel-Märkert, Petra, Burgdorf, *01.09.1973; Würtz, Heiko, Hannover, *24.10.1970.
2020-10-30:
Geschäftsanschrift: Podbielskistraße 396, 30659 Hannover.
2021-06-01:
Eingetreten als Direktor: Barenthein, Thomas Erik, Bromma / Schweden, *18.11.1967.
2021-06-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Panhorst, Christoph, Hannover, *12.06.1979.