55x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-16:
Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hilden (bisher AG Düsseldorf HRB 50196) nach Köln beschlossen. die Beratung in und der Vertrieb von Altersversorgungsprodukten aller Art, das Versorgungsmanagement, die Übernahme der Verwaltung von Versorgungswerken und die Entwicklung und der Vertrieb von Software, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens steht. 8.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Böck, Michael, Schwabach, *30.05.1960; Ehlers, Michael, Erftstadt, *04.10.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *22.10.1971; Hoepfner, Karl-Heinz, Ahrensburg, *08.04.1951; Huge, Ralph, Köln, *04.02.1965; Klein, Harald, Ostelheim, *22.06.1969; Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *26.08.1948; Mitrovic, Miroslav, Neuss, *30.08.1974; Nießen, Siegfried, Pulheim, *04.08.1964; Senger, Ralf, Solingen, *12.08.1962; Steinberg, Petra, Düsseldorf, *06.03.1958; Tinkloh, Rainer, Welver, *07.12.1958; von Forstner, Christoph, Hilden, *21.11.1963; Wenath, Thomas, Krefeld, *03.11.1962; Winter, Jens, Hilden, *26.05.1969. Mit der Talanx AG, Hannover (AG Hannover HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 12.02.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.03.2004 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 24.06.2004 zugestimmt.

2007-03-23:
Der zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover Blatt 52546) als herrschender Gesellschaft am 12. Februar 2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beendet durch Aufhebungsvertrag vom 21. Dezember 2006, dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2007-03-27:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen ihr als übernehmender Gesellschaft und der GERLING Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln als übertragender Gesellschaft dem Handelsregister in Köln zur Kenntnisnahme eingereicht (61 UmwG).

2007-05-29:
Die Hauptversammlung vom 17.04.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Verschmelzung von 8.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 8.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 4 Abs. (1). 8.100.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 8.100 auf den Namen lautende Aktien im Nennwert voln je 1.000 Euro.

2007-06-11:
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.04.2007 ist die Firma geändert und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1). Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und entsprechend die Satzung in § 2 Abs. (1). § 7 (Vertretung) der Satzung wurde ebenfalls geändert. Die Satzung ist insgesamt neugefaßt. Neue Firma: HDI-Gerling Pensionsmanagement Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: a) die Beratung in und der Vertrieb sowie die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z. B. Zeitwertkonten, b) die Beratung und der Vertrieb im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement. Im Rahmen des Versorgungsmanagements übernimmt die Gesellschaft unter anderem Beratungs-, Prüfungs-, und Untersuchungsaufträge aller Art, erstellt entsprechende Analysen und Gutachten und entwickelt Software, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft steht. Die Gutachtenerstellung beinhaltet vor allem auch die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für Handels- und Steuerbilanzen sowie sonstige ggf. erforderliche Nachweise (z.B. Testate für den Pensions-Sicherungs-Verein aG) der Kunden der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.04.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.04.2007 mit der Gerling Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen 6 Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-07-05:
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der HDI-Gerling Lebenn Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben.

2007-07-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Hans, Troisdorf, *26.07.1950; Hoffmann, Dieter, Herzogenaurach, *16.04.1955; Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *24.12.1958; Kruchten, Claudia, Windeck, *16.06.1960; Dr. Laghzaoui, Ralf, Hürth, *01.09.1970; Liély, Jörg, Köln, *14.02.1968; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *06.01.1963; Dr. Schmitz, Udo, Köln, *12.09.1960; Schmitz, Vitus, Köln, *29.06.1953; Spiecker-Wilhelm, Sandra, Köln, *05.01.1973; Vorwald, Albert, Köln, *17.12.1954. Prokura erloschen: Klein, Harald; Nießen, Siegfried; Senger, Ralf; Steinberg, Petra.

2007-07-05:
Bestellt als Vorstand: Schütt-Alpen, Björn, Köln, *30.11.1961.

2007-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *25.11.1953.

2008-01-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-04-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Reimann, Elke, Eschweiler, *11.09.1959; Tovar, Michael, Köln, *26.09.1953.

2008-06-19:
Prokuren erloschen: Diekmann, Carsten; Liély, Jörg; Mitrovic, Miroslav; Spiecker-Wilhelm, Sandra; von Forstner, Christoph; Winter, Jens.

2008-07-25:
Nicht mehr Vorstand: Böck, Michael.

2009-03-09:
Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Prokura erloschen: Hoepfner, Karl-Heinz; Hoffmann, Dieter.

2009-03-30:
Prokura erloschen: Wenath, Thomas.

2009-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-08-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-10-16:
Nicht mehr Vorstand: Schütt-Alpen, Björn.

2009-10-16:
Nicht mehr Vorstand: Schütt-Alpen, Björn.

2010-01-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-02-09:
Bestellt als Vorstand: Maibom, Jörg, Wedemark, *09.04.1958.

2010-04-30:
Prokura erloschen: Vorwald, Albert.

2010-07-20:
Prokura erloschen: Tinkloh, Rainer.

2010-11-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-11-19:
Prokura erloschen: Dr. Laghzaoui, Ralf.

2011-08-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-10-20:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Christophstraße 2-12, 50670 Köln. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Prokura erloschen: Kruchten, Claudia, Windeck, *16.06.1960.

2012-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Ehlers, Michael, Erftstadt, *04.10.1951. Prokura erloschen: Bauer, Hans, Troisdorf, *26.07.1950; Heiligers, Robert, Mülheim am Main, *25.11.1953; Huge, Ralph, Köln, *04.02.1965; Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *24.12.1958; Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Lüdenbach, Werner-Friedrich, Köln, *26.08.1948; Reimann, Elke, Eschweiler, *11.09.1959; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schmitz, Heinz-Willi, Köln, *06.01.1963; Dr. Schmitz, Udo, Köln, *12.09.1960; Schmitz, Vitus, Köln, *29.06.1953; Tovar, Michael, Köln, *26.09.1953.

2012-10-01:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Talanx Pensionsmanagement AG.

2012-11-13:
Nicht mehr Vorstand: Maibom, Jörg, Wedemark, *09.04.1958. Bestellt als Vorstand: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *22.10.1971 und Mähringer, Christian, Rösrath, *30.12.1969.

2013-03-26:
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456, vormals: HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln) als herrschender Gesellschaft besteht ein am 19. April 2007 abgeschlossener Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, dessen Abschluß die Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften am 20. bzw. 25. April 2007 zugestimmt haben.

2013-03-26:
Die Hauptversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.

2013-08-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln.

2014-06-04:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 1.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-06-16:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.1000.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.

2014-11-18:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.100.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR und daran anschließend die Neueinteilung des Grundkapitals in 1.000 Aktien im Nennbetrag von je 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

2015-05-07:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2015 Teile des Vermögens der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-05-27:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 26.05.2015 wirksam geworden.

2015-05-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-08-26:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1, 1. Abs. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung der Hauptversammlung vom 23.08.2016 geändert in § 3 , § 10 (Aufsichtsrastsvorsitz), § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung). Neuer Unternehmensgegenstand: a) die Rentenberatung gem. § 10 Abs. Satz Nr. 2 RDG. Dies umfasst die Beratung in und die Vertriebsunterstützung von Altersversorgungsprodukten aller Art und die Beratung und Installation von modernen Vergütungs- und Zeitmanagementsystemen wie z.B. Zeitwertkonten, b) die Beratung im Bereich der allgemeinen Vorsorge einschließlich der Vermittlung von Investmentfonds, c) die Übernahme der Verwaltung von Versorgungssystemen, d) das Versorgungsmanagement.

2017-06-01:
Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957.

2017-09-04:
Nicht mehr Vorstand: Diekmann, Carsten, Bergisch Gladbach, *22.10.1971.

2018-07-19:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978.

2018-07-24:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 6 sowie in § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 760.000,00 EUR auf 1.760.000,00 EUR und die Änderung von § 4 Abs. 1 u. Abs. 2 der Satzung beschlossen. 1.760.000,00 EUR.

2018-08-13:
Nicht mehr Vorstand: Mähringer, Christian, Rösrath, *31.12.1969.

2018-08-15:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 1.760.000,00 EUR um 1.260.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 beschlossen. 500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2018-08-21:
Die am 18.07.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

2019-01-04:
Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HDI Pensionsmanagement AG.

2019-04-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-05-06:
Bestellt als Vorstand: Eversberg, Stefan, Algermissen, *03.11.1964.

2020-02-18:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. u. (4) (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 14 Abs. (Hauptversammlung) beschlossen.

2020-06-30:
Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975.

2020-10-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.