19x Adresse:

Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln


Annastraße 28
52062 Aachen


Heinrich Heine Allee 30
40213 Düsseldorf


Haferwende 3a
28357 Bremen


Venloer Straße 16
40477 Düsseldorf


Eisenbahnstraße 1-3
04315 Leipzig


Kaiserstraße 58
42477 Radevormwald


Altmarkt 21
03046 Cottbus


Mittelstraße 3
58285 Gevelsberg


Ahornallee 1
99428 Weimar


Anneröder Straße 1
35463 Fernwald


Wilhelmstraße 53
49808 Lingen (Ems)


Wurmbachstraße 8
60487 Frankfurt am Main


Tulpenstraße 3
82362 Weilheim i. OB


Spörckenstraße 29
29221 Celle


Ahornstraße 9-11
23611 Bad Schwartau


Uerdinger Straße 136
47799 Krefeld


Flintsbacher Straße 8
83098 Brannenburg


Eschbacher Weg 7
35789 Weilmünster

67x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-23:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *26.10.1943.

2007-05-21:
Nicht mehr Vorstand: Aßhoff, Rolf, Menden, *02.09.1948; Dettmer, Werner, Kaarst, *14.07.1955; Heidbrink, Gerhard, Sehnde-Rethmar, *10.12.1950; Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *19.10.1954; Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *01.08.1955. Bestellt als Vorstand: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *13.02.1962; Emmert, Thomas, Sehnde, *19.04.1963. Prokura erloschen: Emmert, Thomas, Dossenheim, *19.04.1963.

2007-06-18:
Der mit der Talanx Aktiengesellschaft in Hannover (AG Hannover HRB 52546) am 24.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben. Mit der HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die außerordentliche Hauptversammlung vom 20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2007-09-04:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2007 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der HDI Industrie Versicherung AG, Hannover (AG Hannover HRB 60320) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 51.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird. Im übrigen wird auf den Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 06.06.2007 mit Änderung vom 17.07.2007 Bezug genommen.

2007-09-04:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Änderung vom 17.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom 17.07.2007 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2007 Teile des Vermögens der HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 60320) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2007-10-01:
Die Hauptversammlung vom 09.11.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HDI Direkt Versicherung AG.

2007-10-01:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.09.2007 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2007-10-22:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *05.02.1942.

2007-12-17:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2 (Vergütungen) beschlossen.

2008-02-22:
Prokura erloschen: Hartmann, Götz, Gehrden, *16.02.1943.

2008-05-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Clemenz, Ursula, Uetze, *21.10.1948; Wollschläger, Ulrich, Köln, *09.01.1955.

2008-05-19:
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 04.04.2008 ist § 15 (Beirat) ersatzlos gestrichen; die bisherigen §§ 16 bis 18 sind nunmehr die §§ 15 bis 17.

2009-03-30:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Ausichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover.

2009-06-29:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

2009-08-26:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-09-21:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9 Abs. 1 und Abs. 3 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

2010-03-04:
Bestellt als Vorstand: Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, *03.11.1953; Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965. Nicht mehr Vorstand: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *13.02.1962.

2010-08-02:
Nicht mehr Vorstand: Skowronek, Rainer, Langenhagen, *21.11.1956. Bestellt als Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963.

2010-10-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2010-10-26:
Nicht mehr Vorstand: Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, *03.11.1953; Emmert, Thomas, Sehnde, *19.04.1963. Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957; Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961.

2011-07-05:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG (Amtsgericht Hannover, HRB 201662) verschmolzen werden.

2011-10-18:
Nicht mehr Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963. Bestellt als Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961.

2011-11-22:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 201662) verschmolzen werden.

2012-02-07:
In Ergänzung der Eintragung vom 15.06.2007: Der mit der HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB 60722) am 21.03.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch einen Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 20.05.2010 zwischen der herrschen Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG mit Wirkung zum 07.07.2010 auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 206456) als nunmehr herrschendes Unternehmen übertragen worden.

2012-05-15:
Die Hauptversammlung vom 12.03.20012 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Vergütungen) beschlossen. Prokura erloschen: Augustin, Dieter, Burgwedel, *01.03.1950; Clemenz, Ursula, Uetze, *24.04.1948; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970; Wollschläger, Ulrich, Köln, *09.01.1955.

2012-05-16:
Nicht mehr Vorstand: Niesen, Helmut, Niedernwöhren, *23.12.1949. Bestellt als Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.

2012-10-02:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: HDI Versicherung AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Im In- und Ausland a) Der Betrieb aller Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung sowie zusätzlich Beistandsleistungen. b) der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen. b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung und Durchführung von Schadenverhütungsmaßnahmen. d) die Vermittlung von Versicherungsgeschäften. Die Gesesllschaft ist im Rahmen des § 7 Abs. 2 VAG berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.12.2011 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.12.2011 mit der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 201662) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2012-10-09:
Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover.

2013-02-05:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 19.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

2013-04-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-04-24:
Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969; Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961. Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstandes: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.

2014-07-02:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-11-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Eversberg, Stefan, Algermissen, *03.11.1964; Grabowski, Henrik, Burgwedel, *21.03.1970; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Heine, Rolf, Harsefeld, *17.05.1970; Hogenkamp, Dirk, Köln, *14.06.1967; Klimpel, Stefan, Stelle, *06.04.1967; Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *23.02.1949; Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach, *04.08.1957; Mähringer, Christian, Rösrath, *30.12.1969; Overhoff, Axel, Sehnde, *20.05.1966; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970; Vaudlet, Katrin, Kerpen, *18.07.1968; Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *18.12.1958.

2015-03-27:
Bestellt als Vorstand: Rosenzweig, Anette, Kriftel, *28.05.1963.

2015-04-08:
Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971.

2015-05-13:
Nicht mehr Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957. Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957. Bestellt als Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963. Bestellt als Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962.

2015-05-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2015-12-21:
Prokura erloschen: Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *23.02.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960; Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schröder, Klaus, Bornheim, *28.07.1960; Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *31.08.1977.

2016-01-06:
Nicht mehr Vorstand: Rosenzweig, Anette, Kriftel, *28.05.1963. Bestellt als Vorstand: Rehle, Markus, München, *02.02.1962.

2016-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baumann, Stefan, Wathlingen, *08.05.1976; Faber, Beate, Hannover, *18.09.1960. Prokura erloschen: Heine, Rolf, Harsefeld, *17.05.1970; Overhoff, Axel, Sehnde, *20.05.1966.

2017-01-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-06-01:
Prokura erloschen: Mähringer, Christian, Rösrath, *30.12.1969.

2018-07-12:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970; Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *31.08.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Riesenbeck, Marco, Burgdorf, *14.08.1968; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978.

2018-08-01:
Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. 156.900.000,00 EUR.

2018-08-08:
Die Hauptversammlung vom 10.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 105.900.000,00 EUR auf 51.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. 51.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2018-08-31:
Bestellt als Vorstand: Rogenhöfer, Herbert, Rottendorf, *28.01.1964.

2018-10-05:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *28.01.1964.

2019-01-21:
Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *12.12.1966.

2019-05-06:
Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961.

2019-05-24:
Es wurde eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-09-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schröder, Sina, Hamburg, *28.07.1986. Prokura erloschen: Grabowski, Henrik, Burgwedel, *21.03.1970; Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *18.12.1958.

2020-04-16:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-04-30:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

2020-05-13:
Prokura erloschen: Vaudlet, Katrin, Kerpen, *18.07.1968.

2020-09-08:
Nicht mehr Vorstand: Rehle, Markus, München, *02.02.1962.

2020-09-23:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-10-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-02-22:
Prokura erloschen: Schröder, Klaus, Bornheim, *28.07.1960.

2021-04-29:
Bestellt als Vorstand: Kussmann, Christian, Pulheim, *11.03.1981.

2021-07-06:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963.

2021-07-13:
Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstandes: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *28.01.1964. Geändert, nun: Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963. Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981.

2021-08-11:
Zur Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 52 gelöscht: Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963.

2022-01-27:
Nicht mehr Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962. Bestellt als Vorstand: Dittmann, Malte, Bergisch Gladbach, *05.02.1976; Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972. Prokura erloschen: Schröder, Sina, Hamburg, *28.07.1986. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kunna, Christiane, Kemberg, *17.03.1971.

2022-03-04:
Bestellt als Vorstand: Eickermann, Norbert, Bad Homburg, *01.09.1969.

2022-03-30:
Prokura erloschen: Hogenkamp, Dirk, Köln, *14.06.1967.

2022-04-12:
Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.

2022-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dethlefs, Lars, Hannover, *27.11.1968; Dr. Dolling, Gunnar, Hannover, *19.01.1982; Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980. Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960.