10x Adresse:

Butzweilerhof Allee 4
50829 Köln


St. Martin Straße 57
81669 München


Podbielskistraße 344
30655 Hannover


Schmidtstedter Straße 30a
99084 Erfurt


Kieler Straße 464-470
22525 Hamburg


Köpenicker Straße 54
10179 Berlin


Opernplatz 2
45128 Essen


Lyoner Straße 25
60528 Frankfurt am Main


Farmstraße 91-97
64546 Mörfelden-Walldorf


Trostbrücke 2
20457 Hamburg

102x HR-Bekanntmachungen:

2005-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.Kfm. Koch, Hans-Wolfgang.

2005-04-15:
Prokura erloschen Dörr, Hans-Georg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schmidt, Peter, Moers, *20.08.1958.

2005-06-06:
Folgende Prokuren sind erloschen: Dr.rer.pol. Brixel, Christof; Dr. Eckert, Wilfried; Dr. Krüger, Uwe; Ehlers, Albrecht.

2005-07-19:
Die Hauptversammlung hat am 18. Mai 2005 beschlossen, die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) zu ändern. Prokura erloschen Lommatzsch, Martin, Essen, *30.11.1948. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 53.760.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2005 um bis zu 38.400.000,00 EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).

2005-09-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hobbiebrunken-Beckschewe, Jutta, Greifswald, *11.12.1960; Dr. Husmann, Christoph, Essen, *30.05.1965.

2006-01-06:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Lohr, Burkhard, Haltern, *19.02.1963.

2006-04-24:
Nicht mehr Vorstand: Dr.rer.pol. Vater, Hans-Georg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eichholz, Rainer, Unna, *03.11.1955.

2006-06-16:
Die Hauptversammlung hat am 10.05.2006 beschlossen, die Satzung in §§ 20, 21 und 22 (Hauptversammlung) zu ändern.

2006-12-15:
Prokuren erloschen: Dipl.Kfm. Helbig, Heiner; Majewski, Dieter.

2007-05-29:
Nicht mehr Vorstand: Dr.-Ing. Keitel, Hans-Peter, Essen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen, *30.05.1950.

2007-05-29:
Nicht mehr Vorstand: Dr.-Ing. Keitel, Hans-Peter, Essen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen, *30.05.1950.

2007-06-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-07-02:
Die Hauptversammlung hat am 09.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung; Erwerb, Veräußerung oder sonstige Verwertung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden sowie Erbringen von Gebäudedienstleistungen; Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten; Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken; Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik; Errichtung und Betrieb von Anlagen, die dem Personen- und Güterverkehr dienen; Vermittlung und Verwaltung von Bauversicherungen; Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Flughafengesellschaften sowie Erwerb von Konzessionen zur Errichtung und/oder zum Betrieb von Flughäfen oder einzelner Komponenten eines Flughafens oder zur Durchführung von Dienstleistungen an Flughäfen; Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen; Verwertung von Patent- und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren; Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen.

2007-08-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Coenen, Peter, Hünxe, *18.02.1971; Gröschl, Burkhard, Essen, *21.09.1962.

2007-08-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-10-26:
Prokura erloschen: Wolf, Harald, Mülheim/Ruhr.

2008-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunst, Hans-Jürgen, Essen, *28.06.1959.

2008-04-18:
Prokura erloschen: Dipl.-Volkswirt Mähl, Henning, Essen.

2008-06-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-03-13:
Geschäftsanschrift: Opernplatz 2, 45128 Essen. Bestellt zum Vorstand: Dr. Stieler, Frank, Eppstein, *13.12.1958.

2009-04-09:
Nicht mehr Vorstand: Ehlers, Albrecht, Herdecke, *19.12.1957.

2009-07-03:
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. (2) Satz 3, 8, 12 und 13 Abs. (1) zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Veräußerung oder sonstige Verwertung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden sowie Erbringen von Gebäude- dienstleistungen, c) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, d) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, e) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, f) Errichtung und Betrieb von Anlagen, die dem Personen- und Güterverkehr dienen, g) Vermittlung und Verwaltung von Bauversicherungen, h) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Flughafengesellschaffen sowie Erwerb von Konzessionen zur Errichtung und/oder zum Betrieb von Flughäfen oder einzelner Komponenten eines Flughafens oder zur Durchführung von Dienstleistungen an Flughäfen, i) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, j) Verwertung von Patent- und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren, k) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von lnfrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen. (2) Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1 genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen. Sie kann andere Unternehmen aller Art, auch zu Anlagezwecken, gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken und über ihren Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Prokura erloschen: Dr. Husmann, Christoph, Essen, *30.05.1965.

2009-08-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-09-18:
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2009 beschlossen, die Satzung in § 23 Abs. (5) Satz 2 zu ändern.

2009-10-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoestermann, Carl E., Essen, *27.01.1961.

2009-10-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Husmann, Christoph, Essen, *30.05.1965; Steffen, Martina, Velbert, *25.03.1970.

2009-12-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Homey, Wolfgang, Essen, *18.12.1969.

2010-05-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-06-18:
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 4 Abs. 4 und 5, 20 Abs. 2, 21 und 23 Abs. 5 zu ändern und § 20 Abs. 3 neu hinzuzufügen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 um bis zu 44.800.000,00 EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 53.760.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).

2010-07-02:
Prokura erloschen: Gröschl, Burkhard, Essen, *21.09.1962.

2010-09-17:
Prokura erloschen: Souchon, Tossan, Essen, *24.05.1965.

2010-12-17:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.919.997,44 auf EUR 197.119.997,44 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats (eingesetzter Ausschuss) vom 05.12.2010 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

2011-01-21:
Prokura erloschen: Dr.-Ing. Bürklin, Bernhard, Essen, *31.08.1955.

2011-05-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-08-08:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Noé, Peter, Essen, *13.08.1957. Die Beschränkung auf die Hauptniederlassung ist entfallen für: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Komander, Ulrich, Essen, *27.08.1950.

2011-09-09:
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2011 beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien) zu ändern und § 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) hinzuzufügen. Nicht mehr Vorstand: Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Herbert, Essen, *30.05.1950. sondern nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *13.12.1958. Prokura erloschen: Hobbiebrunken-Beckschewe, Jutta, Greifswald, *11.12.1960. Die Regelungen über die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung wurden aufgehoben. Gleichzeitig ist das Grundkapital durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2011 um bis zu 49.280.000,00 EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11. Mai 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 23.296.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).

2011-11-21:
Bestellt zum Vorstand: Sassenfeld, Peter, Düsseldorf, *18.03.1966.

2011-11-25:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Lohr, Burkhard, Haltern, *19.02.1963.

2011-11-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-12-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pütter, Bernd, Essen, *01.04.1966.

2012-02-10:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Ing. Rohr, Martin, Essen, *24.06.1955.

2012-03-02:
Bestellt zum Vorstand: López Jiménez, Pedro, Madrid (Spanien), *18.10.1942.

2012-03-05:
Bestellt zum Vorstand: López Jiménez, Pedro, Madrid (Spanien), *18.10.1942.

2012-03-30:
Nicht mehr Vorstand: López Jiménez, Pedro, Madrid (Spanien), *18.10.1942.

2012-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-05-04:
Bestellt zum Vorstand: Fernández Verdes, Marcelino, Madrid/Spanien, *08.05.1955.

2012-05-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-06-08:
Die Hauptversammlung hat am 03.05.2012 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 und 9 zu ändern. Der § 21 Abs. 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 5 wurden ersatzlos gestrichen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Veräußerung oder sonstige Verwertung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden sowie Erbringen von Gebäude- dienstleistungen, c) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, d) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, e) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, f) Errichtung und Betrieb von Anlagen, die dem Personen- und Güterverkehr dienen, g) Vermittlung und Verwaltung von Bauversicherungen, h) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Flughafengesellschaffen sowie Erwerb von Konzessionen zur Errichtung und/oder zum Betrieb von Flughäfen oder einzelner Komponenten eines Flughafens oder zur Durchführung von Dienstleistungen an Flughäfen, i) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, j) Verwertung von Patent- und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren, k) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von lnfrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Luft- und sonstige Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, l) Vercharterung von Spezialschiffen für Offshore-Projekte. (2) Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1 genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen. Sie kann andere Unternehmen aller Art, auch zu Anlagezwecken, gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken und über ihren Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Prokura erloschen: Coenen, Peter, Hünxe, *18.02.1971.

2012-07-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-07-27:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger und HOCHTIEF Concessions AG mit Sitz in Essen am 23.07.2012 beim Handelsregister eingereicht.

2012-08-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-09-07:
Die HOCHTIEF Concessions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB 21764) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2012 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-10-12:
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Dr. jur. Stieler, Frank, Essen, *13.12.1958. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Vorstand: Fernández Verdes, Marcelino, Düsseldorf, *08.05.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *17.07.1961. Prokura erloschen: Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *12.02.1950.

2013-01-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-01-25:
Nach Änderung der Funktion nunmehr Vorstandsvorsitzender: Fernández Verdes, Marcelino, Düsseldorf, *08.05.1955. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. jur. Stieler, Frank, Essen, *13.12.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Büscher, Christian, Heiligenhaus, *02.05.1973; Dr. Petzold, Lars, Düsseldorf, *03.04.1965.

2013-01-25:
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2013-02-01:
Prokura erloschen: Eichholz, Rainer, Unna, *03.11.1955; Homey, Wolfgang, Essen, *18.12.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernal, Ángel Manuel Muriel, Madrid, *30.08.1967.

2013-02-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-03-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-03-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-04-23:
Die Hauptversammlung hat am 27.02.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 Abs. 1 zu ändern.

2013-04-26:
Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 Abs. 1 zu ändern.

2013-05-31:
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2013 beschlossen, die Satzung in § 18 Abs. 1 Satz 1 zu ändern.

2013-06-21:
Nach Änderung des Wohnortes (bisher: Düsseldorf) nunmehr: Vorstand: Sassenfeld, Peter, Duisburg, *18.03.1966.

2013-09-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-10-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-11-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-11-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-02-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. John, Stefan, Frankfurt am Main, *27.04.1964. Prokura erloschen: Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *17.07.1961.

2014-04-11:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von 7.690.565 Stück eigener auf Grund von entsprechenden Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2013 zurückerworbenen Aktien von 197.119.997,44 EUR um 19.687.846,40 EUR auf 177.432.151,04 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden. 177.432.151,04 EUR. Prokura erloschen: Dr. John, Stefan, Frankfurt am Main, *27.04.1964.

2014-06-05:
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2014 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. 1 und 9 Abs. 1 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Einrichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, d) Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, e) Vercharterung von Spezialschiffen für Offshore-Projekte, f) Planung und Bau von Minen und ihrer Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung der Minen einschließlich Förderung, Bearbeitung und Transport von Rohstoffen, g) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, h) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, i) Versicherung und Rückversicherung, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften, j) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, k) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, l) Verwertung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren. Bestellt zum Vorstand: Graf von Matuschka, Nikolaus, Aldenhoven, *04.11.1963; Legorburo Escobar, José Ignacio, London / Vereinigtes Königreich, *13.07.1965. Prokura erloschen: Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *05.11.1958.

2014-06-16:
Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, d) Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, e) Vercharterung von Spezialschiffen für Offshore-Projekte, f) Planung und Bau von Minen und ihrer Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung der Minen einschließlich Förderung, Bearbeitung und Transport von Rohstoffen, g) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, h) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, i) Versicherung und Rückversicherung, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften, j) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, k) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, l) Verwertung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren.

2014-07-17:
Folgende Prokuren sind erloschen Bernal, Ángel Manuel Muriel, Madrid, *30.08.1967; Dr. Husmann, Christoph, Essen, *30.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: D'Uva, Martin, Essen, *16.10.1976.

2014-10-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-10-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-04-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-06-26:
Die Hauptversammlung hat am 06.05.2015 die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen sowie die Satzung in § 4 Abs. 5 und Abs. 6, § 18 und § 10 teilweise neu zu fassen. Infolge Wohnortänderung nunmehr: Vorstand: Legorburo Escobar, José Ignacio, Düsseldorf, *13.07.1965. Prokura erloschen: Büscher, Christian, Heiligenhaus, *02.05.1973. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 54.000.000,00 zu erhöhen . Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Dieses kann ausgeschlossen werden. Wegen der Einzelheiten wird auf den Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 verwiesen.

2015-07-02:
Prokura erloschen: Kunst, Hans-Jürgen, Essen, *28.06.1959.

2015-10-08:
Prokura erloschen: Hoestermann, Carl E., Essen, *27.01.1961.

2015-11-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horstmann, Mischa, Essen, *19.03.1974.

2016-02-16:
Prokura erloschen: Komander, Ulrich, Essen, *27.08.1950.

2016-03-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-06-02:
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2016 beschlossen, die Satzung in §§ 2, 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 zu ändern. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 um bis zu 46.080.000,00 EUR zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht .

2016-06-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-07-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-09-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-10-21:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung von 5.009.434 Stück eigener auf Grund von entsprechenden Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 07.05.2014 und vom 06.05.2015 zurückerworbenen Aktien von 177.432.151,04 EUR um 12.824.151,04 EUR auf 164.608.000,00 EUR herabgesetzt und § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung in Anpassung an die Kaptialherabsetzung im Wege der Fassungsänderung vom Aufsichtsrat geändert worden. Grundkapital nunmehr: 64.608.000,00 EUR.

2017-05-30:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 2, die Aufhebung des genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016/I sowiedie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und mit ihr eine Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: a) Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, b) Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, Verkehrsregelungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen, c) Errichtung und Betrieb von Anlagen aller Art in der Umwelttechnik, d) Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, e) Planung und Bau von Minen und ihrer Infrastruktur, Betrieb und Instandhaltung der Minen einschließlich Förderung, Bearbeitung und Transport von Rohstoffen, f) Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken, g) Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, -materialien und -geräten, h) Versicherung und Rückversicherung, insbesondere für Risiken von Konzerngesellschaften, i) Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen aller Art, einschließlich Rückversicherungen, j) Entwicklung und Vertrieb von baubezogenen Informations- und Internettechnologien sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, k) Organisation, Erbringung, Vergabe und Koordination von Leistungen sowie Beratung betreffend den technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Betrieb von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen (Facility Management), l) Leistungen zur Planung, Errichtung, Wartung, Instandhaltung, zum Betrieb und Management oder zur Modernisierung von Maschinen, Anlagen und Anlagenkomponenten aller Art sowie zu deren Rückbau, m) Verwertung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechen auf allen, den Gegenstand des Unternehmens bildenden Sektoren. Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Das bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insbesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung von Options- und Waldlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

2017-06-12:
Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 82.000.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2017 um bis zu 46.080.000,00 € zur Durchführung von Options- und Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

2017-07-19:
Prokura erloschen: D'Uva, Martin, Essen, *16.10.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Carreño Orgaz, Javier, Ratingen, *30.08.1978.

2018-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koch, David, Madrid/Spanien, *19.09.1967.

2018-10-24:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 10.05.2017 - genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.247.569,92 EUR auf 180.855.569,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2018 ist § 4 der Satzung geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr: 180.855.569,92 EUR. Das Genehmigte Kapital 2017/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 65.752.430,08 EUR.

2019-05-20:
Die Hauptversammlung hat am 07.05.2019 beschlossen, die Satzung in § 4 um Absatz 6 zu ergänzen und § 20 Abs. 3 ersatzlos zu streichen. Der Vostand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 24.675.000,00 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2019-11-25:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Alfredstraße 236, 45133 Essen.

2020-09-25:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.

2021-01-22:
Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Peter, Moers, *20.08.1958.

2021-04-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mathew, Jörg, Gladbeck, *06.10.1964.

2021-05-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-06-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-09-29:
Gewählt zum Vorstand: Steffen, Martina, Velbert, *25.03.1970. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstandsvorsitzender: Fernández Verdes, Marcelino, Madrid / Spanien, *08.05.1955. Nach korrigierter Schreibweise des Wohnortes nunmehr Vorstand: Graf von Matuschka, Nikolaus, Jüchen-Aldenhoven, *04.11.1963. Prokura erloschen: Steffen, Martina, Velbert, *25.03.1970.

2022-05-29:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 um einen Betrag bis zu 51.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.04.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 65.752.430,08 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).

2022-06-10:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.085.358,08 EUR auf 198.940.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2022 ist § 4 der Satzung geändert. 198.940.928,00 EUR. Das Genehmigte Kapital II beträgt noch 6.589.641,92 Euro.