1x Adresse:

Joseph-Wild-Straße 20
81829 München

53x HR-Bekanntmachungen:

2005-03-30:
Prokura erloschen: Fischer, Maximilian, München, *12.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950.

2005-05-04:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ce MEDIA Management Consulting GmbH, München (Amtsgericht München HRB 50204) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2005-06-15:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia 2000/I und 2002/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital,Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Genehmigten Kapitalia vom 03.07.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) und vom 03.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I)wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.06.2010 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.757.261,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 9.903.773,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Ausgeschieden Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963; Wood, Michael Mallory, München, *25.06.1958.

2005-07-20:
Die ce Media Management Consulting GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 50204) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.05.2005 mitder Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-12-28:
Ausgeschieden: Vorstand: DeNisco, Christopher Ralph, Greenwich, USA, *17.12.1957. Bestellt: Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963, einzelvertretungsberechtigt.

2006-02-08:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ce Global Sourcing AG. Ausgeschieden: Vorstand: Rettenberger, Friedrich Günther, München, *23.10.1953. Prokura erloschen: Hoh, Christine, Hörgertshausen, *03.02.1973; Schneck, Matthias, München, *24.01.1974; Stüwe, Detlef, München, *06.10.1958.

2006-06-13:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -25.514.523,00 EUR auf 0,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um 2.551.452,00 EUR auf 2.551.452,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Aktien) und 14(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.551.452,00 EUR. Nicht eingetragen. Es werden 2.551.452 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Preis von je 1,05 EUR ausgegeben.

2006-09-06:
Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 12 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 13 (Aufsichtsrat, Vergütung), 14 (Hauptversammlung) und 16 (Hauptversammlung, Vorsitz) der Satzung beschlossen.

2007-08-22:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung, Produktion und Vertrieb von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen, Geräten und Systemen, Handel mit Industrieprodukten jeglicher Art sowie Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen.

2008-04-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963. Bestellt: Vorstand: Heutnik, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950. Prokura erloschen: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950.

2008-05-14:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950.

2008-05-20:
Bestellt: Vorstand: Graus, Herbert E., Übersee, *16.01.1945, einzelvertretungsberechtigt.

2008-06-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-11-03:
Bestellt: Vorstand: Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *13.03.1962, einzelvertretungsberechtigt.

2008-11-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Graus, Herbert E., Übersee, *16.01.1945.

2008-12-10:
Geschäftsanschrift: Klausenburger Str. 9, 81677 München. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950, einzelvertretungsberechtigt. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-06-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-07-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *13.03.1962.

2010-02-24:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ce Global AG. Geschäftsanschrift: Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Vertrieb von sowie Handel mit elektronischen Bauelementen, Geräten und Systemen, Softwareprodukten und sonstigen Industrieprodukten, Erbringung von Beratungs-, Dienst- und Managementleistungen für Drittunternehmen zum Zwecke der Auslagerung von Geschäftsprozessen, insbesondere im Bereich Beschaffungs-, Verwaltungs- und Logistikmanagement sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Ausgeschieden: Vorstand: Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *30.10.1950. Bestellt: Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-05-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 5.551.452,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.551.452,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.757.261,00 EUR.

2010-09-01:
Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie unter Aufhebung der bisherigen Bedingten Kapitalia 2000/II, 2001/I und 2005/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 1 (Firma). Neue Firma: HPI AG. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital 2000/II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 03.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 02.06.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.775.726,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.352.328,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .

2010-10-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-12-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.136,00 EUR auf 5.636.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.636.588,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.690.590,00 EUR.

2011-02-16:
Prokura erloschen: Rißmayer-Harbers, Petra, Stolberg/Rhld., *06.07.1959.

2011-04-20:
von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.532.238,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).

2011-05-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.612.902,00 EUR auf 7.249.490,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.249.490,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.077.688,00 EUR.

2011-07-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-08-03:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (2010/I) sowie unter Aufhebung des Bedingten Kapitals (2000/I) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) sowie die Schaffung von neuen Bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2011/I, Bedingtes Kapital 2011/II) sowie die Änderung von §§ 14 (Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht) und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und die Ergänzung um § 16a (Rede-und Fragezeitbeschränkung in der Hauptversammlung) beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.624.745,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 1.592.507,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II).

2012-04-18:
Bestellt: Vorstand: Raudies, Falk, München, *28.11.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geißendörfer, Bernd, München, *10.09.1974; Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *12.05.1972. Prokura erloschen: Glocker, Anny, Kreuzstraße, *20.03.1958.

2013-12-18:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963.

2014-01-29:
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Änderung des § 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

2014-03-03:
Prokura erloschen: Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *12.05.1972.

2014-03-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-05-10:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 110, 80339 München.

2014-05-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-08-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Raudies, Falk, München, *28.11.1974.

2014-09-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.096,00 EUR auf 7.359.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.359.586,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.514.649,00 EUR.

2015-02-17:
Bestellt: Vorstand: Hamann, Axel, München, *20.05.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-03-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-08-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Negel, Michael, München, *10.08.1963.

2015-09-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 725.000,00 EUR auf 8.084.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 8.084.586,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.789.649,00 EUR.

2016-04-26:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 425.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 8.509.586,00 EUR.

2016-04-26:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.04.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.042.293,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-05-07:
Eintrag Nr. 50 von Amts wegen ergänzt: Die Kapitalerhöhung vom 11.12.2015 ist durchgeführt.

2016-06-28:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2010/I und 2011/II sowie die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen. Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.12.2015 und des Aufsichtsrats vom 07.06.2016 ist die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung erfolgt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.12.2015 um 2.594.242,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach teilweiser Aufhebung in Höhe von 144.456,00 EUR noch 1.448.051,00 EUR.

2017-03-11:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fürstenrieder Str. 267, 81377 München.

2017-08-23:
Bestellt: Vorstand: Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg, *05.04.1961; Vincent, David Nicholas, Nadarzyn / Polen, *03.04.1952. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hamann, Axel, München, *20.05.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-09-15:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hamann, Axel, München, *20.05.1961.

2018-02-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Hamann, Axel, München, *20.05.1961.

2018-12-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg, *05.04.1961.

2020-02-14:
Auf Grund des am 06.06.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1.448.051 Bezugsaktien und aufgrund des am 11.12.2015 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) 2.594.242 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 11.527.104,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch 340.055,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch 684.720,00 EUR.

2020-08-12:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.763.552,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 5.763.552,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

2021-10-22:
Auf Grund des am 25.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1.958.393 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 13.485.497,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.805.159,000 EUR.