2017-06-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.03.2017 Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Wuppertal nach Herne beschlossen. Weiter wurden die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 1, Abs. 2 (Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und die vollständige Neufassung beschlossen. Nach Änderung: Geschäftsanschrift: Heidstraße 2, 44649 Herne. Nach Änderung: Gegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von baulichen Maßnahmen (Modernisierung, Erweiterung, Neubau u. ä.) für Schulgebäude sowie andere kommunal-nutzungsorientierte Gebäude. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten. 3. Die Gesellschaft ist so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Die Gesellschaft hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten und ihre Geschäftstätigkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Geschäftstätigkeit ist unter wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gesichtspunkten zu führen. 4. Für die Gesellschaft und ihre Organe gelten die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne in der jeweils gültigen Fassung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Geschäfte mit der Gesellschafterin sowie Unternehmen an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder beteiligt wird, sind die Geschäftsführer/innen von den Beschränkungen des § 181 BGB (lnsichgeschäfte und/oder Mehrfachgeschäfte) befreit. Nicht mehr Geschäftsführer: Backhaus, Torsten, Wuppertal, *10.07.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Fürtges, Karla, Essen, *09.02.1960; Hartmann, Klaus, Lüdinghausen, *27.08.1960.
2018-01-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Langekampstr. 36, 44652 Herne.
2020-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Klaus, Lüdinghausen, *27.08.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Merkendorf, Andreas, Herne, *27.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krause, Ulrich, Oberhausen, *13.08.1966.
2021-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Merkendorf, Andreas, Herne, *27.08.1976.
2022-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Jordan, Stephanie Denise, Essen, *29.03.1979.