HUBER+SUHNER Cube Optics AG
Formell
2006-02-10:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 163.239,00 EUR auf 428.597,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 4 (Bekanntmachungen) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 63.129 auf den Namen lautende Stammaktien, 52.159 auf den Namen lautende Vorzugsaktien Serie (A), 150.070 auf den Namen lautende Vorzugsaktien Serie (B) und 163.239 auf den Namen lautende Vorzugsaktien Serie (C), jeweils als Stückaktien.Die neuen 163.239 Stück Aktien der Gattung Vorzugsaktien Serie (C) im rechnerischen Nennbetrag von je 1,00 EUR wurden zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR je Stückaktie gezeichnet.
2006-09-22:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 16.324,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des 31.07.2011 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.676,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer ( einschließlich leitenden Angestellten) und an die Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder verbundener Unternehmer. Sie erfolgt durch Ausgabe von bis zu 16.324 Aktien.
2007-12-07:
Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2008-06-24:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 81.872,00 EUR auf 510.469,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
2008-08-01:
Bestellt als Vorstand: Aull, Manfred, Köln, *18.01.1966.
2009-05-27:
Vorstand: Krüger, Sven, Wackernheim, *16.04.1969.
2009-05-27:
Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 30, 55129 Mainz. Bestellt als Vorstand: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *26.05.1971; Krüger, Sven, Wackernheim, *16.04.2008.
2009-05-27:
Die Hauptversammlung vom 23.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2010-01-05:
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und insbesondere § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 79.099,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 589.568,00 EUR.
2010-05-27:
Nicht mehr Vorstand: Aull, Manfred, Köln, *18.01.1966.
2010-05-27:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.
2011-10-11:
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung beschlossen: § 5 Absatz 3 bis 6 (Bedingtes und Genehmigtes Kapital) der Satzung ist gestrichen.
2013-10-07:
Die Hauptversammlung vom 12.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2014-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *26.05.1971; Krüger, Sven, Wackernheim, *16.04.1969; Dr. Nedvidek, Francis, Mainz, *16.02.1958; Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *19.01.1967; Smaglinski, Ingo, Mainz, *17.02.1968. Bestellt als Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *15.05.1967, einzelvertretungsberechtigt.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.
2014-12-16:
Die Hauptversammlung vom 03.11.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1(Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in § 5 (Aktien, Übertragung von Aktien und Kapitalerhöhung), § 8 (Aufsichtsrat und Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates) § 9 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 10 (Hauptversammlung) geändert. Geändert, jetzt: Neue Firma: HUBER+SUHNER Cube Optics AG. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 11.01.2001/29.01.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn am 26.11.2002/17.12.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf erloschen. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-02-24:
Besondere Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *15.05.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dr. Paatzsch, Thomas, Mainz, *19.01.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *26.05.1971; Krüger, Sven, Wackernheim, *16.04.1969; Smaglinski, Ingo, Mainz, *17.02.1968.
2015-06-09:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.
2017-10-23:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.
2017-11-22:
Bestellt als Vorstand: Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *08.05.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Ryffel, Urs Andreas, Stäfa / Schweiz, *15.05.1967. Prokura erloschen: Heine, Bernhard, Hofheim a. T., *26.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottron, Alexandra, Walluf, *22.05.1978. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.
2017-12-13:
Mit der HUBER + SUHNER GmbH mit Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München, HRB 7948) als herrschendem Unternehmen ist am 02./22.08.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.09.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2018-02-22:
Änderung der Geschäftsanschrift: Eindhoven-Allee 3, 55129 Mainz.
2021-09-01:
Bestellt als Vorstand: Dr. Strasser, Martin Michael, Herisau / Schweiz, *11.06.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Landolt, Fritz, Weesen / Schweiz, *08.05.1967.
2021-12-03:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.