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Hamburger Energiewerke GmbH
20539 HamburgDE
3x Adresse:
Andreas-Meyer-Straße 8
22113 Hamburg
Postfach 710470
22164 Hamburg
Postfach 261464
20504 Hamburg
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mind. 200 Mitarbeiter
34x HR-Bekanntmachungen:
2011-11-10:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.11.2011. Geschäftsanschrift: Haferweg 24, 22769 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). Neue Firma: Vattenfall Europe Tepor Vermögensverwaltungs GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseering 12, 22297 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens auf eigene Rechnung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2012-10-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 hat die Neufassungdes Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 1. (Firma), 2. (Gegenstand), 3. Stammkapital) und 6. (Geschäftsführung, Vertretung), und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 39.975.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung mit der Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft, Berlin (AG Charlottenburg HRB 119058 B). Vattenfall Wärme Hamburg GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Andreas-Meyer-Straße 8, 22113 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf Gebieten der Energieversorgung, insbesondere in den Bereichen: (a) Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb von Energien jeder Art, insbesondere elektrischer Energie, Fernwärme und Dampf, insbesondere Errichtung und Betrieb von entsprechenden Erzeugungsanlagen; (b) Errichtung und Betrieb von Leitungen und Einrichtungen zum Transport und zur Verteilung von Fernwärrne, Kälte und Dampf, und (c) Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, die im Energiesektor tätig sind. 40.000.000,00 EUR. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.09.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.09.2012 Teile des Vermögens der Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 119058 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-10-24:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Gersdorf, Joachim, Wiesbaden, *17.10.1953; Dr. May, Frank, Berlin, *11.08.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-11-12:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 31.10.2012 wirksam geworden. Weiter in Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte vom 23.10.2012 eingetragen: Hinsichtlich des Wohnorts berichtigt: Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-12-06:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in Ziffer 6. (Geschäftsführung, Vertretung). Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vertretung geändert: Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Mit der Vattenfall GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 124048) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aursichtsrats eingereicht.
2012-12-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 7.2, 8.1 und 12.5 beschlossen.
2013-01-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-01-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr.-Ing. Erker, Martin, Hamburg, *27.11.1954; Heier, Dirk, Hamburg, *29.05.1967; Westphal, Dirk, Bad Oldesloe, *31.03.1967.
2014-07-10:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Gersdorf, Joachim, Wiesbaden, *17.10.1953.
2014-11-05:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958. Bestellt Geschäftsführer: Hadrè, Stefan, Berlin, *06.05.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2014-12-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-02-18:
Prokura erloschen Heier, Dirk, Hamburg, *29.05.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergmann, Hendrik, Hamburg, *17.10.1965; von Winterfeld, Victor, Berlin, *02.05.1975.
2015-07-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-08-19:
Bestellt Geschäftsführer: Wasmuth, Pieter, Hamburg, *11.05.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966.
2015-10-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-05-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-07-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-03-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-11-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pytel, Anna, Berlin, *04.03.1979. Prokura erloschen von Winterfeld, Victor, Berlin, *02.05.1975.
2018-10-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-01-18:
Der mit der Vattenfall GmbH, Berlin am 13.11.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 29.11.2018 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2019-01-24:
Bestellt Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *05.02.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schneiker, Karsten, Hamburg, *28.05.1972; Wonka, Markus, Hoisdorf, *27.03.1966. Prokura erloschen Dr.-Ing. Erker, Martin, Hamburg, *27.11.1954.
2019-05-28:
Bestellt Geschäftsführer: Heine, Christian Bernd Jürgen, Hamburg, *04.04.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Wärme Hamburg GmbH. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2019 Teile des Vermögens der Vattenfall Wärme Berlin Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119058 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-09-09:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Hadrè, Stefan, Berlin, *06.05.1968.
2019-09-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 6 (Vertretung) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *05.02.1969; Wasmuth, Pieter, Hamburg, *11.05.1966. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Beckereit, Michael, Hamburg, *09.12.1950, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Pytel, Anna, Berlin, *04.03.1979; Dr. Schneiker, Karsten, Hamburg, *28.05.1972. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmelter, Chris, Hamburg, *20.05.1981.
2019-12-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-04-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blöcker, Harald, Hamburg, *28.10.1964.
2020-06-18:
Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 20.04.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-12-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 beschlossen. Neue Firma: Hamburger Energiewerke GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ausschläger Elbdeich 123, 20539 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf Gebieten der Energie- und Wärmeversorgung, insbesondere in den Bereichen: (a) Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb von Energien jeder Art, insbesondere elektrischer Energie, Wärme, Kälte, Dampf und Brennstoffen; (b) Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Bau von Einrichtungen und weiterer Infrastruktur (einschließlich Datenkommunikation) für die Erzeugung von, Versorgung mit und zur Verteilung von Wärme, Kälte, Dampf, elektrischer Energie und Brennstoffen; (c) Entwicklung und Umsetzung von innovativen Energie- und Wärmeversorgungskonzepten; und (d ) Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, die im Energiesektor tätig sind. Das Unternehmen richtet sein Handeln an den Grundsätzen einer sicheren, wirtschaftlichen, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltgerechten Energieversorgung aus. Es ist dem Klimaschutz verpflichtet. Das Unternehmen hat die ökologischen, energie- und umweltpolitischen Ziele des Senats und die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu beachten (z.B. Standort-, arbeitsmarkt- und ausbildungspolitische Zielsetzungen). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HAMBURG ENERGIE GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 109583) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sävecke, Thomas-Tim, Hamburg, *24.05.1965.
2022-03-15:
Bestellt Geschäftsführer: Fust, Kirsten, Hamburg, *10.09.1965; Prinz, Michael, Dassendorf, *27.07.1972, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Beckereit, Michael, Hamburg, *09.12.1950.
2011-11-10:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.11.2011. Geschäftsanschrift: Haferweg 24, 22769 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). Neue Firma: Vattenfall Europe Tepor Vermögensverwaltungs GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseering 12, 22297 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens auf eigene Rechnung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2012-10-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 hat die Neufassungdes Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 1. (Firma), 2. (Gegenstand), 3. Stammkapital) und 6. (Geschäftsführung, Vertretung), und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 39.975.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung mit der Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft, Berlin (AG Charlottenburg HRB 119058 B). Vattenfall Wärme Hamburg GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Andreas-Meyer-Straße 8, 22113 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf Gebieten der Energieversorgung, insbesondere in den Bereichen: (a) Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb von Energien jeder Art, insbesondere elektrischer Energie, Fernwärme und Dampf, insbesondere Errichtung und Betrieb von entsprechenden Erzeugungsanlagen; (b) Errichtung und Betrieb von Leitungen und Einrichtungen zum Transport und zur Verteilung von Fernwärrne, Kälte und Dampf, und (c) Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, die im Energiesektor tätig sind. 40.000.000,00 EUR. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 25.09.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.09.2012 Teile des Vermögens der Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 119058 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-10-24:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Gersdorf, Joachim, Wiesbaden, *17.10.1953; Dr. May, Frank, Berlin, *11.08.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-11-12:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 31.10.2012 wirksam geworden. Weiter in Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte vom 23.10.2012 eingetragen: Hinsichtlich des Wohnorts berichtigt: Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-12-06:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in Ziffer 6. (Geschäftsführung, Vertretung). Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vertretung geändert: Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Mit der Vattenfall GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 124048) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aursichtsrats eingereicht.
2012-12-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 7.2, 8.1 und 12.5 beschlossen.
2013-01-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-01-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr.-Ing. Erker, Martin, Hamburg, *27.11.1954; Heier, Dirk, Hamburg, *29.05.1967; Westphal, Dirk, Bad Oldesloe, *31.03.1967.
2014-07-10:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Gersdorf, Joachim, Wiesbaden, *17.10.1953.
2014-11-05:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Müller, Gunther, Jork, *10.11.1958. Bestellt Geschäftsführer: Hadrè, Stefan, Berlin, *06.05.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2014-12-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-02-18:
Prokura erloschen Heier, Dirk, Hamburg, *29.05.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergmann, Hendrik, Hamburg, *17.10.1965; von Winterfeld, Victor, Berlin, *02.05.1975.
2015-07-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-08-19:
Bestellt Geschäftsführer: Wasmuth, Pieter, Hamburg, *11.05.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966.
2015-10-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-05-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-07-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-03-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-11-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pytel, Anna, Berlin, *04.03.1979. Prokura erloschen von Winterfeld, Victor, Berlin, *02.05.1975.
2018-10-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-01-18:
Der mit der Vattenfall GmbH, Berlin am 13.11.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 29.11.2018 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2019-01-24:
Bestellt Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *05.02.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schneiker, Karsten, Hamburg, *28.05.1972; Wonka, Markus, Hoisdorf, *27.03.1966. Prokura erloschen Dr.-Ing. Erker, Martin, Hamburg, *27.11.1954.
2019-05-28:
Bestellt Geschäftsführer: Heine, Christian Bernd Jürgen, Hamburg, *04.04.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Wärme Hamburg GmbH. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2019 Teile des Vermögens der Vattenfall Wärme Berlin Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119058 B) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-09-09:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Hadrè, Stefan, Berlin, *06.05.1968.
2019-09-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 6 (Vertretung) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Friedrichs, Georg, Berlin, *05.02.1969; Wasmuth, Pieter, Hamburg, *11.05.1966. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Beckereit, Michael, Hamburg, *09.12.1950, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Pytel, Anna, Berlin, *04.03.1979; Dr. Schneiker, Karsten, Hamburg, *28.05.1972. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmelter, Chris, Hamburg, *20.05.1981.
2019-12-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-04-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blöcker, Harald, Hamburg, *28.10.1964.
2020-06-18:
Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 20.04.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-12-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 beschlossen. Neue Firma: Hamburger Energiewerke GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ausschläger Elbdeich 123, 20539 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf Gebieten der Energie- und Wärmeversorgung, insbesondere in den Bereichen: (a) Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb von Energien jeder Art, insbesondere elektrischer Energie, Wärme, Kälte, Dampf und Brennstoffen; (b) Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Bau von Einrichtungen und weiterer Infrastruktur (einschließlich Datenkommunikation) für die Erzeugung von, Versorgung mit und zur Verteilung von Wärme, Kälte, Dampf, elektrischer Energie und Brennstoffen; (c) Entwicklung und Umsetzung von innovativen Energie- und Wärmeversorgungskonzepten; und (d ) Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere solche, die im Energiesektor tätig sind. Das Unternehmen richtet sein Handeln an den Grundsätzen einer sicheren, wirtschaftlichen, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltgerechten Energieversorgung aus. Es ist dem Klimaschutz verpflichtet. Das Unternehmen hat die ökologischen, energie- und umweltpolitischen Ziele des Senats und die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu beachten (z.B. Standort-, arbeitsmarkt- und ausbildungspolitische Zielsetzungen). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HAMBURG ENERGIE GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 109583) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sävecke, Thomas-Tim, Hamburg, *24.05.1965.
2022-03-15:
Bestellt Geschäftsführer: Fust, Kirsten, Hamburg, *10.09.1965; Prinz, Michael, Dassendorf, *27.07.1972, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Beckereit, Michael, Hamburg, *09.12.1950.