27x HR-Bekanntmachungen:

2006-10-09:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 und 11 Abs. 2 Satz 1 beschlossen.

2007-02-06:
Bestellt Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *06.05.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2007-03-09:
Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg.

2008-01-18:
Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *24.03.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen.

2008-07-02:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 und 15 Abs. 1 beschlossen.

2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100,00 EUR und die Änderung der Satzung in den § 3 (Grundkapital) Abs. 1 Sätze 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 50.000.100,00 EUR.

2008-12-17:
Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg. Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *11.05.1954, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2009-01-22:
Die Anschrift lautet richtig: Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.

2009-06-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-03-26:
Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *11.05.1954. Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *19.08.1965.

2010-12-22:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 20 (Beirat) sowie die Streichung des bisherigen § 3 Abs. 1 Satz 4 und 5 (genehmigtes Kapital). Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art für eigene und treuhänderisch für fremde Rechnung mit Ausnahme genehmigungsbedürftiger Geschäfte, insbesondere solcher im Sinne von § 1 KWG und § 34 c GewO.

2011-06-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blodau, Tobias, Hamburg, *01.01.1970; Oelze, Alexander, Hamburg, *27.02.1971; Sierau, Brigitte, Hamburg, *24.04.1954.

2011-06-10:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blodau, Tobias, Hamburg, *01.01.1971.

2012-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *08.01.1970.

2012-05-11:
Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 beschlossen.

2012-07-10:
Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *08.11.1956. Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *01.02.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-10-02:
Bestellt Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Grasbrunn/Neukeferloh, *02.05.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-02-27:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *02.05.1959.

2013-08-23:
Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *17.09.1950, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *24.03.1970; Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *13.09.1957; Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *06.05.1964, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-10-16:
Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *17.01.1975, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-06-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *25.04.1971.

2014-07-15:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *17.09.1950. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-04-19:
Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *16.03.1954.

2017-05-22:
Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *24.04.1954.

2019-07-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-08-26:
Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Hamburg, *04.10.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *13.09.1957.

2020-01-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *17.10.1967. Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *08.01.1970.