32x HR-Bekanntmachungen:

2006-05-09:
Bestellt: Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *13.09.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Schoss, Manfred, Hamburg, *16.06.1951.

2007-03-09:
Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg.

2007-05-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fritzen, Marc, Hamburg, *14.05.1967.

2007-06-22:
Bestellt Vorstand: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *17.09.1950, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2007-08-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-08-20:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. (1) und (2) (Grundkapital), 8 Abs. (2) (Vertretung), 9 Abs. (4) und 13 Abs. (1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 11.500.000,00 EUR. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 60.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 100,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 11.500.000,00 EUR ist eingeteilt in 115.000 auf den Namen lautenden Stückaktien.

2008-01-24:
Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *24.03.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen.

2008-12-17:
Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg. Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *11.05.1954, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eggers, Arne, Bargteheide, *20.09.1968; Seel, Claudia, Hamburg, *01.03.1968.

2009-02-25:
Berichtigt: Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.

2009-06-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-03-05:
Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *11.05.1954. Prokura erloschen Beckord, Claudia, Kiebitzreihe, *19.09.1964; Fritzen, Marc, Hamburg, *14.05.1967; Hoclas, Rosamunde, Norderstedt, *19.03.1944; Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *19.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *26.11.1969.

2011-02-11:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals von 11.500.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR auf 16.500.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Gegenstand: (1) der unmittelbare Betrieb aller auf Reisen bezogener Schaden- und Unfallversicherungen sowie der Betrieb der Rückversicherung in allen betriebenen Versicherungszweigen. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsbetrieb in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften steht. (3) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. Neues Grundkapital: 16.500.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2011-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ganser, Johannes, Berlin, *04.10.1978; Sierau, Brigitte, Hamburg, *24.04.1954.

2012-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *08.01.1970.

2012-08-14:
Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter, Niedenstein, *08.11.1956.

2012-10-31:
Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *01.02.1969; Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *02.05.1959, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-02-27:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *02.05.1959.

2013-05-06:
Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 22.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-08-23:
Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *24.03.1970; Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *13.09.1957; Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *17.09.1950; Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *06.05.1964, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-09-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-10-18:
Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *17.01.1975, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-06-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *25.04.1971.

2014-07-15:
Nicht mehr Vorstand: Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *17.09.1950. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-08-05:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR auf 28.500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 28.500.000,00 EUR.

2015-06-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-01-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kühne, Mirko, Berlin, *13.09.1978.

2016-04-19:
Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *16.03.1954.

2017-05-19:
Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *24.04.1954.

2019-07-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-01-13:
Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *08.01.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *17.10.1967.

2021-09-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herschler, Christian, Glinde, *03.11.1977; Laakmann, Frank, Hamburg, *20.11.1973; Rieger, Katrin, Hamburg, *23.05.1978; Scheuermann, Vera, Reinbek, *19.05.1978. Prokura erloschen Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *26.11.1969; Wilkens, Heinz-Gerhard, Hamburg.

2021-10-05:
Prokura erloschen Herschler, Christian, Glinde, *03.11.1977; Laakmann, Frank, Hamburg, *20.11.1973.