23x HR-Bekanntmachungen:

2008-04-04:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.01.2008. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *06.03.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-08-28:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2009 mit Änderung vom 18.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand; jetziger § 1 Ziff. 2), § 4 (Grundkapital; jetziger § 3), 5 (Vertretungsbefugnis und Geschäftsführung; jetzige §§ 5 und 6) und die Ergänzung um § 7a (jetziger § 15) beschlossen und mit dieser Änderung die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 450.000,00 EUR auf nunmehr 500.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: HM Trust AG. Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling-Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. 500.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Vorstandsvorsitzender: Treisch, Otto, Hamburg, *24.04.1955, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *17.01.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *06.03.1950.

2009-12-18:
Bestellt Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *18.10.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-12-30:
Mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 44127) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2009 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2010-04-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *11.12.1973.

2010-12-01:
Die Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 1 Abs. (2) (Gegenstand) beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling-Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt ist (Anlageberatung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschluss- vermittlung) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft ist ebenfalls nicht befugt, auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-12-21:
Der mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 44127) am 23.12.2009 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Nachtrag Nr. 1 vom 18.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat der Änderung zugestimmt.

2010-12-29:
Geschäftsanschrift: Warburgstraße 50, 20354 Hamburg.

2011-06-15:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 750.000,00 EUR.

2014-06-02:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.Neue Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg.

2014-11-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Möller, Lars, Hamburg, *09.01.1970; Schneider, Jens, Norderstedt, *06.02.1972; Springer, Dirk, Halstenbek, *23.03.1974.

2015-06-02:
Nicht mehr Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *18.10.1957. Bestellt Vorstand: Springer, Dirk, Halstenbek, *23.03.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-01-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-01-26:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Treisch, Otto, Hamburg, *24.04.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuckmann, Stefan, Hamburg, *31.03.1977. Prokura erloschen Springer, Dirk, Halstenbek, *23.03.1974.

2016-02-25:
Bestellt Vorstand: Möller, Lars, Hamburg, *09.01.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Möller, Lars, Hamburg, *09.01.1970.

2017-12-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nordmann, Dominik Michael, Hamburg, *28.09.1985.

2018-04-27:
Nicht mehr Vorstand: Springer, Dirk, Halstenbek, *23.03.1974.

2018-06-28:
Bestellt Vorstand: Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *11.12.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2018-09-06:
Prokura erloschen Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *11.12.1973.

2019-09-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-12-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Heumann, Christoph, Hamburg, *05.03.1976.

2020-08-06:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 Satz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HanseMerkur Trust AG.

2022-04-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jungbauer, Ulrich Martin, Hamburg, *06.12.1984.