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Haspa Direkt Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH
20099 HamburgDE
1x Adresse:
Postfach 102729
20019 Hamburg
Postfach 102729
20019 Hamburg
mind. 34 Mitarbeiter
Gründung 1997
Gründung 1997
28x HR-Bekanntmachungen:
2006-03-06:
Geändert, nun Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *02.11.1944, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.
2006-11-30:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *13.07.1942, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-02:
Prokura geändert (Familienname vorher: Schaening), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rüdiger, Nicole, Hamburg, *07.05.1968. Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80691) am 04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-05-16:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Düster, Willy Peter, Nürnberg, *17.03.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2007-08-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen). Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen für die Hamburger Sparkasse AG und die zur Haspa-Gruppe gehörenden Unternehmen, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien sowie die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen im Auftrag anderer Unternehmen der Haspa-Gruppe mittelbar auch für Kreditinstitute und sonstige Unternehmen, die nicht zur Haspa-Gruppe gehören, zu erbringen. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt.
2008-04-07:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *02.11.1944. Geändert, nun Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *17.03.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2008-07-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961.
2009-05-04:
Geschäftsanschrift: Steindamm 80, 20099 Hamburg. Prokura erloschen Mielke, Elke, Hamburg.
2009-11-12:
Mit der HASPA Finanzholding (AG Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 03.11.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2010-06-16:
Bestellt Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; für Rechtsgeschäfte mit der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH (AG Hamburg, HRB 77670), ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *17.03.1962. Prokura erloschen Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961.
2011-05-06:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *13.07.1942.
2011-10-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kaiser, Melitta, Hamburg, *07.06.1974; Körting, Sven, Jork, *17.09.1975.
2012-02-21:
Mit der Hamburger Sparkasse AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 80691) als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2012-02-21:
Der mit der HASPA Finanzholding mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43831) am 03.11.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2011 mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet, welchem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 07.12.2011 zugestimmt hat. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2012-04-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-05-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand). Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen für Kreditinstitute und sonstige Dritte, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien, die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen, die Übernahme sonstiger Back-Office-Tätigkeiten und die Arbeitnehmerüberlassung; hierzu gehört auch die Darlehensvermittlung gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 a Gewerbeordnung. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Nord-DIREKT Norddeutsche Direktservice GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82152) und der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77670) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-07-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-04-16:
Prokura erloschen Kaiser, Melitta, Hamburg, *07.06.1974.
2014-05-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-12-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *07.09.1974.
2016-06-30:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.
2016-08-09:
Bestellt Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *11.06.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2017-04-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-02-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-04-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-05-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Neue Firma: Haspa Direkt Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *11.06.1978.
2021-01-06:
Bestellt Geschäftsführer: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961. Prokura erloschen Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.
2006-03-06:
Geändert, nun Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *02.11.1944, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.
2006-11-30:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *13.07.1942, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-04-02:
Prokura geändert (Familienname vorher: Schaening), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rüdiger, Nicole, Hamburg, *07.05.1968. Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80691) am 04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-05-16:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. Düster, Willy Peter, Nürnberg, *17.03.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2007-08-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen). Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen für die Hamburger Sparkasse AG und die zur Haspa-Gruppe gehörenden Unternehmen, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien sowie die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen im Auftrag anderer Unternehmen der Haspa-Gruppe mittelbar auch für Kreditinstitute und sonstige Unternehmen, die nicht zur Haspa-Gruppe gehören, zu erbringen. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt.
2008-04-07:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *02.11.1944. Geändert, nun Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *17.03.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2008-07-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961.
2009-05-04:
Geschäftsanschrift: Steindamm 80, 20099 Hamburg. Prokura erloschen Mielke, Elke, Hamburg.
2009-11-12:
Mit der HASPA Finanzholding (AG Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 03.11.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2010-06-16:
Bestellt Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; für Rechtsgeschäfte mit der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH (AG Hamburg, HRB 77670), ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *17.03.1962. Prokura erloschen Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961.
2011-05-06:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *13.07.1942.
2011-10-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kaiser, Melitta, Hamburg, *07.06.1974; Körting, Sven, Jork, *17.09.1975.
2012-02-21:
Mit der Hamburger Sparkasse AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 80691) als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2012-02-21:
Der mit der HASPA Finanzholding mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43831) am 03.11.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2011 mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet, welchem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 07.12.2011 zugestimmt hat. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2012-04-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-05-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand). Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen für Kreditinstitute und sonstige Dritte, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien, die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen, die Übernahme sonstiger Back-Office-Tätigkeiten und die Arbeitnehmerüberlassung; hierzu gehört auch die Darlehensvermittlung gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 a Gewerbeordnung. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Nord-DIREKT Norddeutsche Direktservice GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82152) und der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77670) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-07-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-04-16:
Prokura erloschen Kaiser, Melitta, Hamburg, *07.06.1974.
2014-05-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-12-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *07.09.1974.
2016-06-30:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.
2016-08-09:
Bestellt Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *11.06.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2017-04-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-02-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-04-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-05-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Neue Firma: Haspa Direkt Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *11.06.1978.
2021-01-06:
Bestellt Geschäftsführer: Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *25.11.1961. Prokura erloschen Schaening, Nicole, Hamburg, *07.05.1968.