2010-07-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.04.2010 mit Nachtrag vom 03.06.2010. Geschäftsanschrift: Tschaikowskistraße 16, 04105 Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: - die Entwicklung und Produktion von Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Pflegemitteln und weiterer Produkte für Heimtiere sowie der Ankauf und Import von dafür erforderlichen Rohstoffen, sowie der Ankauf und Import entsprechender Fertigprodukte, und deren europaweiter Vertrieb und Vermarktung, - der Vertrieb und die Vermarktung von Nahrungs-, Nahrungsergänzungs- und Pflegemittel im Humanbereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Becker, Felix, Berlin, *27.12.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-29: Gemäß § 122 d UmwG wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 20.07.2010 den Entwurf eines Verschmelzungsplans zwischen der Healthfood24 Limited mit Sitz in Birmingham/Großbritannien (Companies House Cardiff Nr. 05897582) und der hiesigen Gesellschaft zum Handelsregister eingereicht. An der grenzüberschreitenden Verschmelzung sind beteiligt: Die Healthfood24 Limited mit Sitz in Birmingham/Großbritannien (Companies House Cardiff Nr. 05897582), eine Private Limited Company nach englischem Recht, als übertragende Gesellschaft und die Healthfood24 Vertriebs GmbH mit Sitz in Leipzig/Bundesrepublik Deutschland (Amtsgericht Leipzig HRB 26287), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, als übernehmende Gesellschaft. Die Gläubiger der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften können ihre Rechte wie folgt ausüben: a) Gläubigerrechte nach deutschem Recht: Gläubiger der aufnehmenden Gesellschaft (Healthfood24 Vertriebs GmbH) können gemäß §§ 122 a i.V.m. 22 UmwG Sicherheitsleistung verlangen, wenn sie binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich gegenüber der Healthfood24 Vertriebs GmbH unter deren Anschrift Tschaikowskistraße 16, 04105 Leipzig geltend machen, vorausgesetzt, sie können nicht Befriedigung verlangen, und vorausgesetzt, sie können glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Es ist unerheblich, ob der Anspruch des jeweiligen Gläubigers auf Vertrag oder Gesetz beruht. Allerdings muss es sich um einen so genannten obligatorischen Anspruch handeln. Dingliche Ansprüche fallen nicht in den Anwendungsbereich des § 22 UmwG, da der Gegenstand des dinglichen Rechts eine ausreichende Sicherheit darstellt. Anspruchsinhalt muss nicht notwendig ein Geldbetrag sein. Jeglicher Vermögenswert, z.B. die Lieferung einer Sache oder die Erbringung einer Dienstleistung, ist ausreichend, da auch insoweit ein Sicherheitsbedürfnis im Hinblick auf einen später ggf. daraus resultierenden Schadenersatzanspruch besteht. Gläubigern, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist, steht das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, nicht zu. Bei der Anmeldung des Anspruchs ist dieser in einer Weise zu beschreiben, dass seitens der Gesellschaft eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist. Nach Ablauf von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Healthfood24 Vertriebs GmbH kommt eine Sicherheitsleistung nicht mehr in Betracht. b) Gläubigerrechte nach englischem Recht: Jeder Gläubiger der übertragenden Gesellschaft (Healthfood24 Limited) kann gemäß Reg. 11 und 14 CCBMR die Einberufung einer Gläubigerversammlung (meeting of creditors) verlangen, von deren Zustimmung die Durchführung der Verschmelzung dann abhängig ist (vgl. Reg. 14 CCBMR). Hierzu hat er dieses Verlangen gegenüber dem High Court, London, geltend zu machen. Sofern der High Court auf dieser Grundlage eine Gläubigerversammlung einberuft, bedarf der Verschmelzungsplan der Zustimmung von 75 % der Gläubiger. Das Stimmrecht jedes Gläubigers bemisst sich nach dem anteiligen Wert seiner Forderungen im Verhältnis zu den gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Verbindlichkeiten werden nur insoweit berücksichtigt, als die jeweiligen Gläubiger in der Gläubigerversammlung selbst oder durch einen Vertreter mitstimmen. Die übertragende Healthfood24 Limited ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der aufnehmenden Healthfood24 Vertriebs GmbH. Minderheitsgesellschafter existieren nicht. Folglich ist ein Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Minderheitsgesellschafter entbehrlich. Weitere Auskünfte über diese Modalitäten können kostenlos unter folgender Anschrift eingeholt werden: Healthfood24 Vertriebs GmbH, Herrn Felix Becker, Tschaikowskistraße 16, 04105 Leipzig.
2011-05-05: Die Healthfood24 Limited mit dem Sitz in Birmingham (Companies House of Cardiff, Nr. 05897582) ist auf Grund des Verschmelzungsplanes vom 30.08.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der aufnehmenden Gesellschaft vom 30.08.2010 sowie der Verschmelzungsbescheinigung vom 04.02.2011 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2011-06-09: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Healthfood24 GmbH.
2017-01-09: Änderung der Geschäftsanschrift: Tschaikowskistraße 17, 04105 Leipzig.
2020-04-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2020 hat die Änderung des § 8 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-05-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Becker, Felix, Leipzig, *27.12.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Hierling, Marco, München, *07.06.1982; Missel, Jochen, München, *22.05.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-16: Die Gesellschaft hat am 09.11.2020 mit der Lassie 2020 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 253327) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2020 zugestimmt.
2020-12-07: Ergänzung/Berichtigung der Eintragung vom 16.11.2020: Die Gesellschaft hat am 09.11.2020 mit Nachtrag vom 16.11.2020 mit der Lassie 2020 GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 253327) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2020 und vom 16.11.2020 zugestimmt.
2020-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2020 hat die Änderung des § 8 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.