1x Adresse:

Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

24x HR-Bekanntmachungen:

2007-02-26:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

2007-08-20:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen der Aktionäre) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat das am 11.11.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.295.784,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I): Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 1 AktG um bis zu 4.295.784,-- Euro durch Ausgabe von bis zu 4.295.784 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Wandlungsrechten und/oder zur Begründung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der jeweiligen Anleihebedingungen für die Inhaber der von der Gesellschaft gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 08.08.2007 bis zum 07.08.2012 ausgegebenen Wandelanleihen sowie zur Gewährung von Optionsrechten nach Maßgabe der jeweiligen Optionsbedingungen an die Inhaber der von der Gesellschaft gemäß dem Hauptversammlungbeschluss vom 08.08.2007 bis zum 07.08.2012 ausgegebenen Optionsanleihen und Optionsscheine. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu den gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 festzusetzenden Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis (Ausgabebetrag) und Bezugsverhältnis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber der vorbezeichneten Wandelanleihen, Optionsanleihen beziehungsweise Optionsscheine von ihrem Wandlungs- beziehungsweise Optionsrecht Gebrauch machen beziehungsweise zur Wandlung verpflichtete Inhaber von Wandelanleihen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien der Gesellschaft nehmen - sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptverhandlung der Gesellschaft entstehen - von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, weitere Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

2008-09-05:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schäfer, Harald Christoph Benedikt, Mannheim, *21.03.1966, einzelvertretungsberechtigt.

2009-02-20:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 02.07.2004, 31.08.2006 und 19.08.2008 um 841.568,00 EUR auf 7.750.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 7.750.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.

2009-06-05:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung auf 7.750.000,00 EUR ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg.

2010-01-08:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme und Stimmrecht) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Schäfer, Harald Christoph Benedikt, Mannheim, *21.03.1966.

2010-09-10:
Die Gesellschaft hat am 01.09.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-09-17:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 ( Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln , strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der entgeltliche Erwerb von Geldforderungen und der Abschluss von Leasingverträgen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen. Bestellt als Vorstand: Bieneck, Ralph, Heidelberg, *13.05.1968, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Leser, Sebastian, Karlsruhe, *21.08.1969.

2011-06-24:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 6.277.500,00 EUR auf 14.027.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 14.027.500,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006,, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.295.784,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.05.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.013.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ).

2011-08-05:
Bestellt als Vorstand: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *27.08.1961.

2012-07-27:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat das am 08.08.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.013.750,00 EUR beschlossen.(Bedingtes Kapital ) Die Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options-, oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. - Pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2012 beschlossenen Ermächtigung bis zum 19.06.2017 von der Heidelberger Beteiligungs Holding AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Heidelberger Beteiligungsholding AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90% der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis.

2013-01-25:
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Änderung der Anzahl der Aktien) beschlossen.

2013-08-30:
Die Gesellschaft hat am 26.08.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2014-04-25:
Der Aufsichtsrat hat am 15.04.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

2015-01-15:
Der Aufsichtsrat hat am 17.12.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

2015-05-21:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

2016-04-06:
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

2016-05-31:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, sowie die Beratung von Unternehmen insbesondere in den Bereichen Eigenkapitalausstattung, Börseneinführung, Management-Buy-Out bzw. Management Buy-ln, strategische Partnerschaften, Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf sowie Finanzierung. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.013.750,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.05.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.013.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital).

2017-07-13:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat das am 20.06.2012 beschlossene bedingte Kapital aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 10.05.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.013.750,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017).

2018-06-28:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag zunächst um 7.167.316,00 EUR auf 6.860.184,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um 184,00 EUR auf 6.860.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag sodann um 5.488.000,00 EUR auf 1.372.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.372.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.

2019-02-27:
Nicht mehr Vorstand: Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *27.08.1961.

2020-01-27:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.097.600,00 EUR auf 274.400,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 274.400,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.

2020-09-14:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

2021-09-06:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 einmal oder mehrmals um bis zu 137.200,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021/I).