1x Adresse:

Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main

46x HR-Bekanntmachungen:

2006-07-03:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.948,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 133.795,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 08.06.2006 Bezug genommen.

2006-07-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-07-24:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.344.875,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in §§ 4 - nunmehr 5 - (Grundkapital) und 8 (Vertretung) beschlossen. Neues Grundkapital: 3.478.670,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3.478.670 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Die neuen Aktien sind zu einem Gesamtbetrag von 3.344.875,00 EUR ausgegeben.

2006-09-18:
Bestellt als Vorstand: Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *01.06.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-11-07:
Nicht mehr Vorstand: Angermayer, Christian.

2006-11-13:
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Gründkapital) durch Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/I) sowie in § 6 (Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.739.335,00 EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2007-02-05:
Bestellt als Vorstand: Angermayer, Christian, Frankfurt am Main, *26.04.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *22.11.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-02-26:
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die entsprechende Änderung des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.858.670,00 EUR.

2007-07-02:
Auf Grund der in der Satzung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR auf 4.238.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.238.670,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.359.335,00 EUR.

2007-10-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schütze, Stefan, Berlin, *21.07.1972.

2007-10-22:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatz 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Bestellt als Vorstand: Hallacker, Michael, Georgenhausen, *17.03.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 um bis zu 2.119.335,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).

2008-04-17:
Nicht mehr Vorstand: Hallacker, Michael. Bestellt als Vorstand: Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *14.04.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-11-24:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Neuer Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen, sofern hierfür keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse benötigt werden, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes sofern neben der Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung keine besonderen gesetzlichen Erlaubnis benötigt werden.

2008-12-01:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 5 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 18, 60323 Frankfurt am Main. Neues Grundkapital: 4.538.670,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.059.335,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2009-07-27:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung des § 5 Abs 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

2009-10-05:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) und 20 (Versammlungsleitung) beschlossen.

2009-10-26:
Bestellt als Vorstand: Zimmer, David, Bonn, *07.06.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-05-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *30.06.1975.

2011-06-06:
Nicht mehr Vorstand: Angermayer, Christian, Frankfurt am Main, *26.04.1978.

2011-08-15:
Nicht mehr Vorstand: Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *14.04.1974.

2012-07-02:
Bestellt als Vorstand: Graat, Matthias, Düsseldorf, *24.03.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-11-26:
Nicht mehr Vorstand: Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *22.11.1974; Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *01.06.1974.

2013-06-10:
Nicht mehr Vorstand: Graat, Matthias, Düsseldorf, *24.03.1961. Bestellt als Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *30.06.1975; Schütze, Stefan, Berlin, *21.07.1972, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *30.06.1975; Schütze, Stefan, Berlin, *21.07.1972.

2013-10-14:
Nicht mehr Vorstand: Zimmer, David, Bonn, *07.06.1970.

2014-12-30:
Die Hauptversammlung vom 10.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 5 (Grundkapital), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) sowie § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Neue Firma: FinLab AG. Neuer Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen aller Art, insbesondere Beteiligungen an deutschen und ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 um bis zu 1.815.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 um bis zu 453.867,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2015-08-06:
Bestellt als Vorstand: Panitzki, Kai, Köln, *03.06.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-10-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-08-29:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: 1. Der Erwerb von Unternehmen, das längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, Verwalten und Fördern von Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen insbesondere an deutschen und ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen. 2. Ziel der Gesellschaft ist in Bezug auf die Mehrheitsbeteiligungen die langfristige Förderung und Wertsteigerung. 3. Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich sind oder nützlich erscheinen.

2017-06-13:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.05.2017 ist § 5 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 4.988.670,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.819.335,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-06-22:
Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main.

2017-11-07:
Nicht mehr Vorstand: Panitzki, Kai, Köln, *03.06.1972.

2018-05-22:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2018 ist § 5 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 5.238.670,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.569.335,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-07-16:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.494.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-12-05:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2019 84.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.323.170,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.10.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.323.170,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 369.367,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-03-27:
Geändert, nun: Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *30.06.1975; Schütze, Stefan, Berlin, *21.07.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-01-14:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2020 28.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.351.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.351.670,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 340.867,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-05-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-05-18:
Bestellt als Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965; Schäfers, Falk Simon, Frankfurt am Main, *25.08.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *30.06.1975; Schütze, Stefan, Berlin, *21.07.1972.

2021-06-24:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.451.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.451.670,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 240.867,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-07-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-07-28:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der VCH Investment Group AG eingereicht worden.

2021-09-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der VCH Investment Group AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58684) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-10-27:
Nicht mehr Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965.

2022-01-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2022-07-25:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.725.835,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-07-25:
Bestellt als Vorstand: Kappus, Julian, Berlin, *22.01.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.