2009-04-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. Der Sitz ist von Lippstadt (Amtsgericht Paderborn HRB 8914) nach Ihringen verlegt. Bisher: "HG Holding GmbH"; nun: Sitz verlegt; nun: Geschäftsanschrift: Am Krebsbach 2, 79241 Ihringen. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand: Die Gesellschaft nimmt Aufgaben einer Managemet-Holding wahr. Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Übernahme von Managementaufgaben bezüglich ihrer Beteiligungen. Stammkapital nun: Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Geschäftsführer: Pohlschmidt, Carl, Lippstadt, *30.11.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-05-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Pohlschmidt, Carl, Lippstadt, *30.11.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Gutmann, Kurt, Breisach am Rhein, *15.06.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Sven, Lippstadt, *15.06.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Gutmann, Kurt Siegfried, Breisach am Rhein, *15.06.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-04: Bestellt als Geschäftsführer: Lux, Patrick Oliver, Freiburg im Breisgau, *05.12.1971; Rietschel, Björn, Freiburg im Breisgau, *28.06.1978. Nicht mehr Geschäftsführer: Krüger, Sven, Lippstadt, *15.06.1975.
2014-12-19: Mit der "Hella KGaA Hueck & Co.", Lippstadt (Amtsgericht Paderborn HRB 6857) wurde am 18.06.2014 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 02.10.2014 und 10.10.2014 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2015-04-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mayer, Alfred Ernst Heinrich, Wendlingen am Neckar, *15.04.1964; Schädler, Simon, Freiburg im Breisgau, *26.04.1977.
2015-06-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Gutmann, Kurt Siegfried, Breisach am Rhein, *15.06.1948.
2017-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Rietschel, Björn, Freiburg im Breisgau, *28.06.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Habeck, Andreas Thomas Ashok, Erkrath, *30.07.1980. Prokura erloschen: Mayer, Alfred Ernst Heinrich, Wendlingen am Neckar, *15.04.1964.
2018-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Habeck, Andreas Thomas Ashok, Erkrath, *30.07.1980; Lux, Patrick Oliver, Freiburg im Breisgau, *05.12.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Kunold, Rolf, Gauting, *16.08.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koeppen, Stephan, St. Gallen / Schweiz, *23.11.1958.