2015-05-26: Firma: Henry Schein Medical GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Alt-Moabit 90 b, 10559 Berlin; Gegenstand: Erlaubnisfreier Handel mit Ärztebedarf und medizinischen Artikeln; Stamm- bzw. Grundkapital: 150.500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. War Geschäftsführer: 1.
Wunderlich, Gerd-Peter, *08.05.1949, Berlin; Geschäftsführer: 2.
Hahn, Jürgen, *31.08.1960, Kronberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Salow, Thomas, *31.05.1970, Pansdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Domgörgen, Ralf, *17.03.1972, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2.
Gehrmann, Beate, *26.02.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 3.
Hockauf, Claudia Gerda, *15.06.1969, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 4.
Knorr, Olaf, *01.12.1966, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 5.
Marohn, Torsten, *09.06.1962, Stahnsdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.08.2002
zuletzt geändert durch Beschluss vom 07.06.2010
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84871) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HEILAND MED Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 92125) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2002. Mit der FIRST MED Zweite Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 67187) als herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2007 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2010 mit der MEDKA Medizinprodukte GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 95560 B) verschmolzen. Der mit der Henry Schein GmbH mit Sitz in Langen (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 43277) - als Rechtsnachfolgerin der FIRST MED Zweite Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 67187) - am 02.10.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 17.09./18.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hahn, Jürgen; Geschäftsführer: 4.
Faupel, Felix Rainer, *06.12.1966, Dresden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-10-02: Änderung zu Nr. 4: Berichtigung des Geburtsdatums, wie folgt: Geschäftsführer: Faupel, Felix Rainer, *06.12.1977, Dresden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-11-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Hockauf, Claudia Gerda
2016-05-02: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Domgörgen, Ralf; Nicht mehr Prokurist: 2. Gehrmann, Beate; 6.
Fricke, Sven, *14.07.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2016-09-21: Gegenstand: Der Einkauf, die Logistik, das Marketing sowie der Groß- und Außenhandel von/mit medizintechnischen, medizinischen und pharmazeutischen Produkten, sowie der Verkauf, die Vermittlung, der Service und die Wartung von medizinischen und medizintechnischen Produkten sowie von hiermit verbundene Services. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2016-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Salow, Thomas; Geschäftsführer: 5.
Portugal, Madelaine Renate, *21.01.1954, Osnabrück; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-08-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Faupel, Felix Rainer; Geschäftsführer: 6.
Fricke, Sven, *14.07.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Fricke, Sven
2018-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Portugal, Madelaine Renate; Geschäftsführer: 7.
Hönsch, Ronald, *01.05.1957, Eltville am Rhein; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-07-15: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Knorr, Olaf
2021-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Hönsch, Ronald; Geschäftsführer: 8.
Friedl, Thomas, *01.11.1976, Wien/Österreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 7.
Fischer, Jens, *04.09.1975, Offenbach; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2022-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Fricke, Sven; Geschäftsführer: 9.
Rödiger, Amoen Marie-Ange, *02.01.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen