2020-10-06: Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.05.2020. Geschäftsanschrift: Rothenbaumchaussee 115, 20148 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung von Unternehmen jeder Rechtsform, der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen, welche in der Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln tätig sind, sowie die Leitung von Unternehmen, welche in der Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln tätig sind, und die Verwaltung eigenen Vermögens. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst dabei auch die Bildung einer entsprechenden Wort- und/oder Bildmarke und die damit einhergehende Vergabe von Lizenzrechten. Die eigen- bzw. selbstständige Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln ist jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Brattig, Max Christian, Hamburg, *20.06.1978; Weise, Matthias, Hamburg, *20.07.1984, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung ins Handelsregister an mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 7.500,00 insgesamt durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen sowie einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 17.500,00 insgesamt durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
2021-02-25: Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 06.10.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 500,00 EUR auf 50.500,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert worden. Änderung zur Geschäftsanschrift: Lagerstraße 11, 20357 Hamburg. 50.500,00 EUR. Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 7.000,00.
2021-03-05: Berichtigt bzw. ergänzt: Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2020 aus Teil I nunmehr noch EUR 7.000,00. Das genehmigte Kapital 2020 aus Teil II beträgt weiterhin EUR 17.500,00.
2021-04-19: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rudolph, Gabriele, Hamburg, *17.02.1984.
2021-04-28: Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.03.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 03.03.2021 ist unter Ausnutzung des am 06.10.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals Teil I das Grundkapitals um 7.000,00 EUR auf 57.500,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.03.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 57.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2020 aus Teil II beträgt weiterhin EUR 17.500,00.
2021-07-28: Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.125,00 EUR auf 61.625,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) Abs. 1, Abs. 4, Abs. 7 und § 18 Abs. 3 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 61.625,00 EUR.
2021-09-13: Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.731,00 EUR auf 71.356,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 71.356,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 9.731 Nennbetragsaktien zu je 1,00 EUR. Das Grundkapital von nunmehr 71.356,00 EUR ist eingeteilt in 67.231 Stammaktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR und 4.125 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von je 1,00 EUR.
2022-01-13: Durch Beschluss des Vorstandes vom 22.10.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.10.2021/25.10.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 06.10.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 2.258,00 EUR auf 73.614,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.10.2021/25.10.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert worden. 73.614,00 EUR. Nach Teilausnutzung beträgt das genehmigte Kapital 2020 aus Teil II nunmehr noch EUR 15.242,00.