Formell
2015-12-18:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.12.2015. Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Str. 69, 20457 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Zement, Kalk und sonstigen Baustoffen sowie die Vornahme sämtlicher Geschäfte, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Stammkapital: 47.064.400,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Diebold, Jens Oliver, Würenlos / Schweiz, *13.09.1968; Dietz, Joachim, Hamburg, *17.01.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bender, Karl-Heinz, Wietze, *06.04.1959; Bernecker, Thomas, Neu Wulmstorf, *13.11.1968; Carstensen, Werner, Horst, *29.03.1959; Dietz, Joachim, Hamburg, *17.01.1962; Freiburg, Tanja, Kellinghusen, *30.09.1968; Goppold, Uwe, Bispingen; Dr. Höppner, Mathias, Hannover, *20.01.1962; Jodar, Pedro Minarro, Hamburg, *15.03.1963; Kock, Wolfgang, Itzehoe, *11.01.1959; Krohn, Torsten, Rethwisch b Lägerdorf, *08.09.1965; Köthke, Jörg, Vaale, Holst, *07.12.1957; Manusch, Ina, Dittersbach, *04.10.1958; Otto-Neri, Ina, Hamburg, *23.01.1961; Pott, Stephan, Lägerdorf, *18.12.1973; Rentsch, Markus, Mägenwil, *20.04.1966; Dr. Schmidl, Erwin, Kamp-Lintfort, *21.10.1948; Schmidt, Jens-Uwe, Marxen, *14.04.1960; Schuldt, Christian, Oldendorf, *22.09.1964; Schwittek, Raphael, Lüneburg, *09.03.1964; Stecher, Arne, Süderheistedt, *28.02.1967; von der Brelje, Matthias, Buxtehude, *05.02.1964; Winterling, Alexander, Zürich, *25.09.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Holtorf, Armin, Heiligenstedten, *03.12.1953; Jantzen, Erik, Isernhagen, *11.01.1962; Stöterau, Christian, Itzehoe, *20.03.1973; Woithe, Torsten, Hamburg, *20.06.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Gibalowski, Gerald, Wietze, *09.04.1959. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Holcim AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB HRB 66680) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08.12.2015.
2015-12-30:
Berichtigt (Wohnort), nun Geschäftsführer: Diebold, Jens Oliver, Hamburg, *13.09.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Irrtümliche Eintragung hinsichtlich der folgenden Prokura gelöscht: Dietz, Joachim, Hamburg, *17.01.1962.
2016-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van Felten, Gerd Volker, Hamburg, *08.08.1961.
2016-02-26:
Von Amts wegen ergänzend eingetragen: Mit der Holcim Beteiligungs GmbH , Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 41511) als herrschendem Unternehmen ist am 18.06.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2016-07-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Voß, Thorge, Breitenburg, *02.06.1982.
2016-12-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seglias, Marius, Hamburg, *09.01.1969. Prokura erloschen Holtorf, Armin, Heiligenstedten, *03.12.1953; Dr. Schmidl, Erwin, Kamp-Lintfort, *21.10.1948.
2017-07-21:
Prokura erloschen Pott, Stephan, Lägerdorf, *18.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lovichi, Gregory, Hamburg, *06.12.1978.
2018-02-22:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Diebold, Jens Oliver, Hamburg, *13.09.1968. Bestellt Geschäftsführer: Hahn, Thorsten, Hamburg, *16.03.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Winterling, Alexander, Zürich, *25.09.1980.
2018-08-27:
Wohnort berichtigt, nun Geschäftsführer: Hahn, Thorsten, Südlohn, *16.03.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Jodar, Pedro Minarro, Hamburg, *15.03.1963; Seglias, Marius, Hamburg, *09.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reiser, Daniel, Eschenbach, *14.12.1971.
2018-10-11:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-11-06:
Prokura erloschen Schwittek, Raphael, Lüneburg, *09.03.1964.
2019-08-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Behrens, Jan, Hamburg, *05.05.1978; Hass, Kevin, Hamburg, *28.03.1978.
2020-04-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-06-23:
Prokura erloschen Behrens, Jan, Hamburg, *05.05.1978; Lovichi, Gregory, Hamburg, *06.12.1978; Manusch, Ina, Dittersbach, *04.10.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dorfmeister, Marc, Hamburg, *07.04.1976; Hahn, Tilo, Augustusburg, *19.08.1973; Kohle, Matthias, Hannover, *12.07.1986.
2020-10-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Collard, Emilien, Hamburg, *16.02.1985.
2021-04-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hinrichs, Stephan, Glückstadt, *07.05.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Möller, Jonathan, Bad Nenndorf, *28.08.1988. Prokura erloschen Bender, Karl-Heinz, Wietze, *06.04.1959; Goppold, Uwe, Bispingen; Hass, Kevin, Hamburg, *28.03.1978; Köthke, Jörg, Vaale, Holst, *07.12.1957; Rentsch, Markus, Mägenwil, *20.04.1966.
2021-11-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Miroslaw, Hamburg, *06.07.1975.
2022-01-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kott, Thomas, Lüneburg, *28.02.1978; Soylu, Mustafa, Hamburg, *29.09.1971. Prokura erloschen Carstensen, Werner, Horst, *29.03.1959; Jantzen, Erik, Isernhagen, *11.01.1962; Kock, Wolfgang, Itzehoe, *11.01.1959.
2022-02-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 3 beschlossen.
2022-07-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.