57x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-11:
Auf Grund des am 17.06.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 199.975 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2005 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.300.025 EUR.

2005-05-25:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsordnung und zustimmungspflichtige Geschäfte) der Satzung beschlossen.

2005-06-22:
Ausgeschieden Vorstand: Bueroße, Jörg, München, *29.06.1961. Bestellt Vorstand: Winners, Stefan, Kist, *17.02.1967.

2006-01-18:
Prokura erloschen: Börnigen, Jan, München, *19.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kötje, Martin, München, *03.03.1976.

2006-06-21:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2006-12-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Just, Enrico, Reichersbeuern, *27.01.1959.

2008-02-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *24.09.1969.

2008-07-23:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Vergütung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

2008-09-03:
Prokura erloschen: von Scanzoni, Friedrich, Grasbrunn, *24.09.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lütgenau, Martin, München, *20.11.1969.

2009-01-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.265.650,00 EUR auf 47.122.125,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2008 mit Nachtrag vom 12.12.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Steinhauser Str. 1-3, 81677 München. Neues Grundkapital: 47.122.125,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.062.600,00 EUR.

2009-05-20:
Prokura erloschen: Lütgenau, Martin, München, *20.11.1969.

2009-06-17:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der TF Beteiligungs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 163784) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2009-06-24:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung), 18 (Beschlussfassung), 19 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.561.062,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2009 um 18.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).

2009-08-12:
Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.07.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-08-19:
von Amts wegen berichtigt: Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.07.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

2009-09-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.890.265,00 EUR auf 53.012.390,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 53.012.390,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.670.797,00 EUR.

2009-11-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Goos, Philipp, München, *22.07.1976.

2010-04-21:
Prokura erloschen: Kötje, Martin, München, *03.03.1976.

2010-07-21:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 20.05.2009 und des Bedingten Kapitals vom 20.05.2009, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2010 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 um 4.842.070,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten.

2010-08-04:
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 35 und 36: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.506.195,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

2010-12-22:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumarkter Straße 61, 81673 München.

2011-03-11:
Bestellt: Vorstand: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *06.03.1967. Prokura erloschen: Dr. Goos, Philipp, München, *22.07.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trottnow, Kerstin, Germering, *25.06.1978.

2011-06-08:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Sie hat ferner die Aufgebung der Bedingten Kapitalia vom 23.06.2000 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 08.11.2001 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2001/II) und vom 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) und die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/II ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2002/I ist aufgehoben. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-06-06:
Der Aufsichtsrat hat am 23.5.2012 die Änderung der Fassung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

2012-10-31:
Ausgeschieden: Vorstand: Winners, Stefan, Kistt, *17.02.1967.

2013-02-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.043.198,00 EUR auf 58.055.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsratsausschusses vom 06.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 58.055.588,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Bouten, Antonius, München, *04.11.1958. Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.462.997 EUR.

2013-04-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 258.040 EUR auf 58.313.628 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 58.313.628,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.204.957 EUR.

2013-06-19:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 14.578.407,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2014-06-07:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2014-06-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-06-19:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 um 11.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2010/I wurde aufgehoben. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-07-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Bouten, Antonius, München, *04.11.1958.

2015-09-08:
Bestellt: Vorstand: Salzsieder, Timo, München, *20.03.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *06.03.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-01-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Schuh, Christoph, Hamburg, *23.07.1964. Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Hesse, Georg, Ismaning, *10.12.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-06-21:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: HolidayCheck Group AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung und Betrieb von digitalen Geschäftsmodellen sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen in diesem Bereich.

2016-07-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der organize.me GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2016-07-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der TF Digital GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2016-09-01:
Die organize.me GmbH mit dem Sitz in München und die TF Digital GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 187018) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-02-08:
Bestellt: Vorstand: Glissmeyer, Nathan Brent, München, *18.02.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-02-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-03-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Salzsieder, Timo, München, *20.03.1969.

2017-05-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmelzer, Dirk, München, *06.03.1967.

2017-05-31:
Bestellt: Vorstand: Scheuermann, Markus, München, *12.06.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-06-08:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung des § 11 der Satzung beschlossen.

2017-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blohmann, Armin, Allershausen, *03.08.1972.

2018-06-27:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.156.814,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2020-04-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-07-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Hesse, Georg, Ismaning, *10.12.1972. Bestellt: Vorstand: Dr. Al-Hames, Marc, München, *05.01.1978.

2020-07-14:
Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Hesse, Georg, Ismaning, *10.12.1972.

2020-08-01:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 , 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Bedingtes Kapital) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2015/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 um 14.578.407,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-08-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Glissmeyer, Nathan Brent, München, *18.02.1971.

2020-09-10:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des § 15 der Satzung beschlossen.

2021-02-11:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.156.814,00 EUR auf 87.470.442,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Aufsichtsrats vom 09.02.2021 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 87.470.442,00 EUR.

2021-06-23:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 43.735.221,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

2021-06-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-06-04:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 9 (Einberufung), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 14 (Ordentliche Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-07-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Scheuermann, Markus, München, *12.06.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fesefeldt, Uta, Kreuzlingen/Schweiz, *29.06.1979.