2018-06-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1985, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 33946) nach Seevetal beschlossen. Sitz verlegt, nun: Seevetal. Änderung zur Geschäftsanschrift: Bosteler Feld 29, 21218 Seevetal. Gegenstand: Betrieb des Holzhandels, der Handel und die Bearbeitung von Holz sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte im weitesten Umfang. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Eick, Peter, Hamburg, *17.05.1960, einzelvertretungsberechtigt. Mit der Alfred Neumann GmbH & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43957) als herrschendem Unternehmen ist am 02.01.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, welcher durch Vertrag vom 19.03.2013 geändert wurde. Die Gesellschafterversammlungen vom 12.12.2007 und 11.04.2013 haben dem Abschluss bzw. der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2019-08-27: Bestellt als Geschäftsführer: Eick, Kevin, Seevetal, *23.11.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Eick, Peter, Seevetal, *17.05.1960, einzelvertretungsberechtigt. Der mit der Alfred Neumann GmbH & Co.KG in Seevetal am 02.01.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.06.2019/19.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 hat der Änderung zugestimmt.