2012-03-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2. und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 43025 B) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Feldmühleplatz 1, c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 40545 Düsseldorf. Gegenstand: Der Betrieb und die Verwaltung des "Hotel Kosmos" in Erfurt. Stammkapital: 100.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959; Hoffmann, Solveig, Diana, Bofferdange/Luxemburg, *18.03.1971; Katz, Andrew Dean, Weybridge/Surrey/Großbritannien, *21.06.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Katz, Andrew Dean, Weybridge/Surrey/Großbritannien, *21.06.1961.
2015-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in Ziffer 2 sowie in Ziffer 7 (Geschäftsführung und Vertretung), beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Alter Domus Deutschland GmbH, Nordstraße 116, 40477 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels. Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinsam vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann für alle oder einzelne Geschäftsführer eine abweichende Vertretungsregelung beschließen; sie kann alle oder einzelne Geschäftsführer für die Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Solveig, Diana, Bofferdange/Luxemburg, *18.03.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Burych, Andrew, London / Vereinigtes Königreich, *24.12.1985; Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich, *28.07.1978, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959.
2015-08-17: Bestellt als Geschäftsführer: Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes Königreich, *21.06.1978; Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich, *21.07.1972, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Burych, Andrew, London / Vereinigtes Königreich, *24.12.1985; Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich, *21.07.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes Königreich, *20.11.1979; Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes Königreich, *14.08.1977, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffern 12.1 bis 12.3 beschlossen.
2016-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes Königreich, *21.06.1978; Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes Königreich, *20.11.1979; Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich, *28.07.1978; Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes Königreich, *14.08.1977. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Michael, Köln, *10.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2016 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 4.870,81 auf EUR 56.000,00 erhöht sowie die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln. 56.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Michael, Köln, *10.05.1968.
2018-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.