2018-10-29: Firma: Smart InsurTech AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Klosterstraße 71, 10179 Berlin; Gegenstand: Erwerb sowie Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Segment Versicherungstechnologie jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte sowie Betreiben von Geschäftsmodellen im Segment Versicherungstechnologie unter Ausschluss von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten sowie Entwicklung und Erstellung Softwareprogrammen, Betreuung, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprogrammen; Stamm- bzw. Grundkapital: 1.129.344,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1.
Brodbeck, Klaus, *04.09.1968, Gilching; Vorstand: 2.
Jakobs, Bernd, *18.02.1969, Marpingen; Vorstand: 3.
Juhlke, Armin, *11.01.1969, Tholey; Vorstand: 4.
Kremer, Gerhard, *16.11.1961, Regensburg; Vorstand: 5.
Männicke, André, *19.08.1978, Schönwalde-Glien; Vorstand: 6.
Quast, Andreas, *15.11.1967, Pähl; Vorstand: 7.
Reitinger, Ludwig-Maximilian Johannes, *09.05.1979, Fürstenstein; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 30.06.1998
zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2018
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von Regensburg (Amtsgericht Regensburg, HRB 7055) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 23.11.2000 fünf Verträge geschlossen.
Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.03.2001 fünfzehn Verträge geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Gesellschaft hat am 06.09.2016 mit der Hypoport InsurTech GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 176148 B) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.09.2016 zugestimmt. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: NKK Datensysteme GmbH mit Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 3761); INNOSYSTEMS GmbH mit Sitz in Inning a. Ammersee (Amtsgericht München HRB 170836); maklersoftware.com GmbH mit Sitz in Winzer (Amtsgericht Deggendorf HRB 2307); VOLZ Software GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72845); IWM Software AG mit Sitz in Nonnweiler (Amtsgericht Saarbrücken HRB 81442); Das genehmigte Kapital vom 23.03.2005 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 01.07.1998
2019-02-18: Vorstand: 8.
Rex, Marcus, *03.08.1973, München
2019-02-18: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-09-04: Nicht mehr Vorstand: 1. Brodbeck, Klaus; Nicht mehr Vorstand: 3. Juhlke, Armin; Nicht mehr Vorstand: 4. Kremer, Gerhard; Nicht mehr Vorstand: 6. Quast, Andreas; Nicht mehr Vorstand: 7. Reitinger, Ludwig-Maximilian Johannes; Prokura: 1.
Kremer, Gerhard, *16.11.1961, Gmund; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2019-09-04: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-02-13: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2020 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung).
2020-02-19: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-03-02: Vorstand: 9.
Hansen, Matthias, *28.05.1972, Berlin
2020-04-27: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2020 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung).
2020-04-27: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-06-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Heidestraße 8, 10557 Berlin
2020-08-31: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 21.07.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung sowie der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile ihres Vermögens auf die PSP Software GmbH mit Sitz in Ravensburg (Amtsgericht Ulm, HRB 551948) übertragen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2021-01-27: Nicht mehr Vorstand: 8. Rex, Marcus; Änderung zu Nr. 9: Vorstandsvorsitzender: Hansen, Matthias, *28.05.1972, Berlin
2021-08-02: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ist die Satzung neu gefasst.
2021-08-26: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Hypoport Holding GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 176148) als herrschende Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschlüsse vom 11.08.2021 zugestimmt haben.
2022-03-31: Vorstand: 10.
Männicke, André, *19.08.1978, Schönwalde-Glien; Prokura: 2.
Jakobs, Bernd, *18.02.1969, Marpingen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2022-03-31: Nicht mehr Vorstand: 2. Jakobs, Bernd; Nicht mehr Vorstand: 5. Männicke, André; Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 9. Hansen, Matthias
2022-04-01: Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.02.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung sowie der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die OASIS Software GmbH mit Sitz in Berlin abgespalten. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2022-05-03: War Vorstand: 11.
Gérard, Philipp Clemens, *10.05.1985, Berlin; War Vorstand: 12.
Niederauer, Julian, *03.08.1986, Berlin