2020-11-03: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 12.06.2016 mit Änderung vom 25.01.2017. Die Hauptversammlung vom 22.10.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 105391) nach Kelsterbach beschlossen. Geschäftsanschrift: Kleiner Kornweg 26-28, 65451 Kelsterbach. die Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG mit dem Sitz in Kelsterbach (AG Darmstadt, HRA 85866). Weitere Gegenstände des Unternehmens sind die Erbringung von Luftfahrtsicherheits- und allgemeinen Sicherheitsdienstleistungen sowie die Errichtung, der Verkauf und die Wartung von technologischer Infrastruktur und Sicherheitssystemen zur Unterstützung von Verbrechensabwehr und -bekämpfung sowie die diesbezügliche Beratung, Schulung, Verwaltung und Kontrolle für Cyber-Umgebung, Bahnhöfe, Betriebsgelände, Gebäude, Systemlandschaften, Seehäfen, Flughäfen und Flugzeuge im behördlichen oder privaten Auftrag. 120.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Eingetreten als Geschäftsführender Direktor: Damer, Oliver, Wittmund, *30.03.1970, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gol, Stephan, Rodgau, *07.10.1979; Laumann, Markus, Bad Homburg v.d.Höhe, *17.05.1972.
2021-09-13: Prokura erloschen: Gol, Stephan, Rodgau, *07.10.1979. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Göpel, Stephan, Spreenhagen, *10.11.1972.
2022-02-09: Durch Änderungen in den Personen des Verwaltungsrats sind Listen der Mitglieder des Verwaltungsrats zum Handelsregister eingereicht worden.