1x Adresse:

Hans-Duncker-Straße 17
21035 Hamburg

14x HR-Bekanntmachungen:

2008-04-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 5 (Stammkapital, Stammeinlagen), 19 (Bekanntmachungen) und 20 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Neues Stammkapital: 5.000.000,00 EUR. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ballhausen, Pia, Dollern, *13.04.1972.

2009-03-18:
Geschäftsanschrift: Rödingsmarkt 35, 20459 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reckersdrees, Pia, geb. Ballhausen, Dollern, *13.04.1972.

2010-04-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziff. 5 (Stammkapital) und 14 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.500.000,00 EUR auf 7.500.000,00 EUR beschlossen. 7.500.000,00 EUR.

2012-07-12:
Prokura erloschen Sönnichsen, Karl-Peter, Risum-Lindholm, *23.07.1946. Name geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ballhausen, Pia, Dollern, *13.04.1972.

2012-07-25:
Prokura berichtigt (Wohnort), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ballhausen, Pia, Hamburg, *13.04.1972.

2016-04-08:
Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Meyer, Reiner, Hamburg, *24.04.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schadwell, André, Hamburg, *19.02.1972. Prokura erloschen Buschmann, Heiko, Glinde, *03.03.1948.

2017-11-01:
Prokura erloschen Bostelmann, Jürgen Heinrich Wilhelm, Rosengarten, *02.03.1951.

2018-05-31:
Prokura erloschen Schulze, Jörg Kurt, Reinbek, *14.02.1955.

2018-12-06:
Mit der Haver & Boecker Holding GmbH, Oelde als herrschendem Unternehmen ist am 23.11./26.11.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2019-06-06:
Prokura erloschen Behrens, Hartmund, Ratzeburg, *27.10.1955.

2020-01-31:
Ergänzt , nun Geschäftsführer: Meyer, Reiner, Hamburg, *24.04.1952, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Rämmele, Mario, Hamburg, *10.02.1964.

2020-10-21:
Bestellt Geschäftsführer: Hutt, Holger, Schorndorf Weiler, *14.07.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2022-01-12:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Meyer, Reiner, Hamburg, *24.04.1952.

2022-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stein, Oliver, Bad Sassendorf Lohne, *13.09.1972.