1x Adresse:

Beim Strohhause 17
20097 Hamburg

23x HR-Bekanntmachungen:

2007-03-15:
Bestellt Vorstand: Reis, Ulrich, Riemerling, *13.01.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-04-19:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung um § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I 2007) und 7 Abs. 2 (Bedingtes Kapital I 2007) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Januar 2012 durch Ausgabe von bis zu Stück 7.500 neuer Stammaktien ohne Nennbetrag einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 7.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2007). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 7.500,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 7.500 auf den Namen lautende Stammaktien im rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe, frühestens jedoch ab Beginn des Geschäftsjahres 2007, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2007).

2007-10-04:
Prokura erloschen Vogel, René, Hamburg, *24.04.1966.

2008-02-27:
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 7 um eine Ziffer 7 beschlossen.

2008-03-17:
Eintragung Nr. 8 Spalte 6 a) vom 26.02.2008 von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 11 um eine Ziffer 7 beschlossen.

2008-05-23:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000,00 EUR auf 830.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital I 2008) beschlossen. Neues Grundkapital: 830.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 10.04.2013 durch Ausgabe von Stück 80.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien im rechnerischen Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bareinlagen um 80.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2008).

2008-05-23:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 585.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand hat aufgrund der am 08.02.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 07.12.2005 (Genehmigtes Kapital I 2005) und der am 18.04.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.02.2007 (Genehmigtes Kapital I 2007) am 11.04.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.04.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um 82.500,00 EUR auf 667.500,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 07.12.2005 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 75.000,00 EUR (Bedingtes Kapital I 2005) sowie aufgrund der in der Hauptversammlung vom 12.02.2007 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.500,00 EUR (Bedingtes Kapital I 2007) sind in dem derzeitigen (am 31.12.2008 ablaufenden) Geschäftsjahr im Umtausch gegen Genussscheine 82.500 Stück neue auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft im Gesamtnennbetrag von 82.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt: 750.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 11.04.2008 beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern sowie § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital I 2005) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I 2007) sowie 7 (Bedingtes Kapital) aufzuheben.

2008-09-26:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (1) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Elwert, Axel, Hanstedt-Weihe, *28.12.1966.

2008-09-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Werth, Simone, Elmshorn, *26.03.1970.

2009-04-27:
Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 66, 20097 Hamburg. Geändert, nun Vorstand: Holtmann, Carsten, Halstenbek, Holst, *26.01.1968; Reis, Ulrich, Hamburg, *13.01.1956, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-04-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-07-22:
Bestellt Vorstand: Haupt, Georg, München, *06.01.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-12-29:
Geschäftsanschrift: Frankenstraße 18 a, 20097 Hamburg.

2010-11-11:
Bestellt Vorstand: Fells, Petra Hannelore, geb. Schmid, Egling, *22.06.1960, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-01-07:
Nicht mehr Vorstand: Reis, Ulrich, Hamburg, *13.01.1956.

2011-03-07:
Prokura erloschen Jahnke, Silke, Hamburg, *02.08.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böttcher, Andreas, Hamburg, *16.05.1964.

2011-11-02:
Prokura erloschen Werth, Simone, Elmshorn, *26.03.1970.

2012-01-24:
Prokura erloschen Daufenbach, Stefan, Hamburg, *12.05.1968.

2013-01-31:
Nicht mehr Vorstand: Fells, Petra Hannelore, Egling, *22.06.1960; Holtmann, Carsten, Halstenbek, Holst, *26.01.1968. Bestellt Vorstand: Schmidt, Ralf, München, *02.11.1963; Dr. Zablowski, Ralf, Hamburg, *24.06.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Böttcher, Andreas, Hamburg, *16.05.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fells, Petra, Egling, *22.06.1960; Leyendecker, Frank, München, *30.11.1956. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-02-11:
Nicht mehr Vorstand: Haupt, Georg, München, *06.01.1964. Prokura erloschen Fells, Petra, Egling, *22.06.1960.

2014-06-19:
Geändert, nun Vorstand: Schmidt, Ralf, München, *02.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-03-20:
Prokura erloschen Leyendecker, Frank, München, *30.11.1956. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-04-13:
Geändert, nun Vorstand: Dr. Zablowski, Ralf, Hamburg, *24.06.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.