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Volmerstraße 13
12489 Berlin
Nördliche Uferstraße 8
76189 Karlsruhe
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mind. 6 Mitarbeiter
24x HR-Bekanntmachungen:
2008-09-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.07.2008. Gegenstand: Die wirtschaftliche Vermarktung von Ideen, Know-how, Erfindungen, technologischen Entwicklungen und Verfahrenstechniken im Bereich der Bauchemie, der Chemie anorganischer Werkstoffe sowie in angrenzenden Bereichen, auch im Wege einer Beratungs-, Gutachter-, Prüf-, Studien-, Schulungs- oder Weiterbildungstätigkeit, die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Performance, Dauerhaftigkeit, Umweltfreundlichkeit und damit Wirtschaftlichkeit von Baustoffen bzw. -produkten, die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von bauchemischen Stoffen und Komponenten sowie technische Lösungen (Sensorik, Analytik, Monitoring, etc.) im Bereich des Bauwesens und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-27:
Die Hauptversammlung vom 06.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 12.500,00 EUR auf 62.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen. Grundkapital nun: 62.500,00 EUR.
2009-06-19:
Die Gesellschaft hat am 17.06.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-09-03:
Bestellt als Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964.
2011-11-18:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.09.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 29.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital ).
2013-10-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967.
2013-12-13:
Änderung der Geschäftsanschrift: Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe. Bestellt als Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat am 07.12.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-06-24:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Karlsruhe. Nicht mehr Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964.
2014-10-13:
Die Gesellschaft hat am 27.09.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-10-23:
Der Aufsichtsrat hat am 17.09.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 06.09.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 14.424,00 EUR auf 76.924,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 76.924,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 29.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.076,00 EUR.
2014-11-24:
Bestellt als Vorstand: Dr. Kußmaul, Ulrich, Karben, *24.06.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger Carsten, Waldbronn, *11.07.1967.
2014-12-01:
Die Gesellschaft hat am 29.11.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-06-12:
Bestellt als Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *03.09.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Kußmaul, Ulrich, Karben, *24.06.1949.
2015-12-03:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 4.808,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Grundkapital nun: 81.732,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung noch um 15.076,00 EUR zu erhöhen , beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 10.268,00 EUR.
2016-11-02:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2016 die Änderung der Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Einzelprokura: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986.
2017-12-19:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. DIe Hauptversammlung vom gleichen Tag hat eine Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 50.000,00 EUR und höchstens 70.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 50.589,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Grundkapital nun: 132.321,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 29.500, EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), ist durch Zeitablauf erloschen.
2018-05-03:
Bestellt als Vorstand: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-28:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 66.160,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital).
2019-01-10:
Der Aufsichtsrat hat am 19.10.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 25.000,00 EUR auf 157.321,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 157.321,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 66.160,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 41.160,00 EUR.
2019-02-28:
Der Aufsichtsrat hat am 16.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 41.160,00 EUR auf 198.481,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 198.481,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 66.160,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), ist vollständig ausgeschöpft.
2021-04-22:
Nicht mehr Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *03.09.1968. Prokura erloschen: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986.
2021-04-22:
Die Gesellschaft hat am 16.02.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-10-25:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2021 um 100.000,00 EUR auf 298.481,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Grundkapital nun: 298.481,00 EUR.
2022-01-27:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Eggenstein-Leopoldshafen. Änderung der Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 6, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen.
2008-09-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.07.2008. Gegenstand: Die wirtschaftliche Vermarktung von Ideen, Know-how, Erfindungen, technologischen Entwicklungen und Verfahrenstechniken im Bereich der Bauchemie, der Chemie anorganischer Werkstoffe sowie in angrenzenden Bereichen, auch im Wege einer Beratungs-, Gutachter-, Prüf-, Studien-, Schulungs- oder Weiterbildungstätigkeit, die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Performance, Dauerhaftigkeit, Umweltfreundlichkeit und damit Wirtschaftlichkeit von Baustoffen bzw. -produkten, die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von bauchemischen Stoffen und Komponenten sowie technische Lösungen (Sensorik, Analytik, Monitoring, etc.) im Bereich des Bauwesens und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-27:
Die Hauptversammlung vom 06.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 12.500,00 EUR auf 62.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen. Grundkapital nun: 62.500,00 EUR.
2009-06-19:
Die Gesellschaft hat am 17.06.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-09-03:
Bestellt als Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964.
2011-11-18:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.09.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 29.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital ).
2013-10-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967.
2013-12-13:
Änderung der Geschäftsanschrift: Nördliche Uferstraße 8, 76189 Karlsruhe. Bestellt als Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger, Waldbronn, *11.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat am 07.12.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-06-24:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Karlsruhe. Nicht mehr Vorstand: Wirtz, Paul, Karlsruhe, *06.02.1964.
2014-10-13:
Die Gesellschaft hat am 27.09.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-10-23:
Der Aufsichtsrat hat am 17.09.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 06.09.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 14.424,00 EUR auf 76.924,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 76.924,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 29.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.076,00 EUR.
2014-11-24:
Bestellt als Vorstand: Dr. Kußmaul, Ulrich, Karben, *24.06.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Werp, Rüdiger Carsten, Waldbronn, *11.07.1967.
2014-12-01:
Die Gesellschaft hat am 29.11.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-06-12:
Bestellt als Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *03.09.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Kußmaul, Ulrich, Karben, *24.06.1949.
2015-12-03:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 4.808,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Grundkapital nun: 81.732,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung noch um 15.076,00 EUR zu erhöhen , beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 10.268,00 EUR.
2016-11-02:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2016 die Änderung der Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Einzelprokura: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986.
2017-12-19:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. DIe Hauptversammlung vom gleichen Tag hat eine Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 50.000,00 EUR und höchstens 70.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 50.589,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Grundkapital nun: 132.321,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 29.500, EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), ist durch Zeitablauf erloschen.
2018-05-03:
Bestellt als Vorstand: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-28:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 66.160,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital).
2019-01-10:
Der Aufsichtsrat hat am 19.10.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 25.000,00 EUR auf 157.321,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 157.321,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 66.160,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 41.160,00 EUR.
2019-02-28:
Der Aufsichtsrat hat am 16.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 41.160,00 EUR auf 198.481,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 198.481,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 66.160,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), ist vollständig ausgeschöpft.
2021-04-22:
Nicht mehr Vorstand: Sternfeld, Bent, Karlsruhe, *03.09.1968. Prokura erloschen: Bürkle, Tobias, Maikammer, *03.09.1986.
2021-04-22:
Die Gesellschaft hat am 16.02.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-10-25:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2021 um 100.000,00 EUR auf 298.481,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Grundkapital nun: 298.481,00 EUR.
2022-01-27:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Eggenstein-Leopoldshafen. Änderung der Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 6, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen.