1x Adresse:

Nattermannallee 1
50829 Köln

23x HR-Bekanntmachungen:

2010-10-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.09.2010. Geschäftsanschrift: Balthasarstraße 18, 50670 Köln. die Entwicklung und Vermarktung diagnostischer Produkte und Testverfahren vorrangig in der medizinischen Pädiatrie (Kinderheilkunde). 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Meyer, Ron, Köln, *11.10.1965, einzelvertretungsberechtigt.

2011-02-10:
Die Hauptversammlung vom 31.01.2011 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.810,00 durch Ausgabe von bis zu 5.810 neuen Inhaberaktien als Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt und die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 entsprechend neu gefasst; die Umstellung der Aktienart von vinkulierten Namensaktien in Inhaberaktien und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 in § 19 (Übertragung von stimmberechtigten Aktien), § 20 (Vererbung von stimmberechtigten Aktien) und § 23 (Wettbewerbsverbot); 55.810,00 EUR.

2013-02-21:
Die Hauptversammlung vom 24.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 3.332,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 24.01.2013 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 4 durch Ergänzung um eine Ziffer 4 und damit die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen. 59.142,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2013 das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 3.889,00 zu erhöhen. Bezugsberechtigt sind nur Herr Ran Meyer und Herr Jürgen Popp. Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den näheren Umfang des Bezugsrechts. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ohne Erhöhung entsprechend zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2013-08-27:
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 24.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.889,00 EUR auf 63.031,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2013 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. 63.031,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2014-05-12:
Die Hauptversammlung vom 25.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.223,00 EUR sowie die Änderung von § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und Ziffer 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 69.254,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2015-06-01:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 35.481,00 EUR und die Änderung des § 4 Ziffer 1 und Ziffer 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 104.735,00 EUR.

2015-10-15:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2015 hat die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien, die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 120.235,00 EUR durch Ausgabe von 15.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien und die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. 120.235,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2016-12-20:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.785,00 EUR, durch Ausgabe von 8.785 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist ferner geändert in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung). 129.020,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2017-08-17:
Die Hauptversammlung vom 31.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 38.539,00 Euro auf 167.559,00 Euro durch Ausgabe von 38.539 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien und die entsprechende Änderung des § 4 Ziff. und (2) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 167.559,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2018-05-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-06-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-01-24:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2018 hat beschlosen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 um eine neue Ziffer (6) zu erweitern. Die Hauptversammlung vom 10.01.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 15.854,00 Euro auf bis zu 183.413,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 15.854 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2018 ist die Satzung in § 4 Ziffer (1) und (2) entsprechend geändert. 183.413,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Juli 2020 das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 48.780,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder teilweiser Durchführung ohne Erhöhung entsprechend zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2019-10-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: BioCampus Cologne, Nattermannallee 1, 50829 Köln.

2020-04-15:
Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Einlagen um 12.195,00 EUR durch Ausgabe von 12.195 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen und die Satzung in § 4 entsprechend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Des weiteren hat die Hauptversammlung am 03.04.2020 beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital, soweit es noch nicht ausgeschöpft ist, aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2020 zu schaffen und entsprechend § 4 Abs. 6 der Satzung zu ändern. 195.608,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01. April 2025 das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 97.804,00 zu erhöhen . Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung entsprechend zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2020-04-22:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01. April 2025 das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 97.804,00 zu erhöhen . Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung der Satzung nach völliger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung entsprechend zu ändern.

2020-06-29:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 beschlossen. § 7 Abs. 5 wurde ersatzlos aufgehoben.

2020-08-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-12-03:
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 24.920,00 Euro, durch Ausgabe von bis zu 24.920 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 entsprechend geändert. 220.528,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2021-01-19:
Nicht mehr Vorstand: Meyer, Ron, Köln, *11.10.1965. Bestellt als Vorstand: Dr. Plum, Achim, Berlin, *09.05.1968.

2021-03-26:
Einzelprokura: Dr. Lischka, Andreas Lothar, Düsseldorf, *12.10.1970.

2021-07-12:
Die Hauptversammlung hat am 15.06.2021 beschlossene, das Grundkapital der Gesellschaft um 57.783,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Des weiteren wurde beschlossen, dass bisherige Genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind entsprechend geändert. Die Satzung ist insgesamt neu gefasst. 278.311,00 EUR. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin: Vorstand: Dr. Plum, Achim, Berlin, *09.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 28.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2021-08-16:
Einzelprokura: Dr. Weiß, Gunter, Berlin, *06.10.1967.

2022-03-21:
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 15.06.2021 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand 01.04.02.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01./02./04.02.2022 beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals das Grundkapital um 25.714,00 EUR auf 304.025,00 EUR durch Ausgabe von 25.714 neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von je einem Euro/Stückaktie zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01./02./04.02.2022 ist die Satzung in § 4 entsprechend geändert. 304.025,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 2.286,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: