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27x HR-Bekanntmachungen:

2006-12-15:
J.F. Hillebrand Group AG, Mainz (Mainz). Die Hauptversammlung vom 14.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Beschlussfassung des Vorstands, Geschäftsordnung), § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), § 11 (Vorsitzender, Stellvertreter, Geschäftsordnung), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzgewinnverwendung) beschlossen.

2007-05-11:
Vorstand: McKenna, Brendan Paul, 4011 North Beechwood Ct.,Houston (USA), *16.02.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-11-24:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.500.000,00 Euro beschlossen sowie die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 21 Abs. 4 (Bilanzgewinnverwendung). Die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.500.000,00 EUR.

2011-09-21:
Nicht mehr Vorstand: Mali, Bastiaan, Aerdenhout (Niederlande), *12.05.1962.

2012-01-03:
Bestellt als Vorstand: Bénichou, Pierre Nicolas Marcel, Beaune (Frankreich), *12.11.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2012-02-14:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2013-08-19:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Eintreilung des Grundkapitals) und § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzgewinnverwendung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: McKenna, Brendan Paul, 4011 North Beechwood Ct.,Houston (USA), *16.02.1957; Yusef, Thomas, Chigwell, Essex (Großbritannien), *21.01.1945.

2014-05-15:
Bestellt als Vorstand: Bonel, Pierre, Castelldefels / Spanien, *13.03.1968; Herman, Gavin, Le Bouscat / Frankreich, *08.03.1967; Vis, Leendert, Katwijk / Niederlande, *02.04.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Desbois, Gerard, Bligny Les Beaune ( Frankreich), *22.08.1948.

2014-08-15:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2015-01-19:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2013 erteilten Ermächtigung, hat der Vorstand durch Beschluss am 09.12.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

2015-04-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weigold, Ralf-Jörg, Bruchköbel, *06.11.1965.

2015-06-09:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der Satzung zur Schaffung genehmigten Kapitals in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 600.000 (in Worten: Euro sechshunderttausend) gegen Barleinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2015/1). Der Vorstand ist ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen (Einzelheiten ergeben sich aus UR-Nr. 924/2015 J vom 07.05.2015) mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.

2015-07-10:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weigold, Ralf-Jörg, Bruchköbel, *09.11.1965.

2016-08-10:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2016-09-22:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2017-04-04:
Bestellt als Vorstand: Beer, Thorsten, Frankfurt am Main, *29.06.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Brock, Kevin, Armsheim, *22.10.1957.

2017-10-24:
Bestellt als Vorstand: van Gent, Cornelis Sigmund, Rotterdam / Niederlande, *07.08.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bernard, Christophe, Dijon , *04.02.1961.

2018-09-05:
Nicht mehr Vorstand: Bénichou, Pierre Nicolas Marcel, Beaune / Frankreich, *12.11.1965.

2018-09-05:
Nicht mehr Vorstand: Bonel, Pierre, Castelldefels / Spanien, *13.03.1968; Herman, Gavin, London / Großbritannien, *08.03.1967; Vis, Leendert, Katwijk / Niederlande, *02.04.1969.

2018-11-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bonel, Pierre, Castelldefels , *13.03.1968; Depretz, Frédéric Jean C., London (Großbritannien), *12.04.1974.

2019-08-06:
Bestellt als Vorstand: Visser, Jeroen, Haarlem / Niederlande, *15.08.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-09-16:
Nicht mehr Vorstand: Beer, Thorsten, Frankfurt am Main, *29.06.1971.

2019-10-25:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.514,12 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2019 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 5.526.514,12 EUR. Das genehmigte Kapital I 2015/1 beträgt noch 573.485,88 EUR.

2021-10-08:
Prokura erloschen: Dörre, Thomas, Mainz, *03.08.1958.

2021-11-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jansen, Hendrik Gerhardus, Heemstede , *20.01.1975. Prokura erloschen: Depretz, Frédéric Jean C., London (Großbritannien), *12.04.1974.

2022-04-29:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2022 hat die Neufassung der Satzung insgesamt und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Streichung der Regelung zum genehmigten Kapital I 2015/1 beschlossen. Geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-, Versicherungsvermittlungs- und Kommissionsgeschäften und IT-Dienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Geändert, jetzt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Bickmeier, Frank, Kalenborn, *13.10.1970; von Orelli, Dominique Felix, Aesch / Schweiz, *20.02.1967. Nicht mehr Vorstand: van Gent, Cornelis Sigmund, Rotterdam / Niederlande, *07.08.1962. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2022-05-06:
Ergänzung von Amts wegen: Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb von Speditions-, Fracht-, Lager-, Versicherungsvermittlungs- und Kommissionsgeschäften und IT-Dienstleistungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die ihr notwendig oder sinnvoll erscheinen, um den Unternehmensgegenstand zu erreichen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, verpachten oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen oder Vertretungen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann ferner ihr Unternehmen oder Unternehmensteile in andere Unternehmen ausgliedern.