2010-01-12: Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 10.07.2008 Die Hauptversammlung vom 30.07.2009 hat die vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83505) nach Sottrum, die Änderung der Firma, die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung der Aktienart beschlossen. Geschäftsanschrift: Rotenburger Straße 1, 27367 Sottrum. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an und die Übernahme der Stellung als persönlich haftende Gesellschafter von Unternehmen mit Spezialisierung im Bau und Betrieb von Sozialimmobilien, insbesondere der Planung und des Betreibens von Seniorenwohnanlagen und Pflegeheimen sowie Rehakliniken, Kindergärten und andere Einrichtungen, sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäften und Maßnahmen zum Zwecke der Gewinnerziehlung. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. Sie kann andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Vertretung erfolgt, wenn nur ein Vorstand vorhanden ist, durch diesen, andernfalls durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Ausgeschieden als Vorstand: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968. Eingetreten als Vorstand: Dr. Krantz, Hans-Georg, Wiesbaden, *03.08.1942; Priemer, Rudolf, Westerkappeln, *19.01.1951; Schlobach, Detlev, Hohenstadt, *24.11.1949, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-15: Ausgeschieden als Vorstand: Schlobach, Detlev, Hohenstadt, *24.11.1949.
2010-12-02: Die Hauptversammlung vom 16.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung) beschlossen. Vorstand: Dr. Krantz, Hans-Georg, Wiesbaden, *03.08.1942; Priemer, Rudolf, Westerkappeln, *19.01.1951, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-26: Vorstand: Krantz, Ulrich Georg Friedrich-Wilhelm, Hamburg, *04.08.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-10: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-07-15: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-07-18: Vorstandsvorsitzender: Krantz, Ulrich Georg Friedrich-Wilhelm, Hamburg, *04.08.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-17: Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Krantz, Ulrich Georg Friedrich-Wilhelm, Hamburg, *04.08.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-10: Vorstand: Hagedorn, Björn, Bremen, *13.09.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Vorstand: Priemer, Rudolf, Westerkappeln, *19.01.1951.
2020-05-27: Die Hauptversammlung vom 03.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 und § 17 beschlossen.
2022-04-28: Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2022-04-28: Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Krantz, Hans-Georg, Wiesbaden, *03.08.1942. Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hagedorn, Björn, Bremen, *13.09.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Krantz, Ulrich Georg Friedrich-Wilhelm, Hamburg, *04.08.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2022-05-04: Das Protokoll zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24.03.2022 ist zum Register eingereicht worden