2014-03-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg, HR B 154783 B) nach Schermbeck beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. § 5 (Vertretung) wurde redaktionell neu gefasst. Geschäftsanschrift: Landwehr 152-156, 46514 Schermbeck. Gegenstand: Herstellung, Vertrieb und Montage von Türen und Wandsystemen, insbesondere für Operations- und Reinräume. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Borcherdt, Antje, Berlin, *27.08.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Kast, Markus, Pfäffikon / Schweiz, *11.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-27: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt als Geschäftsführer: Soßdorf, Karl-Otto, Schermbeck, *23.09.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Andreas, Thiel, Schwelm, *21.09.1978.
2014-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kast, Markus, Pfäffikon / Schweiz, *11.05.1970; Soßdorf, Karl-Otto, Schermbeck, *23.09.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Dreßler, Christian, Wendlingen am Neckar, *12.03.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2016-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 475.000,00 beschlossen. 500.000,00 EUR. Mit der record Türautomation GmbH mit Sitz in Wuppertal als herrschendem Unternehmen ist am 08.06.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2017-03-14: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Dreßler, Christian, Neuendettelsau, *12.03.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dreßler, Christian, Neuendettelsau, *12.03.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Krause, Sven, Wetter, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-14: Bestellt als Geschäftsführer: Lindholm, Marina, Pfäffikon / Schweiz, *30.10.1964; Norbye, Christopher, Höllviken / Schweden, *06.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Norbye, Christopher, Höllviken / Schweden, *06.05.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Kast, Markus, Pfäffikon / Schweiz, *11.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-04: Prokura erloschen: Andreas, Thiel, Schwelm, *21.09.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bietz, Stefan, Kaarst, *14.10.1973.