1x Adresse:

Graf zu Ysenburg und Büdingen Platz 1
63263 Neu-Isenburg

36x HR-Bekanntmachungen:

2005-10-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 05.04.1897, zuletzt geändert am 02.06.2004. Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 1996 B) der Satzung beschlossen. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: Berlin (Amtsgericht Amtsgericht Charlottenburg HRB 5312). Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés und verwandter Betriebe im In- und Ausland. Grundkapital: 9.842.368,71 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Novatin, Michael, Cologny, Genf/Schweiz, *17.01.1944; Wittwer, Reto, München, *15.11.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *30.10.1959; Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *10.01.1951; Steger, Otto, Berlin, *09.04.1948. Folgende Gesellschaften sind auf die Gesellschaft verschmolzen: Kempinski Datenservice GmbH, Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach a. M., HRB 4191); Kranzler Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 21557); Atlantic Hotel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 9011); Kempinski Congress GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 16277); M. Kempinski & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 689); auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2004 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die Hotel Vier Jahreszeiten Beteiligungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 142798), die Kempinski GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 115526), die Kempinski Hotel Atlantic Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 65003), die Hotel Adlon Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 36284) und die Hotel Gravenbruch GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg(Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 4276) auf die Gesellschaft verschmolzen.

2005-11-02:
Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 1996 B) der Satzung beschlossen. Berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Aus EDV-technischen Gründen erneut vorgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Berlin: Steger, Otto, Berlin, *09.04.1948.

2006-06-21:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Ort der Hauptversammlung) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. § 19 (Ausübung des Stimmrechts) entfällt. Die Nummerierung der nachfolgenden Satzungsbestimmungen wurde entsprechend angepasst. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *29.06.1976.

2006-07-05:
Prokura erloschen: Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *30.10.1959; Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *10.01.1951.

2006-07-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz, *04.07.1960.

2006-08-16:
Bestellt: Vorstand: Coombs, Simon, Genf/Schweiz, *23.04.1964.

2007-07-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2007-08-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-06-11:
Bestellt: Vorstand: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *29.06.1976. Prokura erloschen: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *29.06.1976.

2008-10-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Novatin, Michel, Genf/Schweiz, *17.01.1944. Bestellt: Vorstand: O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich, *06.09.1967.

2009-11-11:
Geschäftsanschrift: Maximilianstr. 17, 80539 München. Ausgeschieden: Vorstand: Coombs, Simon, Genthod, Schweiz, *23.04.1964.

2010-04-28:
Bestellt: Vorstand: Lubbe, Colin, Genf/Schweiz, *06.11.1959.

2011-10-19:
Prokura erloschen: Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz, *04.07.1960.

2013-11-20:
Personendaten geändert (Wohnort), nun: Vorstand: Semer, Markus, Nendaz / Schweiz, *29.06.1976. Prokura erloschen: Steger, Otto, Berlin, *09.04.1948.

2014-07-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-11-14:
Ausgeschieden: Vorstand: O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich / Frankreich, *06.09.1967; Wittwer, Reto, München, *15.11.1948. Bestellt: Vorstand: Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand, *13.09.1970; van der Wal, Marcus, Neufahrn, *18.11.1964.

2015-07-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-03-18:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-05-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand, *13.09.1970.

2016-05-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-06-10:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des § 9 , die Streichung des § 16 und die Umnummerierung §§ 17 mit 25 in 16 mit 24 der Satzung beschlossen.

2016-07-13:
Wohnort geändert, nun: Vorstand: van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz, *18.11.1964. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-10-27:
Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Unmittelbarer und/oder mittelbarer Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés und verwandter Betriebe im In- und Ausland.

2017-01-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-03-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-06-01:
Ausgeschieden: Vorstand: van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz, *18.11.1964. Bestellt: Vorstand: Schröder, Bernold, Singapur / Singapur, *19.02.1967.

2018-01-04:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des § 14 der Satzung beschlossen.

2018-07-03:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *06.11.1959; Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *29.06.1976. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-12-20:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen.

2019-01-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-08-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *06.11.1959; Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *29.06.1976. Bestellt: Vorstand: Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz, *21.11.1968. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Schröder, Bernold, Genf / Schweiz, *19.02.1967. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-09-04:
Bestellt: Vorstand: Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *25.12.1961.

2020-02-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-09-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *25.12.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *10.05.1958.

2021-02-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz, *21.11.1968.

2021-06-10:
Bestellt: Vorstand: Geretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *10.05.1958. Prokura erloschen: Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *10.05.1958.