1x Adresse:

Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzuflen

24x HR-Bekanntmachungen:

2007-09-13:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.03.2007, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) und 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 79537) nach Bad Salzuflen beschlossen. Gegenstand: Das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland gleich welcher Rechtsform, insbesondere an der Essmann Gruppe und anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann insbesondere gegenüber Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die vom gleichen Gesellschafter beherrscht werden, gegen Entgelt Managementdienstleistungen erbringen und ist darüber hinaus berechtigt, administrative, finanzielle und kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich gegenüber diesen Unternehmen zu erbringen, wobei die Leistungserbringung mit eigenem oder fremdem Personal erfolgen kann. Stammkapital: 15.800.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *30.11.1967; Kowalski, Michael, Düren, *03.03.1951, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Essmann Holding GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 3020) verschmolzen.

2010-09-02:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der Firma ERWA Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der Firma Essmann Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 mit der ERWA Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 6018) sowie mit der Essmann Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 2987) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-04-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *12.07.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-07-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kowalski, Michael, Bad Salzuflen, *03.03.1951.

2016-08-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2016 mit der Essmann GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (Amtsgericht Lemgo, HRB 5741) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-10-28:
Bestellt als Geschäftsführer: McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland, *13.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *12.07.1967.

2016-11-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 und 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes unter Neufassung im übrigen beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Steildach- und Flachdacherzeugnissen, Fassadentechnik und Bauelementen aller Art sowie das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland gleich welcher Rechtsform, insbesondere an der Essmann Gruppe und anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Gegenstand gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und/oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann insbesondere gegenüber Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die vom gleichen Gesellschafter beherrscht werden, gegen Entgelt Managementdienstleistungen erbringen und ist darüber hinaus berechtigt, administrative, finanzielle und kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich gegenüber diesem Unternehmen zu erbringen, wobei die Leistungserbringung mit eigenem oder fremden Personal erfolgen kann. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland, *13.06.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-02-20:
Bestellt als Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *11.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-03-27:
Bestellt als Geschäftsführer: Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande, *08.08.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: General, André, Bad Salzuflen, *02.10.1972.

2017-08-22:
Bestellt als Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *23.10.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-07-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *30.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Preuß, Frank, Bönningstedt, *31.03.1968.

2018-12-21:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande, *08.08.1961.

2019-05-07:
Prokura erloschen: Preuß, Frank, Bönningstedt, *31.03.1968.

2019-06-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *11.10.1973.

2019-07-09:
Bestellt als Geschäftsführer: Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland, *03.05.1967.

2019-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka Kozodawska/Polen, *12.01.1978.

2019-12-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.495.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 18.295.000,00 EUR.

2020-03-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *30.08.1968.

2020-04-01:
Prokura erloschen: General, André, Bad Salzuflen, *02.10.1972.

2020-10-23:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis. Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *23.10.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-11-06:
Prokura erloschen: Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka Kozodawska/Polen, *12.01.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Treude, Ralph, Lindenfels, *23.07.1973.

2020-12-08:
Prokura erloschen: Treude, Ralph, Lindenfels, *23.07.1973.

2021-03-10:
Bestellt als Geschäftsführer: Niedermayer, Markus, Bremen, *10.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *23.10.1965.

2021-07-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergmeier, Sonja, Hiddenhausen, *10.10.1988; Floris, Daniel, Hannover, *31.12.1979; Gentges, Romed, Paderborn, *20.03.1966. Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *30.08.1968.