25x HR-Bekanntmachungen:

2005-03-01:
Bestellt: Vorstand: Erhard, Christian, Glashütten, *01.12.1967.

2005-03-22:
Die Kubak Asset Management GmbH mit Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18326) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-05-09:
Die Hauptversammlung vom 29.03.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2006/ I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2006/I und eines Bedingten Kapitals 2006/II sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 19 (D & O Versicherung), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 23 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2006 um 450.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2006 um 1.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Genehmigte Kapital vom 04.11.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2006-06-20:
Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2006 beschlossen, § 6 (Aktienurkunden) der Satzung redaktionell anzupassen. Vorstand: Maennel, Wolfgang, Bad Soden, *06.04.1965.

2007-05-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Maennel, Wolfgang, Bad Soden, *06.04.1965.

2007-05-15:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2007-06-20:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Änderung der §§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrates), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Rechnungslegung) der Satzung beschlossen.

2008-05-13:
Bestellt: Vorstand: Reinhard, Sabine, Augsburg, *23.08.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-05-20:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-01-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Erhard, Christian, Glashütten, *01.12.1967.

2009-07-07:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen / Mitteilungen) der Satzung beschlossen.

2010-03-16:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2010 hat die Änderung der §§ 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht) und 23 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

2010-06-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.000,00 EUR auf 4.825.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2010 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.825.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.925.000,00 EUR.

2011-04-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Reinhard, Sabine, Augsburg, *23.08.1965.

2011-08-23:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/II sowie die Schaffung eines neue Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung der §§ 4 Abs.3 und 5 (Grundkapital) und 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.412.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital vom 29.03.2006 (Bedingtes Kapital 2006/II) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 um 1.962.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen..

2013-07-09:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-06-03:
Erteilt: Einzelprokura: Rauch, Jürgen, Neusäß, *14.06.1961.

2016-09-29:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2016 die Aufhebung des § 4 Abs. 4 der Satzung beschlossen. Damit ist lfd. Nr. 10, lit b bez. Bedingten Kapitals 2006/I gegenstandslos.

2016-10-07:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 Abs. 3 und 5 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 30.05.2011 (Bedingtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.412.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 um 2.412.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.

2017-07-06:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-05-15:
Prokura erloschen: Rauch, Jürgen, Neusäß, *14.06.1961.

2021-07-15:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und die insbesondere die Änderung der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) der Satzung sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmen der Medienbranche im In- und Ausland, die Tätigkeiten in den Bereichen Hörfunk und sonstigen Medien ausüben. Das Genehmigte Kapital vom 12.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 12.08.2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmals oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.412.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2021 um 2.412.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Intrumente) jeweils mit Options- und Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2021 bis zum 21.06.2026 (einschließlich) von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft begeben werden.

2021-07-16:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und insbesondere die Änderung der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) der Satzung sowie die entsprechende Neufassung der Satzung beschlossen.

2021-10-22:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fuggerstraße 12, 86150 Augsburg.

2022-06-29:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.