1x Adresse:

Zirkelschmiedsgasse 9
90402 Nürnberg

34x HR-Bekanntmachungen:

2005-08-05:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.000,00 EUR auf 317.450,00 EUR sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.04.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital2005/I). Nicht eingetragen: Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 39.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten, zum Ausgabebetrag von 4,75 EUR je Aktie. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 317.450 Stückaktien.

2007-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *22.03.1972.

2009-07-17:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Färberstraße 1, 90402 Nürnberg. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2009/I).

2010-04-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.650,00 EUR auf 325.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2010 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 325.100,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.350,00 EUR.

2010-06-25:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

2011-08-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.700,00 EUR auf 327.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 327.800,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.650,00 EUR.

2011-09-09:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

2012-06-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600,00 Euro auf 331.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 331.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.050,00 EUR.

2013-02-08:
Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Peter, München, *20.12.1960.

2013-02-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hofmann, Peter, München, *20.12.1960.

2013-08-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 335.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 335.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.050,00 EUR.

2014-08-27:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat § 3 Abs. 5 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.06.2019 gegen Bareinlage um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.

2014-12-17:
Auf Grund der in der Satzung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR auf 338.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2014 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital), § 3 Abs. 2 (Grundkapital - Einteilung -) und § 3 Abs. 5 Satz 1 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 338.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 27.000,00 EUR.

2015-12-02:
Die Hauptversammlung vom 19.10.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Herabsetzung des Grundkapitals um 32.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 32.000 Stück auf die Münchner Bank eG, München, lautende Namens-Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf des 30.06.2016 die vorgenannten Aktien vollständig erworben hat. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.10.2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2015-12-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.120,00 EUR auf 343.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 343.520,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.880,00 EUR. Von Amts wegen eingetragen: Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2016-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stoll, Christian, Nürnberg, *20.12.1989.

2016-04-22:
Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stoll, Christian, Nürnberg, *20.12.1983.

2016-04-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -32.000,00 EUR auf 311.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2015 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 311.520,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2016-08-23:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 der Satzung beschlossen.

2017-02-28:
Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 03.06.2014 und 19.10.2015 (Genehm. Kap. 2015/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.650,00 EUR auf 323.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17./18./21.11.2016 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 323.170,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.000,00 EUR.

2017-11-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.760,00 EUR auf 324.930,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, -Einteilung-, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 324.930,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 18.470,00 EUR.

2018-09-25:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014/II und die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2018/I und 2018/II und die Änderung des § 3 Abs. 5 und Abs. 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/II).

2018-12-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.035,00 EUR auf 325.965,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2018 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 325.965,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28.965,00 EUR.

2019-04-24:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dürr, Frank, Erlangen, *26.09.1967.

2019-09-18:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Pfetscher, Peter, Neumarkt i.d.OPf., *22.03.1972. Prokura erloschen: Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *22.03.1972. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 Sätze 5-8 der Satzung / Genehmigtes Kapital 2019/I).

2019-11-29:
Prokura erloschen: Hagen, Gerhard, Herzogenaurach, *29.04.1963.

2020-03-30:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 319.965,00 EUR.

2020-04-04:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 319.965,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2021-03-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1 geändert. Neues Grundkapital: 330.465,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.500,00 EUR.

2021-03-31:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1 geändert. Neues Grundkapital: 330.465,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.500,00 EUR. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2021-04-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1 geändert. Neues Grundkapital: 330.465,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.500,00 EUR. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-07-30:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 der Satzung beschlossen.

2021-11-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Rottmeir, Dieter. Nürnberg, *06.08.1970.

2022-02-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meinecke, Andreas, Dinkelsbühl, *22.08.1977; Posch, Oliver, Heilbronn, *10.07.1974.