Konvekta AG
Formell
2010-07-08:
Geschäftsanschrift: Am Nordbahnhof 5, 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain. Bestellt als Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Willingshausen, *31.07.1965; Teebken, Klaus, Kassel, *20.01.1953. Prokura erloschen: Knauff, Horst, Willingshausen-Steina, *31.07.1965; Teebken, Klaus, Kassel, *20.01.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bechtel, Uwe, Neukirchen, *24.01.1969; März, Marco, Schwalmstadt, *01.08.1972.
2011-09-07:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt 2.397.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2011-09-07:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.977.416,24 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Stimmrecht) beschlossen. Neues Grundkapital: 7.000.000,00 EUR.
2012-01-13:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.01.2017 gegen Bareinlagen bis zu einem Nennbetrag von 2.397.500,00 EUR auf bis zu 9.397.500,00 EUR einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen ist.
2012-06-25:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Willingshausen, *31.07.1965.
2013-01-03:
Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um 675.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 7.675.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 1.722.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2013-12-13:
Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt-Ziegenhain, *04.10.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Simon, Heinz Erich, *01.05.1951.
2014-10-01:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Seeliger, Stefan, Schönstedt, *14.12.1970.
2015-09-23:
Bestellt als Vorstandsmitglied: März, Marco, Schwalmstadt, *01.08.1972.
2016-05-03:
Prokuren erloschen: März, Marco, Schwalmstadt, *01.08.1972; Schneider, Rainer, Schwarzenborn, *05.04.1951.
2016-11-16:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt-Ziegenhain, *04.10.1963. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Seeliger, Stefan, Schönstedt, *14.12.1970. Bestellt als Vorstandsmitglied: Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken, *28.04.1949.
2017-05-17:
Eintragung vom 14.12.2012 von Amts wegen nach §§ 398, 395 Abs. 1 Satz 1 FamFG aufgrund Teilnichtigkeit teilweise gelöscht, nun: Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um 337.925,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 7.337.925,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 2.059.575,00 EUR.
2017-10-12:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken, *28.04.1949.
2017-10-20:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Geisel, Volker, Staufenberg, *27.03.1961.
2017-11-22:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Straubenhardt, *31.07.1965.
2017-12-20:
Die Hauptversammlung vom 19.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.162.075,00 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-03-02:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Teebken, Klaus, Kassel, *20.01.1953.
2018-07-16:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Geisel, Volker, Staufenberg, *27.03.1961.
2020-04-24:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Straubenhardt, *31.07.1965.
2020-05-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-02-19:
Der mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Franfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 52939) am 16./20.09.2004 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum 30.09.2014 beendet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-03-12:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Buchner, Holger, Wetzlar, *17.07.1969.
2021-03-12:
Bestellt als Vorstand: Dr. Reuter, Wolfgang, Neustadt an der Weinstraße, *03.09.1958.
2022-02-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.