2015-10-15: Aktiengesellschaft. Satzung vom 09.12.2010, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 189649) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Nymphenburger Straße 70, 80335 München. Gegenstand: a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a), c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung sowie d) die deutschlandweite Anwendung geothermischer Energiebereitstellung im Zusammenhang mit dem Handel, der Verwertung und Verwaltung von Immobilien einschließlich der Errichtung und Sanierung von Gebäuden, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, die An- und Vermietung und die An- und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an derartigen Grundstücken, die Übernahme von Projektentwicklungsaufgaben, die Erbringung von technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich der Bewertung sowie der Einbringung und Vermittlung von Handwerkerleistungen und Hausmeisterdiensten. Grundkapital: 1.100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Trautsch, Christoph F., Remagen, *12.11.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 um bis zu 21.995,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 550.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-11-05: Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.
2015-11-26: Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 4 (Aktien) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
2015-11-26: Bestellt als Vorstand: Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *17.06.1967.
2016-01-13: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.01.2016 ist § 3 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 1.210.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 440.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2016-03-02: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 8, 60311 Frankfurt am Main.
2016-10-17: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-12-27: Nicht mehr Vorstand: Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *17.06.1967.
2018-03-27: Bestellt als Vorstand: Müller, Martin, Berlin, *25.11.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Trautsch, Christoph F., Remagen, *12.11.1970.
2022-02-02: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-02-02: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 605.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
2022-05-20: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 605.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.05.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.815.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021 ist vollständig ausgeschöpft und aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: