1x Adresse:

Oberanger 43
80331 München

78x HR-Bekanntmachungen:

2006-04-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hagemann, Jan, Hamburg, *24.06.1970; Iggesen, Silke, Hamburg, *11.10.1969.

2006-06-29:
Bestellt: Vorstand: Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *30.11.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-12-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Klostermeier, Thorsten, Hamburg, *15.05.1970.

2007-03-07:
Prokura erloschen Zuther, Nadine, Bad Oldesloe, *07.05.1977. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hagemann, Jan Christof Ludwig, Hamburg, *24.06.1970; Iggesen, Silke, geb. Kerker, Jesteburg, *11.10.1969; Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld, *15.05.1970.

2007-07-05:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, die Verwaltung und Veräußerung, die Konzeption, die Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb und die Betreuung von Vermögensanlagen und -projekten einschließlich der Übernahme und Erbringung von Geschäftsführungs- und sonstigen Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen betreffen insbesondere die Bereiche Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, regenerative Energien und Zweitmarkt-Lebensversicherungen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch die Durchführung der genannten Tätigkeiten für Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die Vermögensanlagen durchzuführen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. (3) Ausgenommen ist die Rechts- und Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter das Investmentgesetz fallen oder Bank- oder Versicherungsgeschäfte darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.

2007-10-02:
Bestellt Vorstand: Seidel, Michael Frank, Oststeinbek, *15.08.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967. Prokura erloschen Hagemann, Jan, Hamburg, *24.06.1970.

2007-11-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *13.04.1973. Prokura Familienname geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Harms, Silke, Hamburg, *11.10.1969.

2008-03-12:
Auf Grund der am 03.08.2005 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 sind in dem am 31.12. 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr gegen Wandelschuldverschreibungen der Tranche 1 in Höhe von nominal EUR 58.700,00 insgesamt 58.700 neue Aktien aus dem vorgenannten Bedingtem Kapital ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung vom 03.08.2005 am 10. Dezember 2007 beschlossen, § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. (3) (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung zu ändern.Grundkapital jetzt: 12.725.367,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 gemäß Hauptversammlungsbeschluß vom 03.08.2005 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 441.300,00 .

2008-07-17:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2013 um insgesamt bis zu EUR 6.362.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennwertloser auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital, 2008).

2008-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966.

2008-08-05:
Prokura ergänzt (Vertretung), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966.

2008-10-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *30.11.1964.

2009-02-10:
Geschäftsanschrift: Amelungstraße 8-10, 20354 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kerschke, Christiane, Sankt Peter-Ording, *02.07.1969.

2009-06-30:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen.

2009-12-11:
Prokura erloschen Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966.

2010-09-20:
Prokura erloschen Harms, Silke, Hamburg, *11.10.1969.

2010-10-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-04-21:
Prokura erloschen Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld, *15.05.1970.

2011-07-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Nolting, Florian, Hamburg, *21.04.1973; Ziegler, Sebastian, Hamburg, *10.02.1977.

2011-07-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Nolting, Florian, Hamburg, *21.04.1973; Ziegler, Sebastian, Hamburg, *10.02.1977.

2012-01-02:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.744.560,00 EUR auf EUR 27.469.927,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. 27.469.927,00 EUR.

2012-02-29:
Nicht mehr Vorstand: Seidel, Michael, Hamburg, *15.08.1958. Bestellt Vorstand: Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *20.05.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Arndt, Michael, Winsen (Luhe), *20.07.1967.

2012-05-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967.

2012-06-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-08-14:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.07.2012 ist die Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 22 geändert worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 13.734.963,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 13.734.963 neuen, nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.

2012-11-14:
Prokura erloschen von Nolting, Florian, Hamburg, *21.04.1973. Prokura hinsichtlich des Wohnortes geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kerschke, Christiane, Hamburg, *02.07.1969.

2013-09-09:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. (2) beschlossen.

2013-11-05:
Prokura erloschen Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *13.04.1973.

2014-03-04:
Prokura erloschen Arndt, Michael, Winsen (Luhe), *20.07.1967; Ziegler, Sebastian, Hamburg, *10.02.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ahrens, Frank, Buchholz, *16.12.1963.

2015-03-09:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *20.05.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *13.04.1973.

2016-05-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.

2017-01-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *29.04.1975.

2017-02-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Nolting, Falk Florian, Lübeck, *21.04.1973.

2017-03-24:
Prokura erloschen Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967. Wohnort geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kerschke, Christiane, Neversdorf, *02.07.1969.

2017-04-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-06-16:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 4.578.321,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.578.321 neuen, nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

2017-07-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-10-24:
Bestellt Vorstand: Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *29.04.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *29.04.1975.

2018-01-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-02-22:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *16.04.1957. Prokura erloschen Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *13.04.1973; von Nolting, Falk Florian, Lübeck, *21.04.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krogmann, Nicholas, Großensee, *05.12.1985; Kurzer, Frank, Hannover, *24.05.1970. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ahrens, Frank, Buchholz, *16.12.1963; Kerschke, Christiane, Neversdorf, *02.07.1969.

2018-04-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-06-28:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 4./14.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 16.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 915.664,00 EUR auf 10.072.306,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 4./14.06.2018 ist die Satzung in den §§ 3 und 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2017) geändert worden. 10.072.306,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nunmehr 3.662.657,00 EUR.

2018-07-18:
Bestellt Geschäftsführer: Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *16.06.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-07-23:
Berichtigt (Rolle, Funktion), nun Vorstand: Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *16.06.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-08-29:
Die Hauptversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4 (Genehmigtes Kapital), 9, 12, 13, 14, 16, 17 und 18 beschlossen. Ferner wurde die Satzung um die §§ 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) und 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) ergänzt. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, die Verwaltung und Veräußerung, die Konzeption, die Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb und die Betreuung von Vermögensanlagen und -projekten einschließlich der Übernahme und Erbringung von Geschäftsführungs- und sonstigen Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen betreffen insbesondere die Bereiche Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, regenerative Energien und Zweitmarkt-Lebensversicherungen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch die Durchführung der genannten Tätigkeiten für Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die Vermögensanlagen durchzuführen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. (3) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen. Unternehmen, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, kann sie unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich an Gesellschaften zu beteiligen, deren Gegenstand den Betrieb von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), auch in automatisierter Form (automatisierte Finanzportfolioverwaltung), umfasst. (4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auf einen Teil der in diesem § 2 bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken. (5) Ausgenommen ist die Rechts- und Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter das Investmentgesetz fallen oder Bank- oder Versicherungsgeschäfte darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. August 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 5.036.153,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.036.153 neuen, nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 900.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2018-09-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-04-05:
Bestellt Vorstand: Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main, *16.06.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2019-06-17:
Prokura erloschen Kerschke, Christiane, Neversdorf, *02.07.1969.

2019-06-28:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 und 4 Abs. b (Bedingtes Kapital 2018 II) sowie die Ergänzung in § 4 um den Abs. c) (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.007.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 1.007.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2019-07-01:
Geändert, nun Vorstand: Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main, *16.06.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Abramzik, Cornelia, Hamburg, *06.07.1963.

2019-07-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine aktuelle Aufsichtsratsliste eingereicht.

2019-07-09:
Prokura berichtigt , nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Abramzik, Cornelia, Hamburg, *05.07.1969.

2019-08-21:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat gemäß §§ 62 Abs. 3 Satz 2, 61 Satz 2 UmwG den Verschmelzungsvertrag vom 15.08.2019 eingereicht, betreffend die Verschmelzungen mit den folgenden Gesellschaften:- Lloyd Fonds Solutions GmbH - Lloyd Fonds Invest GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 135 487)- Erste Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 152583) - Zweite Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 152611) und- Lloyd Fonds Wohnungsbau GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 135490) als übertragende Gesellschaften und der Lloyd Fonds AG als übernehmenderGesellschaft.

2019-09-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit den folgenden Gesellschaften als übertragende Rechtsträger verschmolzen: - Lloyd Fonds Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg - Lloyd Fonds Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135 487) - Erste Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152583) - Zweite Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152611) und - Lloyd Fonds Wohnungsbau GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135490). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-10-16:
Prokura erloschen Kurzer, Frank, Hannover, *24.05.1970.

2019-10-23:
Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Alster 42, 20099 Hamburg.

2019-11-13:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bareinlage beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 - mit Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019 - hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR gegen Sacheinlage beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Amelungstraße 8 - 10, 20354 Hamburg.

2019-11-20:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 04.12.2018 mit Änderung vom 31.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.12.2018 und 01.06.2019 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.08.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals 2018 das Grundkapital gegen Sacheinlagen um 193.608,00 EUR auf 10.265.914,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 04.12.2018 und 01.06.2019 ist die Satzung in den §§ 3 und 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2018) geändert worden. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: An der Alster 42, 20099 Hamburg. Das genehmigte Kapital 2018 beträgt nunmehr noch 4.842.545,00 EUR.

2019-12-17:
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals durch Bareinlage ist mit Beschlüssen des Vorstandes vom 08.11.2019, vom 20.11.2019 und vom 16.12.2019 unter Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2019 und vom 16.12.2019 in Höhe von 1.500.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 11.765.914,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

2019-12-20:
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen, mit Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019, ist in Höhe von 1.500.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 13.265.914,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

2020-01-07:
Nicht mehr Vorstand: Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *16.06.1967.

2020-01-07:
Bestellt Vorstand: Plate, Achim, Glückstadt, *29.07.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-02-07:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ahrens, Frank, Buchholz, *16.12.1963. Prokura (Vertretung) geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Abramzik, Cornelia, Hamburg, *05.07.1969; Krogmann, Nicholas, Großensee, *05.12.1985.

2020-02-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-02-11:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ahrens, Frank, Buchholz, *16.12.1963. Prokura (Vertretung) geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Abramzik, Cornelia, Hamburg, *05.07.1969; Krogmann, Nicholas, Großensee, *05.12.1985.

2020-04-22:
Nicht mehr Vorstand: Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *29.04.1975. Prokura erloschen Krogmann, Nicholas, Großensee, *05.12.1985.

2020-09-07:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat weiterhin die Änderung in § 4c (Bedingtes Kapital 2020) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2019 sowie die Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. August 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.632.957,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 6.632.957 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.175.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 1.175.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II). Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 4.457.957,00, eingeteilt in bis zu 4.457.957, auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).

2021-09-13:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Änderung der Satzung in § 4b beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.220.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 1.220.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt erhöht . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2021-12-20:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61, 62 Abs. 3 Satz 3 UmwG den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 bei dem Handelsregister eingereicht, mit dem die Lloyd Fonds Mangement GmbH, Hamburg und die Lloyd Shipping GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 95648) als übertragende Gesellschaften auf die Lloyd Fonds AG, Hamburg als übernehmende Gesellschaft verschmolzen wird.

2022-02-09:
Auf Grund der am 31.08.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von EUR 60.000,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.325.914,00 EUR; §§ 3 und 4 c (Bedingtes Kapital 2020) der Satzung sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2022 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 13.325.914,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 4.397.957,00.

2022-02-21:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 25.01.2022 sowie ergänzenden Beschlüssen des Vorstandes vom 10.02.2022 und 17.02.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom jeweils selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 615.000,00 EUR auf 13.940.914,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.02.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 13.940.914,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 6.017.957,00.

2022-03-02:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit der Lloyd Fonds Management GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit der Lloyd Shipping GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 95648) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-04-05:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 18.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um EUR 418.050,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 11.01.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um bis zu EUR 152.477,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 152.334,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03./31.03.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 geändert worden. 14.511.298,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 5.447.573,00.

2022-04-13:
Bestellt Vorstand: Mayerhofer, Stefan, München, *03.02.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main, *16.06.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gröbner, Alexander, Nußdorf, *21.10.1978.

2022-06-23:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 4b (Bedingtes Kapital 2020) beschlossen. Der § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) ist aufgehoben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 15.515.114,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 4.394.141,00.

2022-06-23:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG den Verschmelzungsvertrag vom 19.05.2022 beim Handelsregister eingereicht, mit dem die BV Holding AG mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 241355) als übertragende Gesellschaft auf die Lloyd Fonds AG als übernehmende Gesellschaft verschmolzen wird.

2022-07-01:
Berichtigt, nun Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 4c (Bedingtes Kapital 2020) beschlossen. Der § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) ist aufgehoben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2022-07-20:
Berichtigt, nun Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2022 in den §§ 3 und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert sowie § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) aufgehoben. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.