2017-03-13: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.12.2016. Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main. Gegenstand: Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, die ein Reisebürogeschäft, ein Reiseveranstaltergeschäft oder ein ähnliches Geschäft auf dem Reisesektor betreiben, zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern, vorrangig solche, die als Franchisenehmer einen Vertriebspartnervertrag mit der Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH oder einen ähnlichen Vertrag über die Teilnahme am Franchisekonzept "Lufthansa City Center" mit der Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH abgeschlossen haben oder werden. Grundkapital: 1.500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Laube, Holger, Köln, *26.07.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Klotmann, Wilfried, Dormagen, *22.10.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .
2017-03-16: Von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Klotmann, Wilfried, Dormagen, *22.10.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wedemeyer, Julia, Frankfurt am Main, *28.12.1976.
2018-05-02: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-07-03: Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Sonnenschein-Reisebüro GmbH mit Sitz in Saarbrücken eingereicht worden.
2018-07-03: Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Heinrich & Co. Reisebüro GmbH mit Sitz in Essen eingereicht worden.
2018-10-02: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2018 mit der Sonnenschein-Reisebüro GmbH mit dem Sitz in Saarbrücken verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-10-09: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2018 mit der Heinrich & Co. Reisebüro GmbH mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 1655) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-05-07: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-05-07: Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Reisebüro Cruising GmbH mit Sitz in Wennigsen (Amtsgericht Hannover, HRB 101014) eingereicht worden.
2019-07-19: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2019 mit der Reisebüro Cruising GmbH mit dem Sitz in Wennigsen verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-08-28: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-09-03: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-11-26: Auf Grund der durch die Satzung vom 20.12.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 2.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 26.06.2019 und 28.08.2019 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.250.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-06-08: Bestellt als Vorstand: Wichert, Udo, Hannover, *18.08.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-10: Nicht mehr Vorstand: Klotmann, Wilfried, Dormagen, *22.10.1954; Laube, Holger, Köln, *26.07.1969. Prokura erloschen: Wedemeyer, Julia, Frankfurt am Main, *28.12.1976.
2020-08-07: Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 und 19 (Stimmrecht) beschlossen.
2021-10-27: Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.125.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das genehmigtes Kapital 2016/I ist durch Beschluss vom 30.06.2021 aufgehoben.
2022-02-01: Einzelprokura: Ciani, Jessica, Frankfurt am Main, *11.10.1979.