65x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966; Habermann, Holger, Herne, *14.09.1968; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968.

2005-06-07:
Prokura erloschen: Michael, Frank, Siegburg, *27.01.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heidbüchel, Thomas, Willich, *05.08.1971.

2006-02-14:
Prokura erloschen: Genge, Jens-Oliver, Berlin, *22.01.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwentker, Friedhelm, Essen, *19.05.1956.

2006-03-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953; Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950.

2006-07-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kiencke, Sabine, Wuppertal, *06.03.1967.

2006-12-21:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006 ist das Grundkapital von DEM 8.000.000,00 auf EUR 4.090.335,05 umgestellt und § 5 Abs. 1 (Kapital, Aktien) der Satzung entsprechend geändert worden. Die Hauptversammlung vom 27.10.2006 hat weiter die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 1,05 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. 4.090.334,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.090.334 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.

2007-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kirstein, Dirk, Duisburg, *02.04.1966. Der mit der PB Pensionsfonds AG, Hilden (zunächst AG Langenfeld, HRB 3992, nunmehr AG Düsseldorf HRB 46987) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 291 Abs. 1 Aktiengesetz ist durch Zeitablauf zum 31.12.2006 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2007-04-10:
Prokura erloschen: Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld, *29.03.1968.

2007-08-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-10-30:
Prokura erloschen: Heidebrecht, Achim, Bonn, *22.07.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956.

2007-12-11:
Der mit der Deutsche Postbank AG, Bonn (AG Bonn, HRB 6793) und der Talanx AG, Hannover (AG Hannover, HRB 52546) in Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 16.11.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 01.10.2007 zum 01.10.2007 beendet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht. Es ist eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.

2008-02-12:
Nicht mehr Vorstand: Heubach, Peter, Bonn, *16.05.1946; Kox, Norbert, Bergisch Gladbach, *10.05.1946. Bestellt als Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969. Prokura erloschen: Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Klunk, Iris, Hilden, *01.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *11.06.1954; Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *31.10.1963; Wilden, Ulrich, Monheim, *26.05.1964.

2008-04-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Specht, Jochen, Alfter, *12.11.1969.

2008-05-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-06-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krebbers, Michael, Haan, *29.07.1968; Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch Gladbach, *08.02.1964.

2008-08-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jacob, Marc, Erkrath, *06.12.1970.

2008-09-23:
Prokura erloschen: Heidbüchel, Thomas, Willich, *05.08.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laakmann, Frank, Köln, *20.11.0973; Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *16.03.1970.

2008-12-16:
Geschäftsanschrift: ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Prokura erloschen: Roloff, Martina, Köln, *05.06.1966.

2009-02-10:
Prokura erloschen: Adams, Achim, Köln, *22.07.1967; Steinberg, Petra, Düsseldorf, *06.03.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Droste, Martina, Velbert, *25.01.1960; Michels, Peter, Willich, *10.07.1961; Rukavina, Damir, Haan, *05.01.1965; Schneider, Cornelius, Neuss, *16.02.1977; Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *04.07.1969.

2009-02-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-04-07:
Prokura erloschen: Dietrich, Sabine, Bochum, *06.11.1958.

2009-04-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-05-26:
Bestellt als Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.

2009-06-30:
Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

2010-01-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-05-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 04.05.2010 eingereicht worden.

2010-06-23:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Satzung um einen neuen Abschnitt VII (Sicherungsvermögen § 15 Treuhänder) ergänzt.

2010-09-07:
Nicht mehr Vorstand: Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969.

2011-02-22:
Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961. Prokura erloschen: Laakmann, Frank, Köln, *20.11.1973; Rosch, Michael, Neuss, *04.05.1966.

2011-06-07:
Prokura erloschen: Specht, Jochen, Alfter, *12.11.1969.

2011-09-20:
Nicht mehr Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957. Bestellt als Vorstand: Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969. Prokura erloschen: Schwetlik, Marc, Köln, *21.04.1970.

2012-01-31:
Prokura erloschen: Alex, Knut, Erfurt, *09.06.1965; Barkam, Peter, Leverkusen, *15.03.1961; Blum, Oliver, Köln, *28.02.1966; Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966; Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *11.07.1954; Dinges, Stefan, Duisburg, *30.10.1967; Droste, Martina, Velbert, *25.01.1960; Habermann, Holger, Herne, *14.09.1968; Jacob, Marc, Erkrath, *06.12.1970; Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *11.06.1954; Kiencke, Sabine, Wuppertal, *06.03.1967; Kirstein, Dirk, Köln, *02.04.1966; Koke, Heidemarie, Köln, *12.10.1960; Kopp, Thomas, Düsseldorf, *25.06.1965; Krebbers, Michael, Haan, *29.07.1968; Kurth, Manfred, Rösrath, *06.12.1955; Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953; Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *16.03.1970; Meid, Michael, Odenthal, *23.08.1959; Michels, Peter, Willich, *10.07.1961; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968; Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *31.10.1963; Rukavina, Damir, Haan, *05.01.1965; Schneider, Cornelius, Neuss, *16.02.1977; Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch Gladbach, *08.02.1964; Schwentker, Friedhelm, Essen, *19.05.1956; Senger, Ralf, Solingen, *12.08.1962; Wilden, Ulrich, Monheim, *26.05.1964; Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *04.07.1969; Wittlich, Frank, Bergheim, *06.01.1964; Wrona, Michael, Tönisvorst, *15.08.1959.

2013-04-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-06-18:
Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 1 und 4 (Aufsichtsrat) und 8 Abs. 4 und 6 (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

2013-07-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-07-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-12-18:
Jetzt Vorstandsvorsitzende: Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969.

2014-05-22:
Nicht mehr Vorstand: Spital, Stephan, Burscheid, *09.06.1958.

2014-07-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-08-06:
Bestellt als Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967.

2014-10-15:
Nach Namensänderung aufgrund Eheschließung (vormals: Klunk) nunmehr Vorstandsvorsitzende: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Cramer, Achim, Lohmar, *27.10.1966; Dinges, Stefan, Xanten, *30.10.1967; Habermann, Holger, Hamm, *14.09.1968; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *06.04.1967; Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969; Müller, Dieter, Wesseling, *14.12.1950; Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach, *20.07.1965; Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *31.10.1963; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970; Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *04.07.1969.

2014-12-17:
Die Hauptversammlung vom 06.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der unmittelbare Betrieb der Versicherungssparten Unfall und verschiedene finanzielle Verluste, Miet- oder Einkommensausfall, sowie die Vermittlung von Versicherungen und die Tätigung sonstiger Geschäfte, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland.

2015-04-21:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954.

2015-07-09:
Mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH, Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66232) als herrschendem Unternehmen ist am 05.05.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.05.2015 zugestimmt.

2016-02-02:
Prokura erloschen: Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *04.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960; Schneider, Cornelius, Neuss, *16.02.1977.

2016-07-06:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der PB Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 46483) auf die Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 66232) eingereicht worden.

2016-08-31:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit ( sämtliche Aktien an der PB Pensionsfonds Aktengesellschaft Hilden, sowie den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der PB Penisionsfonds Aktiengesellschaft) im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 66232) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-01-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-02-28:
Nicht mehr Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967. Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *07.08.1981. Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Habermann, Holger, Hamm, *14.09.1968; Müller, Dieter, Wesseling, *14.12.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suoka, Markus, Celle, *10.06.1970.

2017-06-02:
Prokura erloschen: Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969; Schneider, Cornelius, Neuss, *16.02.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Busch, Agnes, Kaarst, *02.08.1976; Leclaire, Rene, Düsseldorf, *03.10.1982; Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975.

2018-04-30:
Bestellt als Vorstand: Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973. Prokura erloschen: Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973.

2018-07-12:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lehmann, Peter, Münder, *18.06.1968; Leopold, Robert, Köln, *24.08.1979; Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978; Werheit, Gunther, Köln, *25.12.1969.

2018-10-18:
Prokura erloschen: Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953.

2019-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962.

2019-07-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *06.08.1983. Prokura erloschen: Busch, Agnes, Kaarst, *02.08.1976.

2019-08-06:
Prokura erloschen: Lehmann, Peter, Münder, *18.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ortmann, Julia, Hamburg, *15.01.1973.

2020-01-23:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954. Prokura erloschen: Cramer, Achim, Lohmar, *27.10.1966; Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *31.10.1963.

2020-04-30:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

2020-10-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-04-13:
Prokura erloschen: Ortmann, Julia, Hamburg, *15.01.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hellmich, Mareke, Hamburg, *23.05.1979.

2022-01-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *07.08.1981. Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *21.03.1969.

2022-04-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.

2022-06-21:
Bestellt als Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974. Prokura erloschen: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.

2022-06-30:
Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980.

2022-07-08:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzende: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Diez, Holm, Hagen, *17.06.1974.