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LS INVEST AG
47051 DuisburgDE
1x Adresse:
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
Landfermannstraße 6
47051 Duisburg
mind. 8 Mitarbeiter
31x HR-Bekanntmachungen:
2006-09-08:
Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Lopez Gonzalez, Sebastian, Kaufmann, Las Palmas, *22.09.1957. Nicht mehr Vorstand: Graupner, Eberhard, Oberursel, *13.06.1953. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.580.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
2007-01-05:
Neu bestellt in den Vorstand: Sanchez, Francisco López, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979. Ausgeschieden aus dem Vorstand: Pietzka, Thomas, Frechen, *15.09.1964.
2007-02-02:
Namensberichtigung, weiterhin Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979.
2007-03-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria (Spanien), *06.03.1971.
2007-10-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-10-26:
Nicht mehr Vorstand: Martínez Marrero, Ricardo, Santa Brigida, Gran Canaria / Spanien, *28.06.1960. Neu bestellt in den Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien, *06.03.1971. Prokura erloschen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas / Spanien, *06.03.1971.
2009-11-06:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung, § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen. Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg. Nicht mehr Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979. Neu bestellt in den Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien, *11.10.1967.
2010-12-23:
Prokura erloschen: Erkal, Ahmet-Ercan, Duisburg, *20.11.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Ulrich, Duisburg, *09.02.1968.
2012-08-27:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlußfassung), 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 25 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates) beschlossen.
2012-08-27:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2012 unter Bezugnahme auf die ihm gem. § 11 Abs. 5 der Satzung erteilte Ermächtigung die redaktionelle Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2013-07-05:
Das genehmigte Kapital 2003 ist durch Zeitablauf erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2013-07-26:
Beim Handelsregister ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden.
2013-08-16:
Der Aufsichtsrat hat am 18.07.2013 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 19 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-11-13:
Nicht mehr Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien / Spanien, *11.10.1967. Neu bestellt in den Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *23.04.1953.
2014-05-15:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Duisburg HRB 3649) mit der IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT eingereicht worden.
2014-08-12:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2014 mit der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 3649) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-08-22:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
2014-11-21:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 34.320.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 34.320.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 51.480.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. 51.480.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2015-08-12:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
2015-09-18:
Nicht mehr Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien / Spanien, *06.03.1971. Bestellt als Vorstand: Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *22.09.1972.
2015-09-18:
Dem Registergericht ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden.
2016-02-23:
Prokura erloschen: Braun, Ulrich, Duisburg, *09.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Polzin, Thorsten, Duisburg, *04.04.1982.
2019-01-03:
Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 77.220.000,00 EUR beschlossen.
2019-01-17:
Die am 19.07.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 77.220.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 geändert. 128.700.000,00 EUR.
2019-10-01:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat weiterhin die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 4 beschlossen. Geändert worden sind weiterhin die §§ 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. § 26 wurde ersatzlos aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2019 ist die Fassung der §§ 4, 6, 7, 9, 16, 18, 23 und 24 der Satzung geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 64.350.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *23.04.1953. Bestellt als Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *16.04.1982.
2020-08-20:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2021-02-15:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: LS INVEST AG.
2021-03-29:
Prokura erloschen: Polzin, Thorsten, Duisburg, *04.04.1982.
2021-04-20:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *16.04.1982; Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *22.09.1972, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-21:
Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.
2006-09-08:
Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Lopez Gonzalez, Sebastian, Kaufmann, Las Palmas, *22.09.1957. Nicht mehr Vorstand: Graupner, Eberhard, Oberursel, *13.06.1953. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.580.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
2007-01-05:
Neu bestellt in den Vorstand: Sanchez, Francisco López, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979. Ausgeschieden aus dem Vorstand: Pietzka, Thomas, Frechen, *15.09.1964.
2007-02-02:
Namensberichtigung, weiterhin Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979.
2007-03-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria (Spanien), *06.03.1971.
2007-10-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-10-26:
Nicht mehr Vorstand: Martínez Marrero, Ricardo, Santa Brigida, Gran Canaria / Spanien, *28.06.1960. Neu bestellt in den Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien, *06.03.1971. Prokura erloschen: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas / Spanien, *06.03.1971.
2009-11-06:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung, § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen. Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg. Nicht mehr Vorstand: López Sanchez, Francisco, Las Palmas, Gran Canaria / Spanien, *13.07.1979. Neu bestellt in den Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien, *11.10.1967.
2010-12-23:
Prokura erloschen: Erkal, Ahmet-Ercan, Duisburg, *20.11.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Ulrich, Duisburg, *09.02.1968.
2012-08-27:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlußfassung), 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 25 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates) beschlossen.
2012-08-27:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2012 unter Bezugnahme auf die ihm gem. § 11 Abs. 5 der Satzung erteilte Ermächtigung die redaktionelle Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2013-07-05:
Das genehmigte Kapital 2003 ist durch Zeitablauf erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2013-07-26:
Beim Handelsregister ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden.
2013-08-16:
Der Aufsichtsrat hat am 18.07.2013 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 19 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-11-13:
Nicht mehr Vorstand: Elena i Boscá, Salvador Germán, Santa Lucia de Tirajana, Vecindario / Spanien / Spanien, *11.10.1967. Neu bestellt in den Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *23.04.1953.
2014-05-15:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Duisburg HRB 3649) mit der IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT eingereicht worden.
2014-08-12:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2014 mit der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 3649) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-08-22:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
2014-11-21:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 34.320.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 34.320.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 51.480.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. 51.480.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2015-08-12:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
2015-09-18:
Nicht mehr Vorstand: Betancor Bohn, Gonzalo Javier, Las Palmas, Gran Canaria/ Spanien / Spanien, *06.03.1971. Bestellt als Vorstand: Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *22.09.1972.
2015-09-18:
Dem Registergericht ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden.
2016-02-23:
Prokura erloschen: Braun, Ulrich, Duisburg, *09.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Polzin, Thorsten, Duisburg, *04.04.1982.
2019-01-03:
Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 77.220.000,00 EUR beschlossen.
2019-01-17:
Die am 19.07.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 77.220.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 geändert. 128.700.000,00 EUR.
2019-10-01:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat weiterhin die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 4 beschlossen. Geändert worden sind weiterhin die §§ 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. § 26 wurde ersatzlos aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2019 ist die Fassung der §§ 4, 6, 7, 9, 16, 18, 23 und 24 der Satzung geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 64.350.000,00 erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Llinàs Serra, Jordi, Seeheilbad Graal-Müritz, *23.04.1953. Bestellt als Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *16.04.1982.
2020-08-20:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2021-02-15:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: LS INVEST AG.
2021-03-29:
Prokura erloschen: Polzin, Thorsten, Duisburg, *04.04.1982.
2021-04-20:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Alba Pérez, José Ignacio, Las Palmas de Gran Canaria / Spanien, *16.04.1982; Suárez, Yaiza Garcia, Telde/Gran Canaria / Spanien, *22.09.1972, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-21:
Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.