2005-07-13: Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und einen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 um 4.290.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.290.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2006-06-28: Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 16 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2006-07-05: Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Ludwig Beck Vertriebs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 138755) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2006-08-30: Die Ludwig Beck Vertriebs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 138755) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.08.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2007-02-28: Ausgeschieden: Vorstand: Unkel, Reiner, Dipl.-Ökonom, München, *01.09.1958. Bestellt: Vorstand: Haller, Oliver, Vaihingen/Enz, *05.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-05: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 856.413,90 EUR auf 9.446.117,50 EUR durchgeführt. Neues Grundkapital: 9.446.117,50 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.433.586,10 EUR.
2007-12-12: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
2008-06-18: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-01: Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und die Einfügung eines § 20 (Mitteilungspflichten) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Marienplatz 11, 80331 München.
2010-06-09: Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung) und 16a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2011-01-19: Ausgeschieden: Vorstand: Haller, Oliver, Vaihingen/Enz, *05.12.1968. Bestellt: Vorstand: Greiner, Christian Rudolf, Nürnberg, *19.03.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-05-25: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-05-16: Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung des § 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
2014-05-06: Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 18.03.2014 ist die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2015-05-22: Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-05-25: Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2018-05-29: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-04-13: Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ludwigbeck.de GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2019-06-05: Die ludwigbeck.de GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-06-08: Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung der §§ 7 und 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2019-08-21: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-10-01: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.