24x HR-Bekanntmachungen:

2005-07-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Evertz, Marc, Solingen, *04.05.1970.

2006-03-28:
Prokura erloschen: Malburg, Yvonne, Moers, *09.04.1966.

2006-09-19:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und damit der Firma beschlossen, ferner Änderungen in § 6 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital I), § 6 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital II), § 6 Abs. 9 (Bedingtes Kapital), § 15 (Allgemeine Bestimmungen) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung). Neue Firma: Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG. Die Hauptversammlung hat am 15. Oktober 1998 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 DM beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Optionsanleihen und Optionsaktien dient. Das bedingte Kapital beträgtaufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.08.2006 nurmehr bis zu 1.800.000 EUR (§ 6 Abs. 9 der Satzung). Der Vorstand ist gem. § 6 Abs. 7 der Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.06.2011 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 1.200.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist gem. § 6 Abs. 8 der Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.06.2011 gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 3.510.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II).

2007-09-25:
Prokura erloschen: Ostrowski, Elisabeth, Düsseldorf, *21.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bötefür, Elke, Düsseldorf, *19.10.1966; Lütke-Bornefeld, Carsten, Düsseldorf, *07.06.1973.

2009-09-29:
Geschäftsanschrift: Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brenner, Kai Volker, Bad Homburg v. d. Höhe, *09.06.1966.

2010-02-02:
Prokura erloschen: Brenner, Kai Volker, Bad Homburg v. d. Höhe, *09.06.1966.

2010-08-17:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde § 15 (Hauptversammlung - Allgemeine Bestimmungen) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Das Betreiben folgender Bankgeschäfte: - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), - die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Plazierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft); die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen: - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung), - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel); die Entwicklung und Plazierung neuer Finanzinstrumente; die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung (Eigengeschäft) sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft darf diese Geschäfte ganz oder teilweise durch Tochtergesellschaften betreiben.Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu pachten, zu erwerben oder sich an ihnen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung anderer Unternehmen mit beliebigem Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher Unternehmen sowie die Beteiligung hieran, wenn mit den vorgenannten Maßnahmen der Zweck verfolgt wird, den Börsengang der betreffenden Unternehmen oder deren Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern. Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck können in beliebiger Höhe erfolgen.

2011-10-25:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 und § 3 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 6 (Grundkapital, Aktien) geändert. Neue Firma: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: die Entwicklung und Begebung neuer Finanzinstrumente; die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung; der Besitz und die Leitung von Unternehmen, die sich mit folgenden Unternehmensgegenständen befassen: a) das Betreiben folgender Bankgeschäfte: aa) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), bb) die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft); b) die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen: aa) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), bb) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverarbeitungskanäle oder für die Öffentlichkeit gegeben wird (Anlageberatung), cc) das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft), dd) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), ee) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel), ff) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilhaben (Anlageverwaltung), c) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft darf die in Absatz 1 beschriebenen Geschäfte ganz oder teilweise durch Tochtergesellschaften betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung anderer Unternehmen mit beliebigen Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher Unternehmen sowie die Beteiligung hieran, wenn mit den vorgenannten Maßnahmen der Zweck verfolgt wird, den Börsengang der betreffenden Unternehmen oder deren Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern. Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck können in beliebiger Höhe erfolgen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.573.000 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.719.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-09-26:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Veröffentlichungen) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Bütow, André, Neuss, *27.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-09-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-11-10:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 7 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die bisherige Regelung in § 6 Abs. 7 aufgehoben und folgendermaßen ersetzt worden: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.08.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.719.000,00 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital ).

2016-01-27:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.08.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.719.000,00 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen .

2019-12-10:
Nicht mehr Vorstand: Zahn, Peter, Düsseldorf, *08.05.1958. Bestellt als Vorstand: Klanten, Torsten, Mönchengladbach, *11.11.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Klanten, Torsten, Mönchengladbach, *11.11.1966.

2020-08-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Österwind, Leif, Erkrath, *23.09.1985.

2020-10-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-11-18:
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat Änderungen der Satzung in § 6 Abs. 7 und § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.11.2025 durch Ausgabe von bis zu 1.573.000 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und /oder Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.719.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

2020-11-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-03-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach, *02.01.1970.

2021-07-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-07-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-12-09:
Die Hautversammlung vom 17.11.2021 hat Änderungen der Satzung, insbesondere in § 6 (Grundkapital, Aktien), beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.11.2025 durch Ausgabe von bis zu 4.719.000 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und /oder Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.719.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).

2022-03-28:
Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach, *02.01.1970.

2022-05-25:
Nicht mehr Vorstand: Bütow, André, Neuss, *27.11.1962. Bestellt als Vorstand: Ertl, Oliver, Bergisch Gladbach, *02.01.1970. Prokura erloschen: Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach, *02.01.1970.

2022-06-28:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Ertl, Oliver, Bergisch Gladbach, *02.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.