1x Adresse:

Klostertor 1
20097 Hamburg

28x HR-Bekanntmachungen:

2013-01-29:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 21.12.2012. Geschäftsanschrift: Zirkusweg 6, 20359 Hamburg. Gegenstand: Die Entwicklung und Vermarktung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen, insbesondere die Erzeugung bzw. der Erwerb und der Verkauf von Strom, Wärme und Gas. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch der Erwerb, das Halten und die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die in den vorgenannten Bereichen tätig sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenzufassen und sich auf die Leitung oder Verwaltung der Beteiligung zu beschränken. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführende Direktoren können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführender Direktor: Lücking, Gero, Hamburg, *15.08.1963; von Tschischwitz, Heiko, Hamburg, *01.02.1968; Westermann, Olaf, Wetter, *20.07.1962; Özen, Mustafa, Hamburg, *23.07.1972, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Appel, Christian, Rellingen, *04.12.1968; Niemann, Torsten, Hamburg, *13.12.1965; Sprave, Claus Karl, Rosengarten, *12.01.1967. Entstanden durch Verschmelzung der Candelaber Beteiligungsverwaltungs AG, Wien, Republik Österreich (Handelsgericht Wien FN 387795m) als übertragender Rechtsträger mit der LichtBlick AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102084) als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans vom 21.12.2012 und den Zustimmungsbeschlüssen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).

2013-07-30:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 6 Ziffer 2. beschlossen.

2013-08-23:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2013 mit der LichtBlick Energie und Innovation GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 113894) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-07-23:
Bestellt Geschäftsführender Direktor: Gillrath, Wilfried, Hamburg, *29.05.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-10-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Dr. Tschentscher, Sebastian, Hamburg, *27.09.1976.

2016-01-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-06-02:
Prokura erloschen Dr. Tschentscher, Sebastian, Hamburg, *27.09.1976.

2016-11-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Junge, Varena, Hamburg, *24.05.1988; Rieckhoff, Andreas Marco, Norderstedt, *12.02.1975.

2017-03-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-03-13:
Die Hauptversammlung vom 17.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2, sowie die Streichung von § 8 Abs. 5 beschlossen. Der bisherige § 8 Abs. 6, 7 und 8 ist nunmehr § 8 Abs. 5, 6 und 7.

2017-06-21:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2017 hat die Ergänzung der Satzung in § 8 Abs. 4 beschlossen.

2017-08-25:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 beschlossen.

2017-11-01:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: von Tschischwitz, Heiko, Hamburg, *01.02.1968. Prokura erloschen Junge, Varena, Hamburg, *24.05.1988; Rieckhoff, Andreas Marco, Norderstedt, *12.02.1975.

2018-01-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-07-23:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Westermann, Olaf, Wetter, *20.07.1962.

2018-12-28:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2018 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 beschlossen.

2019-07-19:
Bestellt Geschäftsführender Direktor: Eis, Constantin, Hamburg, *30.03.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Niemann, Torsten, Hamburg, *13.12.1965.

2019-12-16:
Mit der LichtBlick Holding GmbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 11.12.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2020-05-07:
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 beschlossen.

2020-05-26:
Bestellt vom 01.05.2020 bis 01.05.2023: Geschäftsführender Direktor: Bongartz, Johann Andreas, Aerdenhout / Niederlande, *08.04.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt vom 15.04.2020 bis 15.10.2023: Geschäftsführender Direktor: Dr. Wolf, Enno, Hamburg, *11.11.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-06-04:
Bestellt vom 01.05.2020 bis 01.05.2023; Wohnort berichtigt: Geschäftsführender Direktor: Bongartz, Johann Andreas, Haarlem / Niederlande, *08.04.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-23:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Gillrath, Wilfried, Hamburg, *29.05.1971; Lücking, Gero, Hamburg, *15.08.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Adam, Markus, Hamburg, *29.04.1976; Bückle, Christoph, Hamburg, *19.01.1968; Mahlow, Sebastian, Hamburg, *17.03.1983; Teßler, Christina, Hamburg, *11.07.1978. Prokura erloschen Appel, Christian, Rellingen, *04.12.1968; Sprave, Claus Karl, Rosengarten, *12.01.1967.

2021-01-28:
Prokura erloschen Teßler, Christina, Hamburg, *11.07.1978.

2021-04-28:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Özen, Mustafa, Hamburg, *23.07.1972.

2022-01-14:
Bestellt vom 01.01.2022 bis 30.06.2025 Geschäftsführender Direktor: Schumann, Tanja, Hamburg, *03.07.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Bückle, Christoph, Hamburg, *19.01.1968.

2022-01-20:
Bestellt vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2025: Geschäftsführender Direktor: Schumann, Tanja, Hamburg, *18.05.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-06-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Verwaltungsrats wurde eingereicht.

2022-06-22:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Bongartz, Johann Andreas, Haarlem / Niederlande, *08.04.1968.