2015-09-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.12.2005. Die Hauptversammlung vom 30.07.2015 hat beschlossen, sowohl die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern, als auch den Sitz der Gesellschaft von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg, HRB 124841) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern. Desweiteren wurde der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde darüberhinaus in § 2 Abs. 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 6 Abs. 6 (Aufsichtsrat) und § 7 Abs. 4 und Abs. 6 (Hauptversammlung) geändert. Geschäftsanschrift: ABC Tower, Ettore-Bugatti Straße 6-14, 51149 Köln. Gegenstand: das Betreiben von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Dies beinhaltet das zur Verfügung stellen von Management- und Verwaltungsleistungen für andere Gesellschaften, insbesondere Klinikbetriebsgesellschaften sowie unmittelbar diesen Gesellschaftszweck dienende und fördernde Geschäfte. Grundkapital: 75.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *21.10.1957.
2015-09-15: Bestellt als Vorstand: Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes Königreich, *20.01.1960; von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am Main, *26.05.1963. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *21.10.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-24: Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 139.285,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 214.285,00 EUR.
2016-08-30: Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr dieSchaffung eines genehmigten Kapitals 2016 und eines bedingten Kapitals 2016 beschlossen. Genehmigtes Kapital 2016/I Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 20. Juli 2021 um bis zu nominal EUR 107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2016). Bedingtes Kapital 2016/I Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 4.500.000,00 die von der Gesellschaft begeben wurden.
2017-01-24: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.01.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 224.285,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 97.142,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-03-30: Nicht mehr Vorstand: Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes Königreich, *20.01.1960.
2017-05-31: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.385,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 229.670,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 91.757,00 EUR.
2017-12-06: Die Hauptversammlung vom 24.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 , Ziffer 7, Satz 5, beschlossen.
2018-03-07: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.967,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 252.637,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 68.790,00 EUR.
2018-05-30: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Ring 29, 50672 Köln.
2018-06-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln.
2018-11-28: Nicht mehr Vorstand: von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am Main, *26.05.1963.
2019-02-05: Auf Grund der am 21.07.2016 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 25.000,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 277.637,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Bedingtes Kapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2019 geändert. 277.637,00 EUR. Nach teilweiser Ausnutzung: Das bedingte Kapital 2016/I beträgt noch 82.142,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-06-24: Die Hauptversammlung vom 14.06.2019 hat die Änderung der Satzung in 7 beschlossen und in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entfällt Absatz (7).
2019-07-19: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.555,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 293.192,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 53.235,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2020-09-15: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-10-13: Die Hauptversammlung vom 17.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2021-07-14: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ist § 4 Abs. der Satzung (nunmehr Genehmigtes Kapital 2021/I) geändert. Genehmigtes Kapital 2021/I Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.06.2026 durch Ausgabe von bis zu Stück 146.596 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 146.596,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.