2021-05-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2021. Geschäftsanschrift: Brunshofstraße 12, 45470 Mülheim an der Ruhr. Gegenstand: der Betrieb einer Privatkrankenanstalt zur Erbringung ambulanter und stationärer ästhetischer Dienstleistungen und Operationen, insbesondere durch Fettabsaugung und -transfer am ganzen Körper, ästhetische Straffungsoperationen, ästhetische und chirurgische Operationen (wie Nahtkorrekturen, Narbenkorrekturen), Botox- und Hyaloronbehandlungen und weitere Eingriffe im ästhetischen Sinne. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brügge, Stefan, Düsseldorf, *26.10.1975; Dr. Heck, Falk-Christian, Essen, *27.09.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 sowie in § 7 (Geschäftsführer) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb einer Privatkrankenanstalt zur Erbringung ambulanter und stationärer ästhetischer Dienstleistungen und Operationen, insbesondere durch Fettabsaugung und -transfer am ganzen Körper, ästhetische Straffungsoperationen, ästhetische und chirurgische Operationen (wie Nahtkorrekturen, Narbenkorrekturen), Botox- und Hyaluronbehandlungen und weitere Eingriffe im ästhetischen Sinne. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann durch Gesellschafterbeschluss Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2021-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heck, Falk-Christian, Essen, *27.09.1963.
2022-05-03: Mit der Medical Services Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94300) als herrschendem Unternehmen ist am 22.02.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.