22x HR-Bekanntmachungen:

2007-08-14:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.04.1998. Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat die Umstellung auf Euro, die Herabsetzung des Grundkapitals um 0,188 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um 2.448.871,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher LBW Aktiengesellschaft Vermögensverwaltungsgesellschaft), Sitz (bisher Gottmadingen, Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 541540 ) und Gegenstand des Unternehmens sowie Grundkapital. Gegenstand des Unternehmens: Erwerben von Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten an in- und ausländischen unbeweglichen Vermögen, deren Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Verwaltung einschließlich aller immobiliennaher Hilfstätigkeiten bis zum Verkauf. Grundkapital: 2.500.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Wengert, Patrick, Gottdadingen. Bestellt: Vorstand: Dr. Hauf, Michael, München, *06.05.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-12-05:
Die Hauptversammlung vom 05.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.000.000,00 EUR.

2008-04-16:
Die Hauptversammlung vom 07.03.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: Litos Immobilien AG. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Düsseldorf, 40591 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im In- und Ausland, deren Entwicklung, Bebauung, Verwaltung, gewerbliche Vermietung oder Verpachtung und Verwertung sowie Erwerb von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften im In- und Ausland. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2008-08-13:
Bestellt: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *10.01.1942; Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *20.10.1977. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-10-22:
Geändert, nun: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *10.01.1942; Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *20.10.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-12-30:
Die Hauptversammlung vom 14.12.2009 hat die Änderung des § 23 (Gewinnverwendung, Einstellung in Rücklagen, Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Vilshofener Str. 8, 81679 München. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-10-20:
Die Hauptversammlung vom 29.09.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 07.03.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung. Aufgehoben: Litos Immobilien AG Niederlassung Düsseldorf, 40591 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sowie deren Entwicklung, Bebauung, Vermietung und Verpachtung b) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Grundstücken, Grundstücksgesellschaften und immobilienbasierten Vermögensgegenständen c) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen, insbesondere an REIT-Aktiengesellschaften, REIT-Dienstleistungsgesellschaften, Immobilienpersonengesellschaften, Immobilienkapitalgesellschaften und Auslandsobjektgesellschaften d) Bebauung eigenen Grundbesitzes für eigene Zwecke, sowie deren Verwaltung und Vermietung an Dritte e) Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung, unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten sowie von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechten f) Eingehen immobiliennaher Dienstleistungen g) Eingehen, die Verwaltung und die Verwertung von Immobilienleasinggeschäften jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hauf, Michael, München, *06.05.1964. Bestellt: Vorstand: Hauff, Andreas, München, *28.04.1964. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *10.01.1942; Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *20.10.1977. Das Genehmigte Kapital vom 07. 03. 2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.

2011-02-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-04-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *10.01.1942.

2012-10-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kasperek, Kilian, München, *20.10.1977. Bestellt: Vorstand: Dr. Trescher, Klaus, München, *05.01.1941. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-03-06:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 14 b, 80801 München.

2014-12-13:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Pöcking, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Heinrich-Knote-Str. 20, 82343 Pöcking.

2016-07-13:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der §§ 11 , 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und 17 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-09-07:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2017 hat die Änderung der §§ 4 , 11 (Vertretung) und 24 (Gewinnverwendung, Einstellung in Rücklagen, Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.

2017-10-24:
Die Hauptversammlung vom 18.10.2017 hat die Änderung der §§ 4 und 24 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.

2018-04-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gärtner, Florian, München, *25.01.1978; Lewandowski, Alfried, Pöcking, *08.03.1962; Schimpf, Gerald, München, *14.08.1967.

2020-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 310.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 sowie §§ 11 (Vertretung) und 24 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.310.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2020-10-08:
Bestellt: Vorstand: Lewandowski, Alfried, Pöcking, *08.03.1962. Prokura erloschen: Lewandowski, Alfried, Pöcking, *08.03.1962.

2020-11-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-02-11:
Die Hauptversammlung vom 04.02.2021 hat die Änderung des § 13 der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Trescher, Klaus, München, *05.01.1941.

2021-04-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-12-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.